Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Незадекларированный Дубай.

... сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов. Его возлюбленной Ханжиу также предъявили обвинения, когда полиция обнаружила спрятанные наличные на ее вилле в пригороде Милана. Полиция арестовала 27 компаний, конфисковала роскошные виллы и машины — тогда правоохранители не нашли активов в Дубае. В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

382. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

При этом похищенная нефть не облагается НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), только НДС, но основная масса расчётов производится за наличные, компании-однодневки копят долги по налогам и регулярно банкротятся.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

383. Кто владеет московскими кладбищами.

Несмотря на большой поток наличных, на вещевых рынках работают немногие банки — до отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был «Маст-банк», также связанный с группой ставропольских финансистов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

384. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... ценные бумаги, и др.) 22,14 14,529 4,084 33,804 28,699 18,4 5,55 41,627 33,96 20,917 7,737 49,509 6 Превышение активами — суммы собственных и привлеченных средств — денежной массы 7,783 5,275 9,82 17,08 12,876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса (наличные и безналичные деньги), эмиссию которой осуществляет ЦБ (строка 1 таблицы), намного меньше требуемой для полного обеспечения деньгами в стране оборота товаров и услуг (строка 3 ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

385. Тайна "Атолла". Ч.3.

На самом деле за освобождения всегда платились наличные деньги, и немалые.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

386. МВД и ФСБ провели обыски

Ганееву, а также задержанным сотрудникам МУРа, могут быть предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье 210 УК РФ - организации преступного сообщества, которая предусматривает лишение свободы на сроки от 10 до 20 лет. Всего в ходе спецоперации в Москве изъято более 5 млн долларов наличными.
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

387. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Расчеты за спиртное делались, естественно, наличными, к тому же в долларах.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

388. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Но в связи с тем, что от частных лиц Глав УПДК не имеет права получать наличные деньги, в том числе валюту, все эти работы оплачивала фирма «Пливер ГМБХ» (Гамбург, Германия).
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

389. Гл.2. Разработчик

Через свою агентуру они устанавливали коммерческие фирмы, которые имеют большие суммы наличных денег. Копия в Google

390. УДО по понятиям.

Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

391. Наталья Исаева построила себе срок.

[...] Вторым эпизодом дела стал конверт с наличными.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

392. Олегу Кручинину доставляли "конверты" на дом.

По показаниям свидетелей, систематически конверты и свертки с наличными передавались через посредника, адвоката Рафаила Гулиева.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

393. Александр Вашурин запросами "разводил" на 100 млн руб.

Вашурин же направил еще несколько запросов по поводу НРТБ в ФСБ и ФНС. В итоге компания заключила договор с «Советником» на 6 млн руб., а также должна была заплатить 100 млн руб. наличными после прекращения проверок.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

394. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

Во время обысков в подмосковных особняках высокопоставленных энергетиков следователи нашли не только подаренный господином Долинским Mercedes, но и Bentley Continental и другие люксовые иномарки, а также крупные суммы как наличными, так и на банковских счетах.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

395. Тетя Мотя и 204 бриллианта.

Дамы предварительно согласовали между собой продажную цену — $920 тыс. наличными.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

396. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Взятки передавались наличными, а также в пакетах с продуктами и коробках с помидорами под предлогами подарков и благодарностей.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

397. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.

Миримская сообщила, что передала деньги Кибальчичу наличными, рассчитывая в дальнейшем оформить с ним официальный договор.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

398. Павла Лернера повязали в Испании.

В сообщении отмечается также, что в ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и многочисленная документация.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

399. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Против Макгонигала открыто также еще одно дело в Вашингтоне по обвинению в получении $225 тыс. наличными от гражданина Албании, который работал на китайскую энергетическую компанию.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

400. Алла Лалетина брала тяжелым люксом.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 06.08.2022, "За "Искандеры" откатили наличными": Рустам Измайлов, уволившийся с должности гендиректора НЗИВ в 2019 году, дал признательные показания, которые были оформлены, по данным “Ъ”, как явка с повинной, что позволило заявителю уйти от уголовной ответственности.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google