Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Однако сотрудникам УВД Озерска прокуратурой было вновь отказано в возбуждении уголовного дела. Впрочем, претензии к компании Бровцева были не только у этих фирм и, по странному стечению обстоятельств, ЗАО «Вермикулит» вскоре оказалось перерегистрировано на некоего жителя города Уфа - человека, по некоторым данным, без определенного места жительства. На его месте появилось ООО «УК «Вермикулит», которое ушло на налоговый учет в Москву, а также целый выводок «Вермикулитов» под номерами от единицы ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

402. Гарантируем убытки?!

... Давыдова пакет с 7,87 млн руб., после чего был задержан оперативниками. В тот же день взяли и господина Мироноса. Естественно, задержание страховых инспекторов-"оборотней" словно перекрыло тот факт, что у РЕСО и впрямь были нарушения. Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

403. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Сотрудники спецподразделения МВД «Зубр» тогда проникли на территорию мясоперерабатывающего завода «Парнас-М», где также задержали и его главу Сергея Удачина.
Одновременно, по мнению ряда экспертов, вышеизложенные фальсификации финансовой отчетности породили серьезные налоговые «дыры», вскрыть которые несложно при элементарной фискальной проверке деятельности «Парнаса».
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

404. Столица теряет "Москву"?

Но в конце октября прошлого года, как сообщала пресса, директор универмага Д.А. Ульяницкий был задержан в международном аэропорту Шереметьево-2. Его обвинили в неких незаконных действиях по отношению к рижской компании, но вскоре он был отпущен на свободу, по странному стечению обстоятельств следователь и некоторые члены следственной группы были уволены из органов МВД. А вскоре работникам универмага стало известно, что 46-я налоговая инспекция города Москвы (именно она занимается вопросами ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

405. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Взяточников задержали.
Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

406. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября.
Один из участников расследования рассказал "Ъ", что аресту господина Магницкого предшествовали ряд обысков, проведенных в офисе Firestone Dunken на Краснопролетарской улице и в квартирах нескольких сотрудников этой компании.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

407. Война за башкирское наследство Муртазы Рахимова.

(«Зачистка» силами республиканского ОМОНа и местной милиции, во время которой были задержаны и избиты, по крайней мере, 107 человек, продолжалась четыре дня в декабре 2004 года.) Руководство МВД России не раз выносило представления о неполном ...
Тогда Москва пустила в ход многомиллиардные налоговые претензии и арбитражные суды.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

408. Разборки на шлаках.

Дело в том, что в конце 90-х годов налоговая полиция возбуждала уголовное дело против фирмы, где он являлся учредителем.
Пока приставы делали свою работу, милиционеры заодно задержали охрану участка «Паритета», чтобы допросить в рамках уголовного дела о краже металла с отвалов.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

409. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Однажды на территории Куйбышевского района Самары сотрудниками ГИБДД была задержана машина с партией бурильных долот со спиленными серийными номерами.
Этому предпринимателю не впервой переживать неприятности, связанные с налоговыми претензиями.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

410. "Крестного отца" Петербурга будут судить за "Петербургский уголок".

Колонну с Барсуковым задержали сотрудники ГИБДД.
С этой бумагой и с помощью сотрудников налоговой инспекции были внесены изменения в регистрационные документы ООО. И ресторан стоимостью порядка 82 млн рублей перешел к "новому владельцу" - человеку Барсукова.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

411. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержали Некрасова в конце января.
«Где-то полгода назад его вызвали оперативники управления по борьбе с налоговыми преступлениями и стали его кошмарить: орать, вопить, запугивать, – рассказал адвокат Островский.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

412. Ходорковский: "Я свои 4,5 года пересижу".

Арест сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина по обвинению в организации убийств еще не предвещал краха компании.
На 2 июля гендиректору «Менатепа» Платону Лебедеву назначили допрос, тот сказался больным и госпитализировался, но следователи в плохое самочувствие не поверили и задержали его прямо в палате.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

413. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну. Между тем проверка показала, что с 2002 по 2003 год фирма занималась поставками медоборудования в Ирак, кроме того, на ее банковских счетах, в том числе в МИБ, постоянно аккумулируются крупные суммы как в рублях, так и в валюте. Далее сотрудники ФСБ выяснили, что «Содэксим» будто бы ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

414. Назарбаев против мужа старшей дочери.

По словам пресс-секретаря МВД, по этим уголовным делам в настоящее время задержаны В.Пискунов, М. Острой, А.Ерошенко.
В настоящее время в Алматы проходит судебный процесс над четырьмя сотрудниками СОБРа полиции Алматы, обвиняемыми в нападении на "Нурбанк", а также А.Гилимовым (на скамье подсудимых), которого, как и Ж.Тимралиева, финполиция Алматы обвинила в ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

415. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

... задержал составление мотивированного решения на 9 дней, во втором – на 20. Разве могут решения, систематически выносимые с такими нарушениями, являться правосудными? Нарушение требований ст. 257 ГПК РФ и есть злоупотребление федеральным судьей А.А.Севалкиным правом принимать решения от имени РФ. Это о первой части Вашего высказывания о злоупотреблениях – о злоупотреблениях суда. Теперь о второй части Вашего высказывания, сделанного на заседании Совета Федерации РФ – о злоупотреблениях сотрудников ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

416. Три буквы.

Задержавшим его оперативникам невозмутимый Мавроди подарил книгу Михаила Князева "История одного преступления. Сергей Мавроди, великий и ужасный", сделав на титульном листе дарственную надпись: "На добрую память уголовному розыску" и расписавшись. Забавная деталь - у одного из сотрудников, участвовавших в операции по задержанию, оказался при себе билет АО "МММ" достоинством в 100 рублей, на котором изображен Мавроди, и стоит его факсимильная подпись.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

417. Правозащитников подвела валюта.

... это уже в компетенции британских налоговых органов. Тем не менее факт остается фактом: Джилиан Маккормак везла свою "зарплату" не на пластиковой карте, куда традиционно перечисляют деньги для своих сотрудников западные работодатели, а наличными ...
Оригинал этого материала © solomin, 31.01.2007, Фото: Getty Images Правозащитников подвела валюта В аэропорту "Шереметьево" двух правозащитниц задержали с крупной суммой незадекларированных наличных денег Времена «коробок из-под ксерокса» потихоньку ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

418. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Исполнитель был задержан.
рублей на покупку топочного мазута - деньги были истрачены на ссуды сотрудником "ТрансРейлВеста".
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

419. В поисках откатов.

Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
... находился в офисах,– уйти с нее. "Никаких эксцессов не было",– утверждают, впрочем, в МВД. По данным Ъ, пока уголовное дело расследуется только по признакам мошенничества и конкретных обвиняемых в нем нет. Во всяком случае, вчера никого не задержали ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

420. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

рублей в год. *** В мае 2006 г. в Волгограде сотрудниками ФСБ был задержан глава администрации города Евгений Ищенко.
В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google