Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

*** Армяне и офшоры Виталия Кочеткова Оригинал этого материала © octagon.media, 27.05.2020 Прибыль от политических войн на Урале уходит в Лондон и Ереван Филипп Суров Один из наиболее известных уральских олигархов Виталий Кочетков приступил к выводу ...
Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

402. Остров невезения Александра Ефанова.

Остров невезения Александра Ефанова Главу 6-го кассационного суда отстранили за мутные сделки с землей и машиной Оригинал этого материала © tsargrad.tv, 25.05.2023, "С выводами не согласен": стали известны подробности заседания ВККС по делу ...
Поэтому добиться права собственности "Эра" могла только после изменений в государственном кадастре недвижимости.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

403. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... украинской политикой, так и про менее известные знакомства с российской политической элитой, а ещё про роль чиновника в крупнейшем банкротстве на энергорынке России с выводом денег в оффшоры — что, видимо, и обеспечило его семью дорогой недвижимостью ...
В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

404. Топы обнулили "Плюс Банк".

На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных ...
В 2014 году казахстанская финансовая организация выдала очередной заём на 36 млн долларов компании «Регион-Строй» на покупку 100 процентов паёв закрытого паевого инвестфонда «Риком-Плюс Недвижимость», который владел собственностью в Омске, рыночной ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

405. Дутые миллиардеры Адани.

... оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж ...
Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

406. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd Даниловский рынок — 50% Коммерческая недвижимость. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Servana Investments Ltd > ООО «Эксперт Юнион ...
Регулятор приходит к выводу, что эти компании взаимосвязаны, а отдельные операции между ними не имеют экономического смысла.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

407. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства с их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии.
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

408. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

409. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

... Росгосцирка" в давлении на них, коррупционных схемах и уничтожении уникальной школы российского циркового искусства. Как выяснилось, за последний год из цирка уволены более 300 артистов разных коллективов. Артисты написали открытое письмо премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой вмешаться в ситуацию. Циркач с репутацией За гендиректором "Росгосцирка" уже давно тянется дурная слава. Сергея Белякова обвиняли в выводе бюджетных денег через аффилированные фирмы, в ...
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

410. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

411. Дачные миллиарды.

... Максима Мейксина, правильно ли мы разобрались в схеме, и спросили, как он оценивает ситуацию, при которой семья высокопоставленного чиновника получает (по нашим подсчетам) за счет спекуляции городской недвижимостью одномоментную прибыль в 30 млн ...
КСП констатирует, что обнаружила наличие «выстроенной системы действий заинтересованных лиц, направленной на вывод из государственной собственности объектов государственного дачного фонда и, впоследствии, дорогостоящих земельных участков под ними по ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

412. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства ...
Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

413. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, Фото: РИА "Новости" Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров ...
Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

414. Активы жены Арсена Авакова.

Активы жены Арсена Авакова Металлодобыча, девелопмент, инвестфонды, электроэнергетика, недвижимость и медиабизнес супруги экс-главы МВД Украины Оригинал этого материала © Life.Ru, 01.04.2022, Тайный казначей экс-главы МВД Украины: Почему Аваков ...
Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

415. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка. Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод ...
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

416. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
В утекших файлах не указаны даты покупки, однако судя по тому, когда информацию внесли в базу данных, недвижимость приобрели после 2018 года — примерно в то время, когда Caran и Delanore развернули более активную деятельность.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

417. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам. Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры. На выведенные таким образом средства покупалась в том числе недвижимость за рубежом.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

418. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По второй программе Finiko предлагала за десять месяцев закрыть «любую задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, а по третьей — купить недвижимость или автомобиль за 35% от стоимости и стать собственником через 120 дней после ...
Когда появились первые проблемы с выводом средств, сразу возникло подозрение.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

419. Папенькин вице-президент.

... государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни". В частности, британское внешнеполитическое ведомство указало на покупку чиновником особняка в Париже стоимостью $100 млн и частного самолета за $38 млн, что идет вразрез с его официальным окладом как госдеятеля. — Врезка К.ру Власти Экваториальной Гвинеи в ответ на это уже пообещали закрыть свое посольство в Лондоне. Британское расследование пришло к выводу, что господин Обианг-младший ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

420. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

CNews.ru, 19.01.2017, "Партнера "Билайна" заподозрили в выводе денег в пользу "сына главы МВД". Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга ...
"Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 29.06.2021, Кто-то кое-где порой, Фото: "РГ", via proekt.media, Иллюстрации, видео: proekt.media Портрет министра внутренних дел Владимира Колокольцева в ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google