Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Путеводитель по Женеве.

... сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

422. "Только я его хвалю".

Занимались консалтингом и торговлей, пытались делать какие-то операции в сфере недвижимости, и все это параллельно с какими-то неудачными вещами — покупка вагона женской обуви из Южной Кореи, которая вся оказалась на одну ногу и 34-го размера, покупка телевизоров, которые не работали.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

423. Красное колесо на юге Москвы.

Так, 10 марта 1993 года в ходе совместной операции ГУОПа МВД России, РУОПа МВД Москвы и ОМОНа была задержана бригада грабителей (судя по всему, структурное подразделение группировки), "работавшая" во Внуковском аэропорту.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

424. Капитализм в холодном климате.

"На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или S5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

425. Гл.2. Разработчик

До меня командиром взвода был - позже он стал Героем России за операцию в Первомайском - Никитин. Копия в Google

426. "Пинкертон" идет по следу

Столичные прокурорские работники подтвердили факт своего обращения в арбитраж с иском о признании недействительным аукциона по продаже контрольного пакета акций РАО "Норильский никель" и последующих операций с этими акциями. Копия в Google

427. "Лесная школа" СВР

Однако, в тех "сложных" условиях, созданных по сути самим товарищем Сталиным, иного выхода практически не было, и профессиональные интересы разведывательной службы, жесткие требования обеспечения безопасности ее состава и операций были в очередной раз принесены в жертву идеологическим установкам самодержавного генсека и имманентным внутренним организационным проблемам его тоталитарного режима. Копия в Google

428. УДО по понятиям.

После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

429. Мастера разводного жанра.

Николай повторил операцию.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

430. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Каждый из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, указывается в сообщении Минюста США. "Русская служба "Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

431. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей, сообщали Banki.ru. После оглашения приговора адвокат основателя банка Сергея Пархоменко Андрей Громов заявил Business FM, что уверен в невиновности подсудимых.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

432. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

По данным минфина США, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». За три года через платформу прошел $481 млн, полученный от незаконных операций.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

433. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

434. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

435. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Расследование операций, проводившихся в 2012–2017 годах, в РГС начали в 2018 году с помощью «независимой аудиторской фирмы» (ее название в иске не раскрывается).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

436. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

437. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Сергей Иванов, вернувшийся в 1996 году из Ванкувера и поступивший на работу в РБР по приглашению своего однокашника Александра Клячина, конечно же, просто не мог не быть в курсе всех операций "Нерли".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

438. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

439. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

О проведении масштабной операции по задержанию 50 членов межрегиональной группировки хакеров вчера сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

440. Адъютант его превосходительства.

В 2014 году — заместитель начальника ГРУ, командующий Силами специальных операций РФ. 11 декабря 2015 года — присвоено звание генерал-лейтенант.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google