Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

442. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Он и ряд топ-менеджеров "Евразийского" обвинялись в мошенничестве с кредитом на сумму $14 млн, выданным госбанком.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

443. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Например, он написал в прокуратуру заявления о том, что на четырех тендерах «Радострой» предоставлял фальсифицированные банковские гарантии на общую сумму около 240 млн рублей (впрочем, заявления не получили хода).
Наконец, вымогательство взятки у хозяина «Радостроя» — не единственное, в чем обвиняют Урлашова.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

444. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Изготавливаемые комплекты первичных бухгалтерских и строительно-технических документов с оттисками печатей и подписями подставных руководителей организаций-контрагентов на общую сумму 60 млн руб. обвиняемый представлял в бухгалтерию общества для оплаты и учета в аналитическом регистре. В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

445. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Сам он, напомним, является основным фигурантом расследования о незаконном выводе активов энергокомпании на сумму 694 млн руб. Подмосковная недвижимость, арестованная по ходатайству следственного департамента МВД, является обеспечительной мерой на тот ...
... защита обвиняемого долгое время добивалась отмены решений об аресте. И на этот раз адвокаты господина Желябовского требовали от Мосгорсуда снять незаконный, по их мнению, арест, указывая, что он наложен на имущество, принадлежащее жене обвиняемого, а ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

446. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова Антикризисный менеджер вымогал у должницы Росбанка $5 млн на подкуп его предправления, обвиняемого в получении отката Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2013, Антикризисный менеджер ...
Господин Резник был задержан после получения первой части оговоренной суммы.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

447. Бывший тульский губернатор сел без взятки.

— Я считаю себя потерпевшим по делу и могу сказать на какую сумму, — ответил гордый курянин. — На каком основании прекратили в отношении вас уголовное дело? — Вышел срок давности, — отвечал Добрынин. — Вы возражали против обвинения? — Нет. — Почему? — Чтобы поскорей выскочить из этого, — простодушно ответил бывший обвиняемый в передаче взятки.
Дата: 23.07.2013 Копия в Google

448. "Любимый банк криминального мира".

... сумму и получить ее на указанный почтовый адрес. Карточки, по его словам, выпускали доверенные офшорные банки — под видом зарплатного проекта, на разные юрлица и большими партиями. Например, у Liberty Reservе были счета в банке на территории Ливана, знает Горбань из КПМГ. Черный рынок Создатели Liberty Reservе намеренно формировали клиентскую базу из преступников, сделав финансовые операции анонимными, а идентификацию клиентов невозможной, утверждают американские прокуроры. «Усилиями обвиняемых ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

449. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... кредиток, переведя нужную сумму в LR на счет продавца, открытый также в LR. Ненужные LR можно было через те же обменники конвертировать в доллары. [...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт. Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

450. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии Александр Дмитриев выводил средства банка на "свои" фирмы, приобрел автомобили, катера и самолет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2013 ...
за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.".
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

451. Сыну Алана Чумака вернули и свободу, и Lexus.

[...] Злоумышленники, избивая свою жертву, требовали не только забыть про долг, но и накинуть энную сумму — в качестве выкупа за собственную жизнь.
Обвиняемые в суде вины не признали, утверждая, что стали жертвой оговора.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

452. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

Захаров обвиняется в убийстве Алексея Прилепского — водителя Мамыева.
Сотрудникам БСТМ предъявили обвинение в получении взяток от Ивана Назарова на общую сумму $75 тыс. Сами оперативники вину отрицали.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

453. Экс-главу разведслужбы Монако засудили на €75 тыс. "за клевету" на власти княжества.

Согласно судебному постановлению, Эринджеру "предстоит оплатить штраф в размере 3 тысяч евро и компенсировать моральный ущерб на сумму 9 тысяч евро". Служители Фемиды сочли, что блоггер на своей странице в интернете распространял в отношении князя Монако заведомо недостоверную информацию. Американец, в частности, неоднократно обвинял Альбера II в отсутствии лояльности к компаниям княжества при проведении тендеров на расширение пляжа Монако.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

454. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Сумма сделки была $75 млн. Именно за столько и был куплен "Югводоканал".
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

455. Преступный синдикат Кирова.

Однако в результате незаконных действий Русских А.М. доходы в сумме около 25 млн. руб. от аренды помещений «Дома быта» присваивались лично им, а не пополняли городской бюджет.
В рамках рассмотрения уголовного дела, обвиняемым по которому в 2010 г. проходил Русских А.М., в качестве свидетелей привлекались Мурзин О.М. и Бикеев Н.А., которые находились с Русских А.М. в многолетних личных отношениях, выполняли его поручения и ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

456. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Господин Глуховской заочно обвиняется в организации захватов сотен предприятий, а также подозревается в других преступлениях.
Еще в 2005 году группе предприятий «Статус» под залог недвижимости на Садовнической наб., д. 69, а также под залог зданий на ул. Садовнической, д. 76/71, стр. 1, 3, 4, 5, НОМОС-банком было выдано два кредита на общую сумму 26,5 млн долл.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

457. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс" Булат Чагаев обвиняется в подделке банковского подтверждения о наличии у него средств в размере $35 млн Оригинал этого материала © NEWSRu.com, 09.11.2011, Швейцария завела два уголовных дела ...
Параллельно, согласно информации издаваемой в Невшатели газеты L'Express, в суд на "Ксамакс" подала страховая компания AGS. Она требует компенсации в сумме 700 тысяч швейцарских франков за разрыв контракта.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

458. За зятя Владимира Шаманова сели татары.

... на эту же сумму. Воспринимая высказанные угрозы как реально исполнимые, боясь за себя, своих близких, потерпевший согласился и с июня 1996 года по январь 2002 года выполнял требования организованно группы. После убийства Абдулина получать деньги от предпринимателя стал Храмушин Андрей. Всего члены организованной группы завладели имуществом предпринимателя на общую сумму 1 млн 236 тысяч 736 рублей. Желая завладеть помещением кафе, принадлежащим этому же потерпевшему, в ноябре 2005 года обвиняемые ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

459. У банкира отобрали полквартиры.

... следственное управление следственного комитета России по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Александра Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами Ленинградской области — в деле фигурирует сумма 1,8 млрд руб. Накануне предъявления обвинения по этому делу Александр Гительсон скрылся. Также банкир Гительсон обвиняется в растрате почти 900 млн руб., которые, по версии следствия, были выданы фирмам-однодневкам, контролируемым обвиняемым ...
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

460. Кредитная задолженность стала уголовной.

К тому времени они составили 14 млрд руб. Эта сумма и легла в основу обвинения, предъявленного господину Степанову. На заседании суда следователь Зотов сообщил, что господин Степанов должен быть арестован, поскольку обвиняется в тяжком преступлении, скрывался от следствия и собирался воздействовать на оперативно-следственную бригаду, списки которой нашли в доме его жены.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google