Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

лександром Лаврентьевым затыкают дыру Замглавы кредитного департамента "Финпромбанка" арестован за растрату 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и другие бенефициары остались без дела Оригинал этого материала © Банки.ру, 10.06.2023, Иллюстрация: @banksta Лидия Новикова Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»), сообщает «Коммерсант». Раньше учреждение входило в первую сотню российских ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

442. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Коммерсант.Ру, 22.06.2023, "Российского банкира подвел паспорт": Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, Антонов дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава Митрушина.
До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

443. Рядовой арест в генеральском банке.

Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым.
В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

444. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

445. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест. Впрочем, решение по запросу российской Генпрокуратуры о его выдаче, по данным “Ъ”, до сих пор не принято. Последнее сообщение от украинского надзорного ведомства в адрес российских коллег датировано ноябрем ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

446. "Решалы" на семейном подряде.

... Коклягина увела у клиентов только по 9 эпизодам подобного мошенничества 50 миллионов долларов. Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица ...
Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

447. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

«В наших планах — добиваться взаимодействия между следственными органами двух стран и объявления в международный розыск всех участников преступления,— заявил “Ъ” Дмитрий Стасюк.— Сегодня мы знаем, что преступники, похитившие нашего клиента, могли быть причастны по крайней мере к еще одному аналогичному нападению в Таиланде. Буквально за месяц до событий в Риге там был похищен и ограблен бизнесмен из США российского происхождения Андрей Коновалов, с которым мы уже установили связь.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

448. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах. Громоздов не ответил на звонки и сообщения. Среди других наших открытий: занявший 13-е место глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оказался не только владельцем огромного — на 53?000 га — хозяйства в Калужской области, но и учредителем общественной организации охотников и рыболовов, контролирующей более 78?000 га в Подмосковье. Это помогло нам понять, почему высокопоставленные российские охотники ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

449. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

По словам защитника, ни о каком пособничестве в хищении денег его клиентом речи идти не может: полученные ООО «Викимарт» в банке кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам, аренду помещения и закупку товаров. «Именно поэтому, а также учитывая безупречную репутацию господина Кленина, который более 20 лет проработал на руководящих должностях в ведущих российских компаниях, таких как "Солнечные продукты", "Патэрсон", "Евраз", МТС и "Юлмарт", мы намерены обжаловать приговор и добиваться полного ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

450. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Тогда как обанкротившие свои компании или нанесшие непоправимый вред клиентам страховщики прекрасно чувствуют себя на родине, хотя в том же Лондоне аккумулировали на счетах миллиарды.
... продажей автостраховок, оплачивать которые потом и приходится РСА. Парадоксально, но зная об этом, РСА (Российский союз автостраховщиков) лишь наращивал лимиты выдаваемых разоряющимся страховщикам бланков полисов ОСАГО, заливая деньгами многие ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

451. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

452. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

... по управлению активами банка обязано продавать активы по максимально высоким ценам, но топ-менеджеры беспокоились о том, что сделка привлечет внимание нежелательным привлечением российских денег в США. Более того, банк признал Виталия Юсуфова ...
Особняк по адресу 80 Уиллоу роуд в Менло-Парк (Калифорния) Как пишет WSJ, Deutsche Bank приобрел комплекс в 2016 г. в интересах своих клиентов, а в следующем году из-за высоких цен на недвижимость в Кремниевой долине выставил его на продажу.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

453. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... дела уже вышел срок давности, а по предполагаемым махинациям его клиент в случае выдачи на родину может провести под стражей не более полугода. При этом защита полагает, что долги перед банком были погашены за счет активов НПО «Космос» и самого ...
В заявлении экс-главы НПО «Космос» говорилось, что уже вышли все разумные сроки его нахождения в польской тюрьме, поэтому он требует экстрадиции в Россию, полагая, что российское правосудие окажется гораздо эффективнее.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

454. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целях их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации.
... с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

455. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... и малые предприятия (№194162-7) и ряд других в интересах российских банков. Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с ...
Помогает грузоперевозчикам получать больше клиентов Последние пять лет Москвичев и Ефимов пытаются пролоббировать принятие федерального закона о транзите: ввести понятие «оператор транзитных грузов», установить единые правила документального ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

456. Олег Скрыль и афера "Века".

... года назад одного из старейших российских банков АКБ «Век» 58-летнего Олега Скрыля. Он обвиняется в особо крупном хищении средств банка при сделке по переуступке долга. Сам господин Скрыль вину не признает, ссылаясь на законность сделки, которую подтвердил арбитражный суд. Между тем АСВ как правопреемник рухнувшего банка считает, что бывшие руководители кредитного учреждения, которое действовало с начала 1990-х, причастны к хищению еще более 4 млрд руб. у клиентов, а также самого агентства, а ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

457. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

С трудностями Инвестторгбанк столкнулся летом 2015 года, когда сразу в нескольких его филиалах клиенты в массовом порядке начали закрывать счета. Уже в августе Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым банк временную администрацию.
Впрочем, доводы российской прокуратуры не убедили апелляционный суд Монако, и он в мае отказал в экстрадиции господина Гудкова, который утверждал, что в России ему не может быть гарантировано непредвзятое разбирательство.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

458. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... по Москве пытаются допросить Андрея Лопатова, чья дочь Мария является супругой президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Побеседовать с ним хотят не на спортивные темы, а как с совладельцем и бывшим предправления банка «Клиентский ...
«Подобные привилегированные клиенты размещали там средства под крупные проценты, гораздо выше, чем у «обычных смертных», фактически инкогнито. Просто отдавали руководителям банка, с которыми состояли в доверительных отношениях.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

459. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева. Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед клиентами составляла более 126 млрд руб. Активизировался СКР с расследованием в отношении Анатолия Мотылева лишь в прошлом году, причем в рамках уже другого уголовного дела.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

460. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке прокомментировать арест господина ...
Защита считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное господину Мещерякову, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google