Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Между Востоком и Западом.

... клиентам возможность инвестировать в российские ценные бумаги, которые по российскому законодательству не могут находиться в собственности нерезидентов. С помощью финансовых структур, созданных ОФГ, клиенты могут инвестировать в акции таких российских ...
11 августа 1998 года со счета банка "Восток-Запад" через "Бэнк оф Нью-Йорк" в компанию "Арролл" было переведено около 2 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

282. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

Злые языки утверждают, что причиной этого стал отказ руководителей МПБ вернуть тому вложенные в банк в лихую годину, «для поддержания штанов», значительных средств. Или ещё — такой же невнятной информации о размещённых в банке «алмазных», «нефтяных» и «московских» деньгах. Действительно, среди клиентов МПБ представлено достаточно много крупных промышленных, как государственных, так и нет, предприятий, а также некоторые структуры московского правительства, российские и зарубежные инвестиционные ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

283. Капитализм в холодном климате.

... припоминает этой транзакции, но говорит, что за компанией ILIS стоит его "друг", гражданин США. Менатеп:Этот нефункционирующий российский банк получил от Trans-World более S40 миллионов, и по информация ЦРУ. был связан с организованной преступностью ...
Прошлой осенью, когда разразился скандал вокруг Baric of New York, адвокат Льва Черного направил письмо в две газеты, утверждая (неверно), что у его клиента "нет никаких связей и никаких счетов" в Bank of New York.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

284. Воздушные миллиарды

... 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы ...
Здесь появились новая оргтехника, мебель, спортивные тренажеры (почти в каждом кабинете к потолку подвесили боксерские груши, что делало "клиентов" более разговорчивыми на допросах). Копия в Google

285. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Для выплаты долга потребуется много новых клиентов в то время, как конкуренция растет – Ситигруп, Сосьете Женераль и австрийский Раффайзен банк развиваются на российском рынке. Российская экономика до сих пор похожа на авантюру. Тарико выразил страх того, что национальная валюта переоценена и может случиться обвал. Резкое ухудшение ситуации, политические беспорядки или нехватка ресурсов для кредитов могут навлечь беду как на банк, так и на торговую компанию. Копия в Google

286. Крылья мафии

... ФСБ, СВР и Росвооружения были в срочном порядке переведены в другие банки. К примеру, Управление ФСБ по Москве и Московской области перевело свои средства в МАКБ «Возрождение». В итоге к 1996 году основными клиентами МАПО-банка стали: само МАЛО "МиГ», «Алмазювелир-экспорт» и собственно бандиты. В результате этого влияние Ананьева в банке существенно сократилось. Не помогла ему даже «крыша» спецслужб (начальник российской экономической разведки Владимир Рябихин стал зампредом правления банка ... Копия в Google

287. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Потому что их просто не было собрано в достаточных количествах от клиентов. Сам Промстрой переводил деньги на Кипре в виде краткосрочных вкладов под 45 процентов годовых. Официально банку выплачивалось 25 процентов, а еще 20 процентов шли трем людям ... Копия в Google

288. КБ "Собинбанк"

... около 300 млн. руб. Представители банка отмечали высокую возвратность кредитов - порядка 80%. В июле 1999 года среди основных клиентов банка были РКК "Энергия", предприятие ГКНПЦ им. Хруничева, конструкторские бюро "Салют" и "Химмаш". Банк активно работает с федеральными министерствами и ведомствами, муниципальными и региональными органами власти, Минатомом, Российским авиационно-космическим агентством, правительствами Москвы и Московской области, НК "ЛУКойл" и "Сибнефть". Банк активно развивал ... Копия в Google

289. Кириенко - сайентолог

Сегодня в него, по данным "Берлинер цайтунг", на правах коллективных членов входят свыше 50 российских банков, крупных промышленных и телекоммуникационных предприятий. Через этот институт секта успешно внедряется в российские властные элиты, включая ...
Вся информация тщательно записывается и хранится в сайентологической организации в специальном досье на каждого клиента, как и на каждого человека, который попал в ее поле зрения. Копия в Google

290. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес. По данным СМИ, интересы Хотиных лоббировали бывший руководитель российского МВД и экс-спикер Госдумы Борис Грызлов и экс-глава ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь ...
Среди клиентов группы значатся структуры "Роснефти" и судоходная компания, которую контролировала жена Медведчука.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

291. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В Credit Suisse сказали, что «не могут комментировать отношения с возможными клиентами», но банк работает «в строгом соответствии со всеми действующими законами, правилами и положениями». В банке действуют «строгие механизмы контроля» для ...
Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

292. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

"Гемотест" — одна из крупных частных российских лабораторий, в которой делают тесты — в том числе, на коронавирус. Перед забором анализов в лабораторную базу вносят имя, номер телефона, паспортные данные, адрес регистрации и актуальный адрес клиента ...
Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

293. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Их банк был непростой. Он обслуживал, в частности, госкомпании, высокопоставленных чиновников и их родственников. Среди клиентов были «Транснефть», «Роснефть», «Роснефтегаз» (как сообщали Forbes и «Ведомости»), а также, например, Московская ...
... создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента Владимир Путин и Николай Токарев Список так называемых ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

294. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в ...
... топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ. Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

295. Батька, деньги, два ствола.

К примеру, в 2017 году компания заключила на эмиратской выставке IDEX связанный только с техническим обслуживанием контракт на $30 млн. Участвовал «Белтехэкспорт» и в недавнем российском форуме «Армия-2020», представив более 200 образцов военной ...
«Студия Moon Man Studios, расположенная в самом сердце Лондона, сотрудничает с широким кругом клиентов, предлагая решения в области разработки творческого контента, — сказано на сайте компании.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

296. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
Александр Плутник и Юлия Казинец АО "банк Дом.рф", где в ранге вице-президента трудится Юлия Казинец, выдавало для клиентов компании "Баркли" ипотеку, тем самым гарантируя ей финансовую стабильность. Если даже клиент не сможет заплатить банку, Леонид ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

297. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

По темпу роста рынок микрофинансирования уже обошел потребкредитование банков. К кому же россияне записываются в долговое рабство, пока правительство и Кремль демонстрируют беспомощность в борьбе с бедностью? Кстати Более трети клиентов ...
Это бывшая жена российского президента, которая за свою жизнь несколько раз меняла фамилию.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

298. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Основной бизнес Double Data, рассказывает Игорь Бедеров, — это розыск потенциальных клиентов для банков и страховщиков: «Например, благодаря данным службы судебных приставов и кредитных бюро они выявляют лиц, которым надо перекредитоваться, — и ...
Коротко Летом 2017 года источник «Медузы» в крупной российской страховой компании увидел презентацию разработки Главного научно-исследовательского вычислительного центра (ГлавНИВЦ) при управделами президента: пакет из двух продуктов, «Медиамониторинг ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

299. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти ...
[…] Участвовавшие 27 июня в обысках в «Рольфе» СКР и ФСБ сами были среди крупнейших клиентов дилера.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

300. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках. Когда Устинов представил Эмилю Рустэма Магдеева, вряд ли сам Гайнулин заподозрил, что он рассматривается новым знакомым не иначе, как в качестве «дойной коровы». И уж точно Гайнулин не мог знать, что Антон Устинов вместе со своим «партнёром» Рустэмом Магдеевым к тому моменту уже успели «распотрошить» на кругленькую сумму не одного российского олигарха, и настала очередь совладельца ПТПС Эмиля Гайнулина, заработавшего ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google