Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Забойный рейтинг Форбс.

Далее положение миллиардеров в этой' группе распределяется следующим образом: Александр Абрамов ("Евраз Холдинг") — 2,4 млрд, 15 место; Искандер Махмудов (Уральская горно-металлургическая компания) — 2,1 млрд, 15 место; Виктор Ратников ...
Николай Цветков ("НИКойл" ) с двумя миллиардами занял 17 строчку рейтинга, а руководитель Национальной резервной корпорации Александр Лебедев с 2,4 миллиардом - 25. Самые молодые представители "золотого списка", 32-летние руководители МДМ—банка ...
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

442. "Земляк" Анатолий Попов.

Он соглашается на должность поскромнее: заместителя начальника управления по работе с государственными структурами банка «Менатеп».
... до старта гонки, в газете "МК" в Волгограде" еженедельно появлялись огромные статьи Попова и интервью с ним: "Не бейте бизнесмена по рукам!", "Как власти заработать деньги?", "Давайте дадим людям работу!", "Не теряйте разума и совести" и так далее ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

443. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

444. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано.
Всего против него было выдвинуто порядка 70 обвинений: в подкупе должностных лиц, взяточничестве, торговле наркотиками, создании "бригад смерти" и так далее.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

445. Питерский след.

Далее – все по схеме: комплекс продан, продавайте акции, поскольку завод не может работать без эксплуатации этого имущественного комплекса, и, следовательно, акции ничего не стоят.
Структуры «РОСбилдинга», в частности «АНТИ», начали активно предлагать крупнейшим банкам выкупленные пакеты акций различных предприятий, стоящих в планах захвата, в обмен на кредиты. (Банки стали умнее и с недавнего времени кредиты «АНТИ» просто так ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

446. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
Далее новое руководство выделило комплексы по производству полипропилена и изделий из него в отдельные ООО – «Нефтехимия» и «НПП «Прогресс».
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

447. Больше чем поэт.

(Здесь и далее курсивом - тексты композиций из альбома "Полуострова", автор - Владислав Сурков.
Однако факт налицо: в то время частных банков было много, а государственных счетов мало.
Дата: 20.02.2004 Копия в Google

448. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Далее была применена схема, позволяющая замаскировать участие истинного владельца ОВВЗ, то есть НРБ в операциях по переводу валюты за границу. Национальным резервным банком были заключены официальные соглашения с И.Федоровым об обмене ОВВЗ 6 и 7 траншей на облигации 5 транша. В действительности же все средства, полученные от продаж ОВВЗ, по указанию Р.Швецкого и А.Костина зачислялись И.Федоровым на корреспондентский счет банка "Америкэн Интернэшнл" в Мосбизнесбанке в пользу открытых им фирм, а ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

449. Русский Репше против латыша Шкеле.

Партия "Новое время", сформированная бывшим главой национального банка Латвии Эйнаром Репше, хоть и имевшим высокий личный рейтинг, но не обладавшим сколь-либо значительными денежными средствами, с точки зрения латвийских олигархов угрозы не ...
А не далее как две недели назад Эйнарс Репше вступил в решающую схватку со своим самым серьезным оппонентом, самым богатым человеком Латвии Андрисом Шкеле.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

450. Еврейский вопрос-2.

По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

451. Список КПРФ.

Невероятно, но это не принесло Афанасьеву каких-то особых дивидендов - согласно декларации о доходах в собственности фармацевта нет ни квартир, ни земельных участков, ни депозитов в банках.
Далее в списке - местный предприниматель Анатолий Зайцев и глава концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц, получивший известность в качестве акционера телеканала ТВС, причем из "группы Чубайса".
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

452. "Добрый самаритянин".

По некоторым – неофициальным – данным, Константин Алексеевич завел себе счет в британском банке, о чем наслышаны местные органы безопасности.
Далее, страховая компания «Аско» по собственной инициативе преподнесла Титову страховой полис на 10 млн. рублей.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

453. Как хорошо быть генералом!

... в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк ...
Далее означенный выше генерал-майор Е.А.Тимлев передал дело своему подчиненному старшему следователю по особо важным делам Следственного комитета при МВД России полковнику юстиции В.Н.Бахтину.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

454. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Далее г-н Сигал излагал содержание той самой «Справки», сведения из которой были во многом созвучны с документом, две недели спустя положенным в основу публикации в «Версии».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

455. Леонид Невзлин- "человек с рублем".

Компромат.Ру]: "В банке "Менатеп" есть сотрудник, который выполняет функции поиска контактов с преступными группировками с целью воздействия на должников и решения других острых вопросов (захват заложников, рэкет и т.п.).
И далее он, прячась за мнение ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, робко дал текст: "События в РГГУ - это рубежный шаг, - говорит ректор Высшей школы экономики.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

456. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
Здесь все измеряется не количеством стволов или трупов, а наличием связей в Законодательном собрании, РУБОПе и так далее.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

457. Красный презерватив Ходорковского.

Далее юный живописатель скотоложества отметил, что «это глубоко символично» и был совершенно прав.
Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

458. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

... трёхлетних мучений с реорганизацией производства в ООО «СВОРГ» Бальзамовой удалось сохранить всё имущество птицефабрики и даже освободить предприятие от претензий всех кредиторов, за исключением ТВК Банка, которому задолжали 1,2 млн. долларов ...
Далее произошла продажа этой фирмы компании Helix SA, за которой стоит всё та же Бальзамова, пытающаяся хоть как-то противостоять наскокам со стороны Когана и Каменщика.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

459. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Далее документы по делу из транспортной прокуратуры попали в Генпрокуратуру, а та в возбуждении уголовного дела отказала.
Этот банк еще во времена всесилия кремлевского завхоза Павла Бородина кредитовал Управление делами президента, и оно осталось должно банку очень большую сумму.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

460. Удар по интимности.

... названием Total Information Awareness, которая позволит следить за каждым гражданином США посредством проверки его банковских транзакций, покупок, оплаченных кредитной карточкой, счетов за электроэнергию и телефонные разговоры, и так далее ...
И на самом деле снижение стоимости на приборы слежения и страх, охвативший людей после событий 11 сентября, заставили полицейские управления, сотрудников государственных разведслужб, банки, торговые центры, развлекательные учреждения, стадионы ...
Дата: 14.01.2003 Копия в Google