Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Речь, по всей видимости, идет об Иосифе Ройзисе по кличке Гриша-Людоед, арестованном в начале 90-х за контрабанду героина и с тех пор активно сотрудничающем с западными спецслужбами, что, по данным правоохранительных органов Италии, не мешало ему наезжать там на российских «челноков».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

442. В российском анклаве-коррупция

Но после избрания Горбенко в 1996 году, иностранные инвесторы спешно бежали из региона, поскольку там значительно усилилось влияние представителей криминальных кругов, в сферу интересов которых входят контрабанда, наркотики и проституция. Копия в Google

443. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Руководил которой, по мнению надзорного ведомства, Олег Кан. По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

444. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Получателей отследили по трекинг-номеру посылки Как ФБР заманило на Фиджи и арестовало Максима Марченко, спалившегося на поставках микродисплеев для российской оборонки Оригинал этого материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

445. Демократы: первая поправка о свободе слова "не является абсолютом".

К примеру, авторы обвиняли Тегеран в угрозах водной безопасности Ирака и контрабанде в страну наркотиков, а также продвигали слухи о том, что иранские власти якобы изымают органы у афганских беженцев.
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

446. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев отбыл тюремный срок за контрабанду мебели и пытался доказать следствию, что у него с помощью рейдерского захвата отобрали крупнейший мебельный центр Европы.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

447. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

448. Максима Барского спалили на марихуане.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

449. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Источники «Нашей Версии» сообщили также, что некий Александр Майоров мог оказывать финансовые услуги бывшему сенатору от Приморья Игорю Иванову, который в 2007 году стал фигурантом уголовного дела о контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи на 2,3 млрд рублей.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

450. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

451. Дорогой врио.

Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

452. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Плюс — уголовное дело, открытое российскими силовиками за контрабанду наркотиков.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

453. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

454. Станислав Кюнер спасется от конфискации.

Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта «Бронка» в конце прошлого года был приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии за контрабанду алкоголя.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

455. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Её полная тезка является супругой Константина Одинокова, который до 2005 года возглавлял курскую таможню и был уволен после возбуждения крупного уголовного дела о контрабанде оргтехники.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

456. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

457. Михаилу Максименко сложили взятки.

«Я со Смычковским познакомился в 2008-м при странных обстоятельствах: допрашивал и даже задерживал его по делу о контрабанде из стран Ближнего Востока.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

458. Ответ Григория Лучанского.

... Times Newspaper Ltd» было опровергнуто в том числе, что: — г-н Лучанский когда-либо был членом преступной группировки, — г-н Лучанский когда-либо был замешан в криминальных махинациях, — компания Nordex была замешана в русских криминальных махинациях, — г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

459. Пугало для инвесторов "Роснефти".

Так к обвинениям в хищении добавились эпизоды о контрабанде и незаконном хранении оружия.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

460. Коротышка рвется в кино.

В позапрошлом году из Вашингтона в Мексику отправлялись запросы на экстрадицию Хоакина Гусмана, которого в США хотят судить по обвинениям в контрабанде огромного количества наркотиков в страну.
Дата: 11.01.2016 Копия в Google