Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Атака клонов.

Подразделение зафиксировало восемь случаев мошенничества со стороны фирм, действовавших от его имени, в 2016 году. В марте это повторилось, при этом о схожих эпизодах сообщали также ПАО "Акрон" и ФосАгро.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

442. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

54-летний Валерий Герюгов был задержан в пятницу утром сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта.
... достигать 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2015-2016 годах "Висма" переоформила лицензии на добычу воды, являвшиеся, кстати, также обеспечением для возврата кредитов, на якобы подконтрольные господину Герюгову фирмы СБИ, "Софийский ледник" и "Мастер Плюс ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

443. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

... 45% от стоимости объекта — 2,6 млрд руб. И несмотря на допсоглашения, по которым окончание работ в Ново-Огарево неоднократно переносилось, "Атэкс" и "Стройфасад" так и не смогли уложиться в окончательно установленные сроки — до 31 марта 2015 года ...
Еще в начале нулевых четыре средней руки петербургских коммерсанта — Дима Сергеев, Саша Кочинов, Стас Кюнер и Дима Торчинский — имели скромную фирму «Нео-Декор».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

444. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов. Вскоре он был объявлен в международный розыск. В 2010–2011 годах Вороненков, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

445. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с фирмами, которые никогда не существовали…». 25 марта 2003 года уголовное дело по истечении срока давности было прекращено ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

446. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

Ресурсы влиятельности Владимиру Плигину принадлежит юридическая фирма ЮСТ — почти такая же влиятельная, как думский Комитет по законодательству.
Кредит в Сбербанке под залог акций был взят в 2008-м, и до марта 2010 года структуры Пойманова исправно выполняли свои обязательства по обслуживанию кредита. Но кризис внес жесточайшие коррективы в бизнес-планы. Начиная с марта 2010 года, когда ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

447. Евгений Пригожин хочет забыться.

Иски были поданы в период с 16 марта по 25 мая. 15 из них адресованы «Яндексу».
Еще одна фирма, ООО «Конкорд М», входит в число основных поставщиков питания для Управления делами президента России: 22 контракта на сумму около 128 млн руб. за 2012–2015 годы.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

448. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011). В апреле того же года арбитражный суд Ростовской области признал банк банкротом и назначил конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре, следствием установлено, что фирмы, которым выдали сомнительные кредиты, были аффилированы с подсудимыми Тараевой и Чернявским. В деле фигурируют названия фирм — «Рейсер», «Оникс ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

449. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Судья считает инфанту Кристину прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму Aizoon. — Врезка К.ру] Всего же обвиняемыми по громкому делу проходят 18 человек. Как ожидается, они смогут выступить в суде с заявлениями начиная с 9 февраля. А с 8 марта по 17 мая суду предстоит заслушать свидетелей по делу — всего 363 человека.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

450. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

Так, принадлежащая Финскому компания Kirkland Intertrade 23 марта 2014 года заключила договор, по которому она предоставила целевой займ в размере 10 млн долларов фирме Inger Industries Ltd. Примечательно, что владельцем Inger является российский олигарх Олег Байбаков, известный как “правая рука” Михаила Прохорова.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

451. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Нефтяные сливки для президента "Башнефти" Как первые лица компании Александр Корсик и Руслан Генш "сняли" $300 млн Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.10.2015, Нефтяные сливки для президента, Фото: РИА "Новости" Марта Валиева Александр ...
... договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой из которых странным образом повезло получить из рук Корсика договор на ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

452. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

В марте 2011 года все трое были арестованы израильской полицией. В марте же 2011 года стало известно о том, что прокуратура Цюриха (Швейцария) возбудила уголовное дело по факту хищения денег пропавшего 2 года назад в Петербурге миллионера Алексея ...
После исчезновения Захаренко, чью машину нашли в Петербурге в августе 2009 года, Деджалдети решился на попытку захвата всех фирм российского бизнесмена. [IzRus.co.il, 08.08.2012, "Адвокат пропавшего олигарха: его фирмы в Израиле переоформлены и ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

453. Коломойский впился в "Укртранснафту".

["Новая газета", 23.03.2015, "Войны патриотов": В четверг, 19 марта, Рада внесла изменения в деятельность акционерных обществ. Был снижен с 60 до 50% кворум, необходимый для собрания акционеров. В частности, это означало: государство в лице НАК «Нафтогаз» возобновляло контроль над «Укртранснафтой», с 2003 года фактически управляемой группой «Приват» Игоря Коломойского. — Врезка К.ру] "В здание незаконно ворвались под видом милиции сотрудники частной охранной фирмы, разбили стекла, сломали ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

454. Ротенберга выселяют из Италии.

Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury.
— Врезка К.ру] В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, — наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

455. Санкции: без суда и следствия.

... стран, отмечает Мо. В марте 2014 года у OFAC прибавилось работы в связи с украинским кризисом. Ведомство пошло на беспрецедентные меры, включив в санкционный список SDN (Special Designated Nationals) ряд российских бизнесменов, в том числе Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина». OFAC указал тогда, что у российского президента есть инвестиции в нефтетрейдинговую фирму Gunvor, сооснователем которой ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

456. На "Здоровье".

В июле 2008 года фирма УК Модуль получила первый контракт от российских государственных структур на поставку половины модулей для больницы в Челябинске.
Согласно полётному листу на борту самолета находился и возглавлявший в то время управление делами президента Владимир Кожин, который в марте попал под санкции США. В ответ на вопрос об этом полете он сказал, что не будет комментировать слухи.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

457. В поставках зерна проросла фиктивность.

Бывшие топ-менеджеры ОЗК по контрактам с фирмой Алексея Федорычева вместо злаков отгружали миллионами штрафы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2014, Фото: via "Совершенно секретно" В поставках зерна проросла фиктивность Олег Рубникович ...
*** Что такое Объединенная зерновая компания Company profile ОАО ОЗК создано указом президента от 20 марта 2009 на базе Агентства по регулированию продовольственного рынка России.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

458. "Королевскую воду" замутили налоги.

В нем указывалось, что 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании "Защита" Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему $4 млн. А 24 марта между ними был заключен еще один договор — на €1,5 млн ...
По данным СКР и налоговиков, бутилированная "Королевская вода" неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутылку воды увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

459. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
Обе эти фирмы фигурируют в прошлогоднем запросе народного депутата от Свободы Юрия Сиротюка в Генеральную прокуратуру и СБУ как фирмы, подозреваемых в использовании фиктивных схем экспорта.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

460. Кто ужинает генерала Морозова…

фирм Дмитрия Маркова. Я читал бумаги и не верил своим глазам. Все те же, хорошо знакомые мне по «пайковому» и «форменным» скандалам названия: «ШвейПром», «БШФ», ТПК «Октябрь», «Форум-Холл», «Военспецтехника». Весь конец февраля — начало марта марковские прокладки стройными рядами загоняли деньги в «ВИЮР».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google