Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Поработать эта компания не успела, уже в марте началась её ликвидация, ликвидатор — Дмитрий Мартынов. РС пока не удалось выяснить судьбу уставного капитала, как и то, останутся ли принадлежащие городу участки в муниципальной собственности. РС удалось связаться с Владимиром Мартыновым, отцом Дмитрия. Он рассказал, что ООО "Управление проектных работ" было "серьёзной компанией", он сам работал в ней с 1962 года. В начале 1990-х фирму приватизировали, по словам Владимира Мартынова, по их проектам ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

362. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Григорий Казанский лечится от ареста в Испании Эск-гендиректора НПП "Салют" объявили в международный розыск за хищение 91 млн руб. в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.06.2019, Оборонный ...
После странного покушения, когда неизвестный обстрелял его автомобиль 8 марта 2012 года, СМИ окрестили Григория «тихим замом».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

363. Евгений Пригожин продал Путину "африканскую мечту".

Золото в ЦАР добывает близкая к бизнесмену фирма Lobaye Invest.
Специалистов по Мадагаскару среди них не было, первое представление о внутриполитической ситуации в этой стране политтехнологи получили в марте 2018 года, рассказывают два участника той поездки, когда в Москву на инвестиционный форум приехал ...
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

364. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Об этом сообщается в реестре юридических лиц: Еще в марте 2014 года главное следственное управление МВД начало расследовать уголовное производство № 12014000000000127 по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах должностными ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

365. Алексей Яковлев принял от своих.

Напомним, в начале марта 2018 года Ленинский райсуд Чебоксар признал Алексея Яковлева виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима, лишив его на ...
... более 1,2 млн руб. ООО «Инстрой» за также не имевшую положительного заключения государственной экспертизы проектную документацию по строительству трассы Центра маунтинбайка в Чебоксарах (с этой фирмой чиновник заключил контракт в 2014 году ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

366. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Отметим также, что в 2016 году по иску нового руководства «Квант-Н» Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Темперанс» вернуть полученные 260 млн руб. Однако взыскать эту сумму истцу так и не удалось, а в марте нынешнего года ООО «Темперанс» было признано банкротом. Между тем, считают силовики, ООО никогда не располагало активами и, по сути, являлось «технической фирмой», которую «руководители и участники преступного сообщества использовали для выполнения своих замыслов».
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

367. Замок и две виллы Березовского куплены на "отмытые" €33,4 млн.

Замок Березовского Шато де ла Гаруп В марте 2015 года Борд подал апелляцию на решение французского суда, заявив, что он и его фирма Sifi "не совершили никаких нарушений закона" и "являются побочными жертвами преследований, направленных против Березовского".
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

368. Лихие поглощения Александра Клячина.

Её основали Вячеслав Рудников и представитель сингапурской фирмы FutureSystemsLtd Рилван Бамгбала, российский гражданин нигерийского происхождения.
С 30 октября 2013 года — даты собрания ООО «Эр-Стайл», по утверждению Рудникова, Васин предпринял 3 ключевых действия: — 10 марта 2014 года — в день, когда были подготовлены все бухгалтерские и финансовые документы для предъявления их вместе с ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

369. "Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски.

В рамках этого расследования в конце марта следователи провели серию обысков, в том числе — в местах жительства Смирнова и Павлюченкова. Примечательно, что особняк Смирнова на Рублевке поразил своими размерами и шиком оперативников, которые бывали на подобных мероприятиях и у более высокопоставленных персон. В гараже главы фирмы красовался целый ряд люксовых иномарок, в том числе Aston Martin.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

370. Илья Киндинов отсидит реально.

Бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов обещал столичной фирме победу в конкурсе на восстановление исторического здания в Настасьинском переулке. Компания получила бы здание в льготную аренду на 49 лет и могла бы использовать его по своему усмотрению. За помощь чиновник требовал 20 миллионов рублей. Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы. 25 марта 2015 года Киндинов и Ревазов, выступавший ...
Дата: 27.03.2017 Копия в Google

371. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей Маст-банка, действовала на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года. По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

372. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

... помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года ...
В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

373. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На эту недвижимость также нашлись претенденты: 24 февраля 2016 г. латвийская фирма Dzintaru 34 в суде Видземского предместья Риги потребовала с владельца участка 1,13 млн евро и через два дня суд арестовал имущество в качестве обеспечительной меры. Рассмотрение дела по существу начнется 30 марта 2017 г., другой информации суд не публикует.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

374. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Питерско-лихтейнштейнский картель Компания СПАГ, созданная с участием Путина, и миллионы от русской и колумбийской братвы Оригинал этого материала © putinism, 09.04.2016, Фирма СПАГ, Фото, иллюстрации: via putinism Фото ниже сделано в Петербурге в ...
Ответ — да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

375. Заместитель министра культурно обогатился.

Кроме них фигурантами уголовного дела являются несколько руководителей коммерческих фирм, участвовавших в реставрационных работах.
Как рассказали "Ъ" в ХК "Форум", чекисты нагрянули в офис холдинга на улице Красного Текстильщика вечером 14 марта.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

376. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

В Сбербанке пояснили, что именно этой фирме в 2010-2011 годах были открыты кредитные линии на общую сумму 250 млн руб. Обеспечены кредиты были залогом ЗАО "Холдинг Центр", поручительством этой компании, а также поручительством Евгения Лядова как ...
С марта 2011 года по сентябрь 2015 года господин Лядов являлся депутатом Госсовета республики.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

377. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

["Газета РБК", 16.11.2015, "Московские земли ушли в оффшоры": По данным СПАРК, Скрыпников был генеральным директором ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» как минимум до марта 2014 года.
... площадью 54 924,1 кв. м. Кроме того, «Квант-Н» является собственником земли в других регионах страны общей площадью 340 га. Фирма оценивает свое имущество более чем в 7 млрд руб. — Врезка К.ру] Метаморфозы с ОАО "Квант-Н" начали происходить в декабре ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

378. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым перевозились деньги.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

379. Гнилые "алмазы" Боженова.

... по строительству и капитальному ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко подыскать строительную фирму для осуществления капитального ремонта корпуса стационара в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский ...
27 марта 2012 года Сергей Боженов на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской области заявил: ««Нам не нужны люди, которые готовы встать на путь нарушения закона.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

380. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

В последующем правительство республики перечислило на счет "Кримсона" в МДМ-банке несколькими платежами 30 млн руб. В марте 2004 года так и не выполненным контрактом заинтересовалась республиканская прокуратура, которая возбудила дело по факту хищения бюджетных средств. Следователи установили, что фирма "Кримсон", с которой был заключен многомиллионный договор, является подставной: она была оформлена на жительницу Ивановской области, потерявшую паспорт.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google