Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Краткая хронология дела "Аэрофлота".

25 августа 1999 года - Компания "Аэрофлот" сможет вновь пользоваться своими деньгами, которые хранятся на счетах фирм "Андава" и "Форюс" в швейцарских банках. Такое решение приняла швейцарская прокуратура, выполняя международное поручение российских коллег. 1 декабря 1999 года - Допрос в Федеральной прокуратуре Швейцарии одного из руководителей "Форуса" 21 марта 2000 года - И.о. руководителя Федеральной службы по валютно-экспортному контролю РФ (ВЭК) А. Громов, говоря о незаконно вывезенных ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

422. О делах Коха (1998).

И тут же появились фирмы по возвращению долгов.
Первому (в марте нынешнего года) обвинение предъявили Иваненко, хотя он новую квартиру и не получал.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

423. Западно-Сибирские ОПГ.

Позднее в 1993 г. по протекции Аликперова Богомолов станет генеральным директором дочерней фирмы "Лукойл маркет".
В марте 1994 года в Тюмень вернулся Передня Николай и захватив на ул. Первомайской Русанова Игоря, вывез его в Сургут, где тот под видеозапись признался, что убийства Рашида, Мусата и Коновалова были исполнены его группировкой по приказу "Ганса ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

424. Ангольская рулетка

Прокуроры же на ангольские аргументы отвечают: сделки заключены в Париже, в них участвовали французские граждане, французские фирмы и французский банк, а потому вопрос о юрисдикции не стоит. 8 марта прошлого года был арестован и в тот же день освобожден под залог Жак Аттали. Копия в Google

425. 21 сентября - 2 октября

Узнаю, что до 20 марта 1993 года в "Белом доме", точнее в расположенном прямо в подземельях Дома Советов законсервированном стратегическом объекте - резервном командном пункте штаба фронта, действительно был большой арсенал.
Получили японские портативные радиостанции FTN-7010 фирмы "YAESU". Копия в Google

426. Финансы Лужкова

Они умело подчиняют себе исполнительные органы власти и сразу же начинают создавать "свои" коммерческие структуры, поддерживать свои фирмы, входящие в другие ветви группировки: - В октябре 1990 г. на базе Московского отделения Жилсоцбанка СССР создан Мосбизнесбанк. Председатель Совета, банка - С. Станкевич, член Совета - И. Орджоникидзе (до марта 1991 г.). Председатель Правления с марта 1991. Копия в Google

427. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

... от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов. Борис Шпигель Предприниматель получил на год меньше — 11 лет заключения с аналогичным штрафом. Еще четверо фигурантов, включая жену бизнесмена Евгению Шпигель, были осуждены на сроки от 7,5 до 8,5 года колонии за дачу взяток и посредничество. Евгения Шпигель Несмотря на то что дело с марта 2023 года слушалось в СИЗО «Матросская Тишина», огласить приговор судья Екатерина ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

428. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

... арестовали на два месяца, Фото: customs.gov.ru Дмитрий Васильев Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде ...
Одним из самых крупных поставщиков ЦИТТУ является фирма «Тамга», что разрабатывала скандальную ГЛОНАСС , на которой увели миллиарды.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

429. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей.
Эта фирма точно так же перестала платить», — рассказал защитник.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

430. Владимир Нормайкин замутил "Чистую воду".

По версии следствия, замминистра получил от учредителя коммерческой фирмы взятку в 2 млн руб. за помощь в прохождении конкурса на строительство водозаборных скважин и заключении контракта.
В начале марта, как сообщал “Ъ”, сотрудники ФСБ задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

431. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

Но ничего не вышло, все его фирмы либо закрылись, либо ничего не зарабатывают.
Новое жильё они оформляют на всю ту же Марту Яковлевну Чадаеву, жену Ресина. Эту квартиру они продали в 2019 году. Но с Мартой Яковлевной мы еще не закончили.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

432. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья ...
[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

433. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Да-да, тот самый, который, единолично владея фирмой с уставным капиталом более 3 млрд рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и другими кредиторами: мол, коровы не доятся, денег нет… Но в истории с «Норникелем» интересно не это, и даже не упомянутый иск на смешную сумму 168987 руб. 80 коп., а сам факт существования договора поставки между компанией Гвелесиани и империей Потанина. Иск очень быстро, уже 31 марта 2017 года, был закрыт мировым соглашением, «Гермес Органика ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

434. Италия выдала России Андрея Смышляева.

На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов.
... в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

435. Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, речь идет об аукционе от 4 марта, в котором принимали участие три дорожные фирмы — «Инфинити групп», СМУ-90 и ТК «Руслан-1».
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

436. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди компаний, на которые обратили внимание американские детективы, значится, в том числе, Bridgepoint AG, секретарская оффшорная фирма, зарегистрированная на Маршалловых островах.
Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G». Но уже в понедельник 18 марта 499.960 долларов были отправлены на счет Wyndford System в Trasta ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

437. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске.
Полицейские 2 марта того же года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ), а вскоре расследование было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

438. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В фирме, не желая платить по долгам предшественников, подали на налоговую в суд. В конце марта 2018 года Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил требование истца только в отмене штрафа в две тысячи рублей, оставив остальное решение без изменения.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

439. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость.
Анохиным контролировались несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированная в Великобритании компания Jamestone Services LP. Один из эпизодов связан с мнимой поставкой этой фирме металлических изделий на 175 млн рублей.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

440. Лицкевич и немцы.

То есть фирма жены обслуживает за деньги налогоплательщиков нужды мужа. Что же предоставляет собой эта контора? 31 марта 2016 года закупочная группа приняла решение о приобретении для Сергея Лицкевича услуги по аренде автомобиля «Мерседес-Бенц» 2013 года выпуска (государственный регистрационный знак У989ВО55) у единственного (!) поставщика услуг — ООО «Коммерческая фирма «Стройиндустрия».
Дата: 03.07.2017 Копия в Google