Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

А 20 марта кассационный суд отменил решение по выигранному налоговиками делу банка "Северо-Восточный альянс", направив дело на новое рассмотрение.
Формальными собственниками выступали, в частности, фирмы "Фаргойл", "Ратибор", "Эвойл", а истинным собственником суды признали сам ЮКОС.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

402. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

После отъезда Гусятинского в Киев, где и закончилась его жизнь, Таранцев перевел под свой контроль фирму "Марвол", Московский ювелирный завод, с директором которого открыл ювелирный магазин недалеко от штаба московского РУБОПа на Шаболовке.
В марте 1998 года все было по-другому.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

403. Дело о "китайской контрабанде" в адрес склада ФСБ.

... сообщества (ОПС), осуществлявшего широкомасштабную контрабанду товаров из Китая через дальневосточные таможни в адрес коммерческих фирм и подмосковной воинской части #54729, являвшейся складом ФСБ. По сведениям из Генпрокуратуры, руководили этим ОПС ...
Между тем срок содержания под стражей остальных обвиняемых по делу о китайской контрабанде продлен по ходатайству руководителя следственной группы Юрия Буртового до марта следующего года.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

404. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Он также отметил, что вчера следователей и оперативников интересовала документация "самой компании, а не каких-то других фирм".
Затем сумму претензий снизили до 277 млн руб., а 11 апреля 2005 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил претензии ФНС. В марте 2006 года "Балтику" обвинили в неуплате доначисленных налогов, штрафов и пеней на 268,5 млн руб. за 2003-2004 годы.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

405. О комитете имущественных отношений Астрахани,

(таких постановлений на сегодняшний день подписано Боженовым С.А. в достаточном количестве) на постановление администрации города Астрахани от 22.02.2006г.№ 287. До настоящего времени действует постановление мэра г.Астрахани от 31 марта 2003года ...
В то же время, Муниципальному казенному предприятию «Дирекция по защите от подтопления ...» (подавляющее к-во) и ряду частных блатных фирм были предоставлены актами выбора земельные участки с находящимися на них частными строениями (недвижимостью).
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

406. За Петра Мостового платила помойка.

Эта же фирма, как установило следствие, была зарегистрирована по паспорту умершего человека и не представляла отчетность в налоговую инспекцию. То есть, по мнению оперативников, была типичной "помойкой". Все платежи ООО проводило со своих расчетных счетов в столичном Красбанке. 22 марта этого года в центральном офисе Красбанка были проведены обыски (Ъ сообщал об этом), в ходе которых милиционеры изъяли документы и несколько печатей фирм, использованных, по их мнению, в незаконных финансовых ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

407. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного ...
Еще в марте 2001 года руководителю следственной бригады Лоскутову лег на стол рапорт одного из подчиненных.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

408. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Мы хотим обратить внимание на фирму, которая как выясняется, также является законодателем «серой» моды, но, в массовом секторе.
31 марта 2004 г. внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Орифлэйм Косметикс", приняло решение о прекращении деятельности ЗАО и регистрации ООО «Орифлэйм Косметикс" (зарегистрировано в мае 2004г.).
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

409. Лесобазар по-черному.

В результате решения акционеров ЛХК «Северная целлюлоза» 10% акций АЦБК, принадлежащих холдингу было продано австрийской фирме «Хайнцель» - крупнейшему европейскому трейдеру на международном рынке целлюлозно-бумажной продукции.
Потом Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа в марте 2001 года оставлено без изменений решение Арбитражного суда Архангельской области об отказе в иске, который оспаривал правомерность распоряжения КУГИ Архангельской ...
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

410. Forbes недооценил.

Украинские СМИ докопались, что по договору купли-продажи государственного имущества от 11 марта 2002 года фирма «Акар» выкупила у правительства Крыма «объекты-имущество дачи «Тессели» , расположенные по адресу: г.Ялта, п.г.т. Форос, ул. Форосский спуск № 3. Таким образом, стоимость активов ТАИФа, которые Радик Шаймиев контролирует, по мнению журнала Forbes, и капитализация ООО «НИРА-экспорт», которым он владеет вполне официально, составляют не какие-то 340 миллионов долларов, а 1миллиард 470 ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

411. Кто владеет Гута-банком.

24 МАРТА 1962 года был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по статье 15- 89 части 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище ...
В июне 1991 года Петров приехал в Москву, в отпуск, и Ельцин предложил ему пост руководителя администрации президента РФ. А еще через три месяца, как известно, в Москве регистрируется новая коммерческая фирма — ГУТА-банк.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

412. Синдикат убийц.

А в марте удалось задержать и лидера банды - 36-ти летнего Олега Маковоза по кличке "Маклауд".
Этот имеет фармацевтический завод в Усольске, скуплено на корню 5 000 000 кубических метров леса в Иркутской области, охранная фирма "Стронг".
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

413. Британский адвокат Ходорковского "был полицейским информатором".

Напомним, Стивен Кертис, помогавший российскому миллиардеру управлять огромной финансовой империей, погиб в авиакатастрофе 3 марта.
Ранее С.Кертис был старшим партнером в юридической фирме Curtis & Co и участвовал в создании группы МЕНАТЕП в 1997 году.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

414. Суд обязал Анастасию Волочкову вернуть миллион.

На основании их запроса Анастасия Волочкова была внесена в пограничный "стоп-лист" и 15 марта в аэропорту "Внуково" не смогла пройти паспортный контроль - пограничники изъяли ее загранпаспорт.
В конце его судья Олег Кутыев вынес решение в пользу первого истца - ООО "Борей-техно", обязав Анастасию Волочкову вернуть фирме не выплаченные за работу 1 миллион 180 тысяч 430 рублей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

415. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Вскоре он создает фирму "Руником" со штаб-квартирой в Швейцарии.
В марте 2000 года олигархи обеспечивают послушному офицеру КГБ президентство.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

416. Олигархи, подымем армейский футбол!

Итак, в середине марта 2001 г. пред очи российской общественности предстали новые акционеры прославленного футбольного клуба. Главным акционером клуба стала британская компания Bluecastle Enterprises Ltd (49%), которую в ПФК ЦСКА представлял французский адвокат Александр Гарез. Интернациональный характер этой сделке придало и то, что за фирмой из туманного Альбиона стояла голландская компания MacAsyng Holding BV. Меньшим братом англо-британского альянса по акционерному капиталу оказался внучатый ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

417. "Le Monde":

В начале марта прокурор Республики Марсель (Буш-дю-Рон) начал предварительное следствие по "отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах" после того, как были выявлены подозрительные трансакции между инвестиционной компанией France immeuble (SIFI ...
Forus, так же, как и дочерняя фирма Andava, не относятся к числу неизвестных компаний.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

418. Уголовные дела "Илим Палп".

* * * 10 марта 2000 года в северной столице неподалеку от Князь-Владимирского собора был убит Дмитрий Варварин, генеральный директор ЗАО «Концерн «Орими».
К 2000 году в «Орими» вошли около полусотни фирм, многие из которых работали в лесопромышленной отрасли.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

419. Лес-2001.

Через девять лет фирма, основанная предпринимателем Захаром Смушкиным и четырьмя его коллегами, станет крупнейшей компанией отрасли.
В марте 1997 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело против руководства «Рослеспрома» и «Росэкспортлеса» по фактам хищения бюджетных средств.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

420. Черная касса страны (1999).

Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не назвал, но, как нам сообщили английские финансисты, речь идет об эдинбургском Royal Bank of Scotland). Затем в марте 1992-го FIMACO была приобретена Евробанком — за $1000.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google