Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

... присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК). Дело в отношении одного из предполагаемых организаторов аферы — Сергея Шимкевича — еще слушается. Олеся Горбачева, которая ранее носила фамилию Нацвина, полностью признала свою вину. Она заключила досудебное соглашение со следствием. Ее дело слушалось в особом порядке — без исследования доказательств ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

442. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

«Доказательств того что ЗАО «Интеко» арендует в Молжаниново 225 га нет и быть не может.
В частности, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159, ч. 4 УК РФ), где речь идет о выкупе у Батуриной 58 га земли на западе Москвы за 13 млрд рублей.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

443. Кредитная задолженность стала уголовной.

Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года.
«В рамках возбужденного уголовного дела появятся более широкие возможности в отношении сбора доказательств: проведение обысков в помещениях компании, допрос свидетелей, а также проведение негласных мероприятий (прослушивание телефонных разговоров ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

444. Над вором и "крыша" горит.

Судья потребовала представить доказательства того, что истцам несуществующий адрес Нагорного, известен как адрес его последнего местожительства.
Таким образом, Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст. 327 и 159. Проще говоря, мошенничество и кража акций.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

445. Владельцев крупнейшего патронного завода обложили уголовными делами.

Двух поймали, остальные в розыске Факт возбуждения уголовного дела «Маркеру» подтвердили в Следственном комитете при прокуратуре РФ. Уголовное дело за номером 355 510 возбуждено 18 июня этого года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и частью 1 статьи 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ, уточняют в Следственном комитете.
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

446. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

... органах, на прошлой неделе Георгий Трефилов, находившийся под подпиской о невыезде, был вызван на допрос в Следственный комитет при МВД РФ. Экс-главе холдинга «Марта» планировали предъявить обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество ...
«За два года расследования нам удалось собрать доказательства, что кредиты изначально получались мошенническим путем.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

447. Бордельеро из Сан-Диего.

Доказательством тому, правда, служат лишь фотографии на стенах офиса, где Мейер случайно попадал в кадр вместе с сильными мира сего, не более.
В данных действиях, приведших к недополучению собственниками ООО «Лента» прибыли, присутствуют признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

448. Неслужебное поведение.

В итоге, имеются сведения о том, что уничтожены все вещественные доказательства.
... 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

449. Банду силовиков лишили свободы.

Обвинения подсудимым были предъявлены по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 303 (фальсификация доказательств) УК. Восемь месяцев назад, когда процесс только начинался, на скамье подсудимых было 15 человек, к решающему дню приговора их осталось восемь.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

450. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

"Когда мы выиграли тендер, выяснилось, что на участке площадью 19 га придется насыпать 1,5 м. Работы мы выполняли за свои деньги, вложив в подсыпку около 14-15 млн руб. Вложения в проект составили 159 млн руб., в то время как "Олимпстрой" внес 88 млн ...
По данным британского издания, это был департамент или управление по борьбе с экономическими преступлениями системы МВД. Чтобы получить доказательства фактов взяточничества, оперативники выдали Морозову скрытую камеру и микрофон.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

451. Высшая школа коррупции.

— Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — подтвердил Life News источник в правоохранительных органах. — Это объясняется тем, что нет доказательств того, что Сурина на самом деле могла устроить девочку, родитель которой передал деньги в университет.
Дата: 06.05.2010 Копия в Google

452. Робин Гуд под опекой шерифов.

Компетентные органы, на основании обоснованного заявления руководителя пострадавшего юридического лица «Марко Поло», провели необходимые мероприятия и возбудили уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении бывшего генерального директора гр ...
Денежные средства, полученные по кредиту, направлены Бакиным Н. именно на те цели, которые он и планировал, т.е. связанные с предприятием в Очакове и по состоянию на 2009 г. полностью рассчитался с банком, в доказательство чему располагает письмом из ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

453. Жилищно-коммунальная харизма мэра Субботина.

Доказательство — протоколы собраний.
По двойным квитанциям прокуратурой Первомайского округа города Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

454. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО ...
В своем запросе депутат Фахритдинов утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами совершения финансовых махинаций, в которые вовлечены руководители исполнительной власти Башкирии".
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

455. Рейдеров берут на связь.

... лжепредпринимательство и фальсификация доказательств в вышеупомянутой басманной прокуратуре и соответственно в Басманном суде города Москвы, возвращено обратно – следователю. А следователь не может ничего предпринять даже на деньги Свирского. Окончательно фарт изменяет Свирскому 1 июня 2008 года. В первый день лета в отношении Сергея Азатяна (помощника Свирского и Малофеева) Следственным управлением Петроградского РУВД города Санкт-Петербурга возбуждается уголовное дело по статье 159 части 4 ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

456. Сколько заработал Давид Куталия на рейдерских махинациях?

В июне этого года в Мосгорсуде планировалось вынесение обвинительного приговора Владимиру Барсукову по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту рейдерского захвата в г. Санкт-Петербурге ресторана «Петербургский уголок» и универмага «Смольнинский».
Не требует доказательств факт личного знакомства Давида Куталии с Владимиром Барсуковым, которое произошло при посредничестве его родного брата Теймураза Куталии, до последнего времени являвшегося членом возглавляемой Барсуковым «тамбовской ...
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

457. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По запросу депутата Госдумы Ашота Егиазаряна на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело по статье 159 ч4. (мошенничество ...
Аббревиатура в названии фирмы расшифровывается как Объединенный энергетический комплекс, что служит еще одним доказательством происхождения средств.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

458. Внук Олега Табакова - наркоман?

В качестве доказательства нам были предъявлены фотографии, на которых запечатлен юноша, очень похожий на Никиту Табакова.
«Ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ» – эти сухие цифры означают ни много ни мало обвинение в покушении на мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

459. Батанов стал подозреваемым.

Сначала его обвиняли в хищении вверенного имущества (бюджетных денег) путем присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ); потом следствие, посоветовавшись с Генпрокуратурой, пришло к выводу о том, что чиновник совершил все же мошенничество, и в окончательной редакции обвинило его по ст. 159 УК РФ. Когда милицейские следователи сформулировали обвинение, заболел сам обвиняемый, и по этой причине долго не мог ознакомиться с собранными доказательствами его вины.
Дата: 12.12.2008 Копия в Google

460. "Нас банально ограбили".

Однако, собранных доказательств вполне хватило для того, чтобы Киришский городской суд лишил его этого статуса.
Как следует из заключения Киришского городского суда, суд не принял во внимание доводы защитников г-на Голованева, и постановил «признать в действиях адвоката Голованева Юрия Ивановича признаков преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google