Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были проведены обыски, затем им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
[…] «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком».
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

402. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

После того как в 2013 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении у соинвесторов строительства элитного жилого квартала "Кутузовская миля" 3,2 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Тверской суд Москвы заочно арестовал его ...
По его словам, камбоджийская сторона получила "исчерпывающие доказательства причастности Полонского к мошенничеству и хищениям в особо крупном размере".
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

403. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Следует отметить, что сначала Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт проходили свидетелями по делу о крупных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК), которое с февраля 2014 года расследовалось УВД Центрального округа Москвы.
В свою очередь пресс-секретарь Сергея Мастюгина Екатерина Гуркина пояснила "Ъ", что в материалах, которые следователи прилагали к ходатайству об избрании ему меры пресечения в виде ареста, доказательств причастности бенефициара Инвестбанка к ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

404. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

44-летнего гражданина Германии Станислава Рогожина суд, как и просил гособвинитель, приговорил заочно к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Как установил суд, мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... признан виновным в мошенничестве": Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату «Санкт-Петербургской Адвокатской Коллегии ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

405. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Сейчас ГСУ СКР, собрав достаточно доказательств, заочно предъявило обвинение Олегу Шигаеву в мошенническом хищении у Балтийского банка более 3,37 млрд руб. и в последующей легализации похищенного.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

406. "Аэрофлот" посадил пилотов.

... согласилась с мнением прокуратуры, представитель которой настаивала в прениях на признании их виновными в "покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору" (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Защитник пришел в суд с достаточно серьезным документом, который ставит под сомнение достоверность имеющихся в материалах дела доказательств — протоколов и актов о прослушивании двд-носителей с переговорами его доверителя (разрешение на прослушку, по ...
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

407. Александра Реймера потянули за браслет.

... ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС) Виктору Определенову и гендиректору компании "Мета" Николаю Мартынову следователи ГСУ СКР предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... лишь свое решение: генерал-полковник Реймер арестовывается до 31 мая, поскольку обвиняется в совершении тяжкого преступления, зная методы оперативно-разыскной деятельности и данные свидетелей, может оказать на них давление и уничтожить доказательства ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

408. Доля в деле.

Выяснилось, что прокурор неоднократно незаконно вмешивался в ход расследования уголовного дела № 62218, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерной передачи в мае 2011 года ...
А собранные доказательства указывали на заранее спланированные, хорошо организованные и четко отработанные действия топ-менеджмента ИКЕА по захвату подмосковных земель.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

409. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Прокуратура ходатайство следствия об аресте опять не поддержала, но суд, продлив задержание бизнесмена на 72 часа в ИВС на Петровке, 38, дал МВД время на сбор дополнительных доказательств по делу.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

410. Мошенничество по алгоритму.

... Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ, возбужденного по заявлению одного из частных инвесторов ...
Кстати, эта история с более вескими доказательствами может стать поводом для еще одного уголовного дела.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

411. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств явных и неприкрытых хищений и других преступлений.
Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах: 1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

412. Ответ Дмитрия Барановского.

Приговором Мещанского районного суда г.Москвы от 11 июля 2013 г. Дмитрий Барановский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч.3 ст.33, ч.1 ст.303 УК РФ (организация фальсификации доказательств по гражданскому делу и осужден к наказанию, с учетом наказания, назначенного по приговору Тверского районного суда г.Москвы от 10 февраля 2012 г., в виде лишения свободы сроком на 17 ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

413. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

"Мы не рассчитывали на объективный, законный и справедливый приговор хотя бы по тому, как велось судебное следствие и как суд реагировал на те совершенно обоснованные, справедливые представленные защитой доказательства, дополнительные свидетели и ...
Некоторым из них также инкриминируются мошенничество (ст. 159 УК РФ), легализация похищенного (ст. 174.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222).
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

414. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что экс-сенатор подозревается главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). "По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин. Он отметил, что сейчас идет сбор "дополнительных доказательств" вины Глеба ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

415. Судья скрылась от следствия в материнство.

... признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ст. 291 (подстрекательство к даче взятки) и ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Впрочем, согласие на возбуждение уголовного дела члены ВККС не дали, решив, что судья ...
За фальсификацию доказательств его приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Михаила Чернова и Михаила Балакирева в сентябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

416. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Там и была возбуждена статья 159, часть 4. В ноябре этого года Следственный комитет Петербурга забрал уголовное дело, по которому свидетелем проходил Ушаков, в свое производство. Возможно, это было вызвано не только тем, что именно Ушаков подписал лукавый договор, но и тем, что обвинения в его адрес легко поддаются доказательствам, в отличие от большинства других дел, которые с лета прошлого года возбуждены в отношении руководителей разных предприятий отрасли.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

417. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... Раменский и Ногинский районы) полковнику Андрею Лелетко в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и одном, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
... пролоббировать в военно-следственных органах СКР предъявление Идрису Файзуллину обвинения по делу об экспертизе и его арест, однако следователи чекисту отказали, дав понять, что серьезных доказательств вины Идриса Файзуллина по делу пока не добыто ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

418. Кристально чистое отмывание.

После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием».
Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

419. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Они подозреваются в мошенничестве по ст. 159 (УК РФ) — обещали построить четыре многоквартирных жилых домах, но не выполнили обещания.
Его адвокаты настаивали, что доказательств виновности Чабанова не собрано, он "положительно характеризуется по месту жительства и работы", и не собирается препятствовать следствию.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

420. У думского аппаратчика то изнасилование, то мошенничество.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере) в отношении Антона Вахонина было возбуждено следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.
При этом насильники заявили жертве, что за защитой в милицию обращаться бесполезно, так как они якобы пользуются иммунитетом как депутаты Госдумы (в качестве доказательства Антон Вахонин показал свое думское удостоверение), а ее в этом случае убьют.
Дата: 11.10.2013 Копия в Google