Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка, а общий ущерб по делу оценивается в 47 млн евро, пишет издание. Бенедикт Соботка Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года. "Коммерсант" утверждает, что согласно фабуле дела, компания "Брайнстон" управляла российскими активами Соботки, а сам инвестор в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и в этой связи несколько лет ведет судебную тяжбу.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

442. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... Бизнес Online" Анастасия Гусева, Станислав Шемелов Руслан Пичугин Заблокированный телефон, ДТП с мотоциклом — так основатель пирамиды FrendеХ Руслан Пичугин пытался объяснить, почему компания не выплачивает денег вкладчикам. Но сегодня фирма объявила, что закрывается «по регуляторным соображениям», хотя все еще обещает вернуть депозиты через два месяца. На пирамиду, зарегистрированную в Таллине и прописавшуюся в Казани, по нашим данным, уже поступают заявления, однако дело пока не возбуждено ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

443. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В расследовании DDoS-атаки, которое вел Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, участвовала компания Group-IB, а техническую экспертизу проводила «Лаборатория Касперского». Позднее, в 2016 году, сотрудников ЦИБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые принимали участие в расследовании по делу Врублевского, а также предпринимателя Георгия Фомченкова и руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова заподозрили в госизмене в пользу США ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

444. Просто бизнес, ничего уголовного.

Так, адвокат Александра Гадалова Ирина Краснова утверждает, что все оборудование, которое фигурирует в материалах дела, было поставлено, но следствие игнорирует подтверждающие это документы. Все договоры поставок были «надлежащим образом одобрены», говорит адвокат, но следствие «выборочно считает сделки, заключенные с одними и теми же компаниями, в одном случае криминальными, а в другом — добропорядочными». А Александр Удодов в своем ходатайстве о возврате дела в прокуратуру указал на ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

445. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Возможной причиной знакомые с делом собеседники “Ъ-Приволжье” называют организацию очередного юбилея компании: якобы Вячеслав Югай из-за отсутствия в бюджете компании финансирования на эти цели решил организовать праздник за счет «проштрафившихся» поставщиков.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

446. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

... АО «Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар», депутат ЗСК Алексей Руднев задержан по делу о коммерческом подкупе в 20 млн руб. Вместе с ним подозреваемыми стали его заместитель и представители еще четырех филиалов компании. Следователи считают, что они получали от предпринимателей деньги за подключение к газовым сетям. Эксперты говорят о том, что «откаты» — обычное дело в деятельности госкорпораций и на системе в целом данное уголовное дело никак не отразится ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

447. Навальным отказали в "заведомо ложном доносе".

Суд удовлетворил требования ФСИН и заменил оппозиционеру условный срок по «делу Ив Роше» на реальный, позже смягчив приговор. Навальный проведет в колонии два с половиной года. В «Ив Роше», комментируя развитие старого уголовного дела, заявили, что «компания никогда не подавала жалоб на братьев Навальных и не подавала против них никаких исков в суд» и «с 2013 года больше не вмешивалась в процедуру».
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

448. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Компанию Федосова авторы письма прямо направили в суд — «если у вас есть подозрения — в суд, и там доказывайте свои хотелки и подозрения, не трогайте ради бога никого своими письмами, вы убиваете бренд». «У вас одно дело по реестру арбитражного суда по патентам, закончившееся ничем», — так оценили они «эффективность» деятельности «АРПО» и Федосова.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

449. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Как утверждает источник РБК, все объекты были оформлены на компании и физлица, аффилированные с братьями Абдуллаевыми. Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев. Чем известны братья Абдуллаевы Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

450. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Забавно, что конкурентом по данному тендеру у компании стал ее соучредитель — Георгий Петров, на которого зарегистрировано еще и ИП. Вообще, все госконтракты компании (а это 35 млн рублей) заключены были с МЧС Татарстана. Кроме двух — 9,3 млн рублей компания заработала на КГЭУ. Отметим, что никто из бизнесменов — подрядчиков МЧС пока не задержан. В деле они указаны как «неустановленные лица». Кстати, а что с делом другого замглавы МЧС РТ? Еще один замминистра по делам гражданской обороны и ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

451. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

О деле "Мабетекса" В октябре 1998 года по указанию генпрокурора России Юрия Скуратова было возбуждено дело о злоупотреблениях при реконструкции Кремля, которое вошло в историю России как «дело „Мабетекса“». За реконструкцию отвечало управделами президента под руководством Павла Бородина, а занималась ей компания «Мабетекс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

452. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было. Но даже если эти факты подтвердились, то четыре компании все равно не могли бы подать иск. Ведь они подконтрольны Миримской, которая на дату заключения сделки была супругой Голубовича.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

453. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Однако в 2010 году он был осужден как раз по делу с фигурированием офшорных компаний.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

454. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

455. Владимира Байкова топит подлодка.

То есть в общей сложности с его подписью со счетов компании было выведено 100 миллионов. К этому времени уголовное дело в отношении Петрова уже расследовалось. В апреле 2017-го его взяли под стражу. Но через полгода начались странные события. В октябре дело принял к производству следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Сергей Завражнов.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

456. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Аналитический отчет (есть у РБК) за подписью начальника регионального отделения финразведки Лихтенштейна Даниэля Телесклафа был направлен в прокуратуру и окружной суд. В материалах дела говорится, что были арестованы личный счет Леонтьева, а также счета компаний, «экономическим представителем» которых он являлся.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

457. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

458. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

По информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, компанией Холодильник.ру заключались притворные договоры о размещении рекламы, в том числе, на билбордах в Москве, с компаниями «РА Сигнал» и «РА Ривер Медиа», действовавшие по 2013 год включительно. Как стало известно следственным органам, согласно данным аналитических компаний типа Espar, судя по всему, не существует доказательств существования данных рекламных щитов, а фотоотчеты о размещении рекламы на билбордах в ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

459. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

По версии следствия, бизнесмен нанес ущерб почти в 40 млн рублей киргизскому партнеру Олегу Подобедову, с которым они закупали оборудование для совместной полиграфической компании в Бишкеке. В 2014 году уголовное дело прекращали, но, видимо, оно возобновлено. Карточка Интерпола на Яковлева по-прежнему действительна. Учитывая международный розыск, Яковлев выезжал в относительно безопасные страны. Южной Корее и Таиланду до него дела нет, Абхазия его бы точно не выдала.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

460. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

В трехэтажный особняк Корнеева по делу о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Театра Европы пришли в шесть утра 21 февраля. Телефон бизнесмена в настоящее время отключен. В соцсеть последний раз он заходил накануне вечером. Также обыск прошел в офисе компании «Мира Групп» на Пушкинской улице в Шушарах.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google