Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
... поручило международной юридической фирме Lawrence Graham представлять их интересы в предстоящих судебных процессах в ряде стран мира и принять все необходимые меры для самой лучшей защиты интересов государства Украина, сообщается на сайте этой фирмы ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

442. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Но команда топ-менеджеров «РТМ», вместо того чтобы минимизировать риски и работать с кредиторами, предпринимала действия, в результате которых наложить взыскание на залоговое имущество и получить доли в праве дочерних фирм становилось практически ...
В реестре кредиторов ООО «Коммерц Строй» сейчас значится офшорная компания «Тичеона Лимитед».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

443. Замгендиректора "Уралвагонзавода" не дали оставить залог в России.

Согласно материалам уголовного дела, в 2006 году господин Млодик, будучи председателем совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ), через подконтрольные фирмы ООО "РЖДС-Регион" и ООО "Промсервисвагон" приобрел пакет акций ЗАО "Промтрактор-Вагон", который позже перевел на одну из своих офшорных компаний.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

444. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

По данным прокуратуры, в 1990-е годы Mediaset не раз приобретала права на показ кинофильмов через созданные Берлускони и его сообщниками офшорные фирмы.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

445. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... господин Млодик весной 2006 года, преследуя цель стать совладельцем успешного предприятия и получать с этого дивиденды, организовал выпуск дополнительной эмиссии акций, благодаря чему получил в распоряжение 26-процентный пакет стоимостью 273 млн руб. В ходе предварительного расследования выяснилось, что через подконтрольные ему фирмы, в частности ООО "РЖДС-Регион" и ООО "Промсервисвагон", Семен Млодик приобрел размытый допэмиссией пакет акций, который и перевел на одну из своих офшорных компаний ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

446. "Дело" на $70,3 млн.

Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс". Цепочка офшорных ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

447. Не в службу, а в траст.

Александр Мамут взял на работу Шувалова старшим юристом в свою фирму «АЛМ консалтинг».
Мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

448. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, в ноябре 2010 года эти средства под видом покупки ценных бумаг "Традо-Банк" перечислил ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал", потом они ушли другой фирме, которая и перевела 250 млн рублей на счет ТНК-ВР в качестве оплаты по ранее ...
По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

449. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

По словам представителей Генеральной прокуратуры, подготовка к задержанию началась 19 января, после того как от одной юридической фирмы поступило сообщение о том, что ей предложили купить информацию, принадлежащую банку.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении журнала, сделка buyback акций ГМК была проведена через ряд офшорных компаний «Интерроса», у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss — цюрихском филиале банка Kantonalbank.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

450. Игорь Шувалов и компания.

... в 13,39% акций компании Corus Group в 2003-2004 гг. Об этом в воскресенье сообщает издание Barron’s. По данным портала, часть из $319 млн для покупки пакета акций Corus, предоставила зарегистрированная на Багамских островах фирма Sevenkey Limited ...
Деньги поступили из латвийского банка со счета офшорной компании Unicast Technologies Corp (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

451. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

— Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в офшорных зонах. Когда клиент обращался к компаньонам с просьбой вывести миллиарды за рубеж, фирма Шмакина создавала где-нибудь на Сейшелах фирму-однодневку и покупала ее акции за деньги клиента.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

452. Who is мистер Двоскин?

Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить». Для этого внутри страны используются сотни тысяч фирм-однодневок, которые создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

453. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Затем эти деньги были переведены на счета подконтрольных Кузнецову фирм и похищены.
В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

454. Портянки для миллионеров.

Встав на прочные рельсы, фирма за три года увеличила выручку в семь раз: 2005 год — 129,5 млн руб., 2008-й — 907,5 млн. Но аппетит приходит во время стирки. Сейчас офшорная, по сути, прачечная прихватила и горы грязного белья Минобороны.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

455. "Благотворительность" для миллиардера.

... введены процедуры банкротства, внезапно появилась офшорная компания из Белиза Olana Trading Inc. и потребовала включить ее в число кредиторов — якобы "Энергомаш (Белгород)" и "Энергомашкорпорация" задолжали ей 16 млрд рублей. Таким образом, Сбербанк переставал быть крупнейшим кредитором "Энергомаша" и его доля при продаже имущества компаний-банкротов снижалась до 37%. Однако впоследствии выяснилось, что офшор представил фальшивые документы. Да и сама фирма прекратила свое существование еще в ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

456. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

По версии следствия, фирмы забывали расплачиваться с подрядчиками после выполнения работ. Пикантность ситуации придает то, что владельцем ЗАО является офшорный концерн, а ОАО — дочерняя структура одной из компаний Аркадия Ротенберга, бывшего тренера премьера Путина по дзюдо.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

457. Банкиры в розыске.

"Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА-Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Росреестра", — сообщается в пресс-релизе СК при МВД России. По этому делу уже арестовано четверо руководителей фирм-"прачечных", связанных с Аблязовым.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

458. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.

Та же самая история вроде бы с яхтой, которая принадлежит офшорной компании, хотя, если верить СМИ, почему-то постоянно находится в пользовании нашего героя.
Действительно, к примеру, учредителями приобретенного Хорошиловым позднее ООО «Обьнефтегаз», по информации «Ведомостей», к примеру, являются две кипрские фирмы.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

459. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Далее, составляя договоры кредитов и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк". От имени последней фирмы упомянутые отец и сын Барановы изготавливали, по версии следствия, заведомо подложные контракты о размещении рекламы в печатных изданиях Малайзии и Сингапура. В итоге деньги оказывались на счетах офшорных фирм в Антигуа, а также на счету неких фирм-нерезидентов в ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

460. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

... заключает договоры аренды своего оборудования с некими фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне Байконура на территории Казахстана. Весь документооборот между компаниями ведется четко, включая взаимные платежи, всевозможные акты взаиморасчетов и прочие бумаги. Однако физически нефть перерабатывается на башкирских заводах, которые могут не платить акцизы и получать дополнительную прибыль. В финансовую схему оказались вовлечены и посреднические фирмы Юрия Бушева – к примеру, ирландская Feyline ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google