Алмазный след семьи Меньшениных Имеется ряд свидетельств того, что арест в Дубае принадлежащей семейному трастовому фонду Фархада Ахмедова яхты Luna является частью масштабной операции МИ-6 по вытеснению России из ОАЭ. Эта страна стала в последнее время одним из центров мировой торговли алмазами, трафик которых, как известно, находится под контролем британских и саудовских спецслужб и служит для финансирования секретных специальных проектов, включая, в том числе, операции в Сирии.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
А в 2010 г. ее «Белые росы» были среди учредителей (с долей 37,5%) московского ООО «Атланта» наряду с инвесткомпанией «Лама» (5%) Лобанова, специализация — оптовая торговля. С 2011 г. Светлана — владелец московского ООО «Нижневолжск-инвест» (НВИ), она же и гендиректор. Хотя в «СПАРК-Интерфаксе» эта компания значится как агент оптовой торговли (основная деятельность), более 85% ее активов (или свыше 121 млн руб. в 2014 г.).
Дата: 28.07.2016
Копия в Google
В сферу интересов Volga Group входят энергетическая, химическая, банковская, страховая, транспортная отрасли и торговля недвижимостью.
Дата: 30.11.2015
Копия в Google
Связи по всему миру Федеральная прокуратура Невады обвиняет украинца в том, что он являлся активным членом онлайновой преступной организации, известной как Carder.su и промышлявшей торговлей крадеными номерами кредитных карт и личными данными.
Дата: 27.03.2015
Копия в Google
Здесь нужно понимать, что по воровским понятиям торговля наркотиками резко осуждается, так же, как и бизнес на проституции.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
В интервью телеканалу "Дождь" позже он повторял свои аргументы: торговля кокаином на 100% связана с торговлей бананами, и какие бы усилия ни предпринимал владелец корабля или груза для борьбы с наркотрафиком, команда все-таки найдет способ кокаин в бананы запрятать.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
В материале, опубликованном в мае 2010 года, рассказывалось о том, как за пять лет до этого молодой Ротшильд — ему тогда было 33 года — "свел" олигарха Олега Дерипаску и занимавшего в тот момент пост комиссара ЕС по торговле лорда Мандельсона накануне важной международной сделки, что было, по мнению газеты, некорректно и привело к конфликту интересов.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
... 2011, "Миронов отверг обвинения в торговле местами в предвыборном списке": Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отверг обвинения в торговле местами в региональном избирательном списке в Госдуму. Об этом 8 сентября сообщает агентство "Интерфакс". "Эти заявления абсолютно не соответствуют действительности", — сказал Миронов журналистам. Он предположил, что глава брянского отделения "Справедливой России" Людмила Комогорцева, выдвинувшая обвинения в торговле местами, сделала этот шаг "с ...
Дата: 09.09.2011
Копия в Google
Адвокаты намерены выяснить, не подвергались ли присяжные и их близкие насилию, а также не имеют ли они предубеждений против торговли оружием и не считают ли, что ее в принципе надо поставить вне закона.
Дата: 08.09.2011
Копия в Google
Сообщения e-mail и другие внутренние документы компании ChronoPay — крупнейшего в России обработчика онлайновых платежей — оказались в распоряжении ряда правоохранительных органов, а также сайта KrebsOnSecurity.com. Переписка содержит неопровержимые доказательства того, что программы по нелегальной торговле лекарствами и другие сомнительные предприятия контролируются руководителями и сотрудниками ChronoPay.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
Глава комиссии по регулированию торговли спиртными напитками штата Уильям Кроули подтвердил "Ъ", что в сентябре прошлого года лицензия клуба действительно была отозвана за многочисленные нарушения, но сейчас заведение продолжает работу.
Дата: 22.07.2010
Копия в Google
Спустя месяц он был задержан по подозрению в инсайдерской торговле на бирже и оставил пост председателя совета директоров Gome.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google