Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные обязательства перед которым оценивались в 1,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 апреля).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

442. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd, составляла 627,8 млн руб. […] Решение о личном банкротстве Бакая судья Елена Моисеева приняла 27 сентября по искам нескольких кредиторов, соединенным в одно производство.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

443. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Чтобы скрыть следы хищения, Атауллаханов совершил ряд финансовых операций — деньги перевели по договорам брокерского обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS. Рустам Атауллаханов В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал главу Переславского района Дениса Кошурникова, а также учредителя «НТфарма» Атауллаханова, поместив их на два месяца под стражу.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

444. Паспортные инвестиции.

Представители бизнесмена отметили, что «получение гражданства естественно после того, как Рыболовлев стал инвестором Bank of Cyprus».
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

445. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

В отличие от Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group, которые в кризис получили помощь от государства и были частично национализированы, Barclays не стал пользоваться госпомощью.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

446. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

[Strana.ua, 13.04.2017, "Альфа-Банк прокомментировал свою "рекламу" с Гиви, Моторолой и Мозговым": Альфа-Банк Украина (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Владельцами ABH Holdings SA являются известный российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и еще один российский олигарх, уроженец Киева Герман Хан (23,27%).
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

447. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку "отмытые" в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США. Автор этих строк готов оказать любую посильную помощь в раскрытии коррупционной схемы, в которой Янукович и его окружение имеют статус ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

448. Схемы "Яндекса".

При этом часть денег, полученных от «Яндекса», уходила на счета в кипрском филиале греческого Piraeus Bank.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

449. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Точно так же он действовал на Кипре, где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

450. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Антонову инкриминируются преступления, связанные с Krajbankа, а именно цепочка сделок, которая начинается между Krajbankа и East West United Bank в Люксембурге.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

451. Ответ Григория Лучанского.

Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы; — что Григорий Лучанский пользовался связями, в том числе, и в криминальной среде.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

452. Топы ВЭБа топят подельников.

Адвокат кредитора — банк Irish Bank Resolution Corporation оценивал сумму выведенного из-под обременения имущества в более чем 150 млн рублей.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

453. Идентификация Бидзины.

Он подал в суд на Credit Suisse Bank в Швейцарии, утверждая, что один из банковских сотрудников, занимающийся частными капиталовложениями, незаконно скрыл от Иванишвили информацию об убытках от рискованных инвестиций.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

454. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Ему также принадлежат Safra National Bank of New York и многочисленные объекты недвижимости по всему миру.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

455. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

Эти обстоятельства позволяют задуматься, не слишком ли поспешно отпустили из следственного изолятора партнёра Пантелеймонова — будущего владельца ПАО «Уралкалий» и нынешнего ведущего акционера Bank of Cyprus Дмитрия Рыболовлева?
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

456. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет Топ-менеджер российского филиала Королевского банка Шотландии сел за аферы на 300 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 16.12.2015, Топ-менеджер Королевского банка Шотландии сел на 5 лет за аферы, Фото: РИА "Новости" Мария Локотецкая Всеволод Глуховцев К 5 годам лишения свободы приговорил сегодня Симоновский суд Москвы бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland — RBS) Всеволода Глуховцева.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

457. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

Именно на Гаркуше, по его словам, лежала обязанность финансировать проект в Анапе — в частности, привлечь кредиты в Сбербанке и Deutsche Bank, но тот ограничился тем, что вложил в проект 6,65 млн руб. Сам же Локтионов и его компании инвестировали около $30 млн. «Разница просто немыслимая», — говорит он. Из договора купли-продажи 20% «Стройкласса», копию которого «Ведомостям» предоставил представитель Локтионова, следует, что Гаркуша еще может выкупить этот пакет обратно после 31 октября 2015 г ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

458. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Как выяснилось, заместитель генпрокурора Эротокриту в 2013 году взял кредит "на личные нужды" в размере €515 тыс. у местного Laiki Bank, однако вернуть его по каким-то причинам не смог.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

459. Дом с привидениями за ?1 млн.

Продавцом выступил Royal Bank of Scotland, который забрал замок у дефолтного заемщика, бывшего владельца футбольного клуба «Рейнджерс» Крейга Вайта.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

460. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JP Morgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google