Ну и тот факт, что «Цертум-Инвест» практически сразу переоформил права собственности на особняк на фонд «Дар», указывает на одно: участие «Цертума» в аукционе было лишь операцией по прикрытию реальных покупателей.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
К тому же, все финансовые организации по-прежнему обязаны приостанавливать операции фигурантов перечня на срок до двух суток и информировать о них Росфинмониторинг.
Дата: 06.07.2011
Копия в Google
Без этой операции доходы чиновника выросли бы на 245 000 руб. Помимо проданной питерской недвижимости у министра в собственности остались жилой дом с постройками на 156 кв.м и земельный участок на 15 соток.
Дата: 31.08.2010
Копия в Google
По оценкам экспертов, эти андеррайтеры АК «АЛРОСА» провели валютные операции на сумму не менее 1,767 миллиардов долларов, не считая рублевых операций.
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
Это свидетельствует о нарушении ст.3 и ст.9 Федерального закона от 21.11.96. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 23.07.98 г. № 123-ФЗ), где определено, что все хозяйственные операции должны оформляться оправдательными документами.
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
Интересно, что на момент продажи товарных знаков руководителем ВАО был Юрий Шефлер, с именем которого и связывают все проведенные операции по передачи товарных знаков.
Дата: 13.11.2006
Копия в Google
Согласно версии следствия, Игорь Линшиц совершал незаконные банковские операции 8,6 300 154 АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ 1971 Президент и крупнейший акционер петербургской строительной группы ЛСР, годовой оборот которой уже превысил $600 млн. Возглавил бизнес в возрасте 22 лет 8,6 300 155 КИРИЛЛ ПИСАРЕВ 1969 Президент группы компаний ПИК. Летом Кирилл Писарев и Юрий Жуков (№ 156) купили у «Интеко» Елены Батуриной (№ 29) Домостроительный комбинат № 3 за $300 млн 8,6 300 156 ЮРИЙ ЖУКОВ 1969 Партнер Кирилла ...
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
По словам Кирилла Куликова, в 2005 году украинские милиционеры совместно с угрозыском России проводили операцию по задержанию Бакая: "Он был задержан, факт задержания внесли в книгу задержанных лиц в ОВД 'Крылатское', составили рапорт о задержании.
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
Как рассказывает Константин Эрнст, на совещании 22 марта прошлого года было решено объявить, что Явлинский сделал косметические операции, подтяжки.
Дата: 19.01.2006
Копия в Google
Освободившись в последний раз из тюрьмы, в 1991 году, Нухаев занялся политикой, приблизился к чеченскому президенту Джохару Дудаеву, проводил подпольные финансовые операции для общака независимой Ичкерии.
Дата: 08.07.2005
Копия в Google
Двумя годами позже, когда РАО подорожало на волне интереса крупных компаний к той же самой реформе, Березкин сдал свой пакет «Газпрому», заработав на операции, по оценкам, до $400 млн. Спустя считаные недели фондовый рынок резко пошел вниз на новостях о драме ЮКОСа.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
В отчете службы по борьбе с наркотиками от 20.08.1991 сообщается, что тайный агент встречался с Сааведрой в США. Во время этого разговора Сааведра заявил, что он отмывает деньги для «Кали Картеля», а именно с помощью своей должности в компании «Пруденшел Бейч Секьюритиз» <...>, при этом он также объяснил, как он использовал фиктивных лиц, чтобы прикрыть свои операции, и как он сотрудничал с людьми в Европе, которые не оставляли «следов на бумаге».
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
Мошеннические операции проводились в том числе через судей Арбитражного суда РК и ЮФО (г. Краснодар), а также через высших должностных лиц Министерства по налогам и сборам РФ. «Халзан» отправился в вояж.
Дата: 19.08.2004
Копия в Google