Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Верхняя и Нижняя Панама:

Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320) Офшор: Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006) Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

462. Евгений Пригожин хочет забыться.

... Минобороны: как минимум половина миллиардных контрактов ведомства по состоянию на июль 2015 года была заключена с подобными структурами, выяснил РБК. [Фонтанка.Ру, 31.05.2016, "Пригожин хочет быть забытым": В период с 1 января 2012 года по 31 мая 2013-го новостной агрегатор Яндекса содержит ссылки на публикации Forbes, РБК, «Ведомостей», «Коммерсанта», «Новой газеты», «Фонтанки» о многомиллиардных контрактах компании Пригожина «Конкорд» с Минобороны, проведении приема в честь инаугурации ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

463. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

В феврале того же года "Вымпелком" купил Unitel за $200 млн плюс $7,7 млн долга, а уже в июле 2006 года Buztel была объединена с Unitel. Этому предшествовало заседание совета директоров "Вымпелкома", на котором обсуждалось, что по узбекским правилам прямая передача частот между юридическими лицами запрещена, но "Вымпелком" ожидал, что Takilant поможет получить разрешение передать частоты в объединенную компанию, отмечалось в иске.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

464. Наркобанан Владимира Кехмана.

В июле ВТБ сообщил о продаже одного из крупных активов группы JFC — эквадорских банановых плантаций Fideicomiso Pacific Plantations. Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне». Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

465. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Сотрудники угрозыска задержали 36-летнего Дмитрия Лысаковского 6 июля, когда он приехал в Москву.
Связано оно с попыткой рейдерского захвата части старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3. В 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед».
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

466. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

Тем не менее, поскольку строители всё-таки пытались получить оплату за несуществующие работы, в июле 2013 года МИФИ передал материалы в отношении компании «Выбор-Строймонтаж» в ГУЭБиПК, где этим делом неожиданно заинтересовался руководитель Управления «Б» Салават Муллаяров, лично приезжавший в МИФИ осматривать территорию недостроенного корпуса и изымать строительную документацию.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

467. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Серединин предложил коммерсанту «покровительство», обещая не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ГУВД, «осуществлять силовое прикрытие», сообщать о планируемых проверках компании. В материалах дела сказано, что в качестве вознаграждения Серединин в период с февраля по июль 2011 года получил крупную сумму: «Достоверно зная о том, что руководство коммерческой организации опасается уголовного преследования со стороны кредиторов, Серединин предложил ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

468. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так, согласно сообщению газеты "Век", руководство ЗАО "Логопарк "Колпино" в Санкт-Петербурге выбрало тактику бесконечного судебного затягивания, подкрепленного прямым противодействием судебным исполнителям. 26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

469. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок".

Посредника сотрудники ГУЭБиПК и задержали 2 июля сразу же после получения денег.
Главный офис расположен в Ярославле, компания имеет собственную производственную базу, склад постоянного хранения с участком земли площадью 8 тыс. кв. м, парк оборудования с 40 единицами техники, структурные подразделения в Сочи и Красноярске.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

470. Премьер-рецидивист.

В 1994 г. налоговые полицейские, которые проверяли компании из семейного холдинга Берлускони Fininvest, попались на взятках. Полицейские рассказали, что деньги им носил, в частности, директор по налогам Fininvest Сальваторе Шаша. После допросов директора и его помощника выяснилось, что дачу взяток санкционировал брат Берлускони — Паоло. Его обвинили в передаче для полицейских $210000. В июле 1998 г. после трехлетнего процесса суд Милана признал Сильвио Берлускони виновным по этому делу и ...
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

471. Михаила Саакашвили сняли с самолета.

... обслуживал Михаила Саакашвили и который будет возвращен лизинговой компании в связи с нецелесообразностью его содержания. В министерстве заявляют, что 26-30 сентября 2011 года данный самолет использовался президентом для полета по маршруту: Тбилиси-Батуми-Вена-Варшава-Тбилиси. При этом отмечается, что в этот период в Варшаве 29-30 сентября 2011 года проходил второй саммит «Восточного партнерства», на котором присутствовал президент Грузии. «С 26 июля по 4 августа 2011 года был совершен полет по ...
Дата: 18.12.2012 Копия в Google

472. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

Игорь Лазуренко, со своей стороны, выдвинул обвинения в адрес ТНК-ВР и исполнительного директора нефтекомпании и ее совладельца Германа Хана, сообщал Bloobmerg 24 июля. Он также обвинил компанию и топ-менеджера в коррупции, но подробности иска неизвестны.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

473. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

... пополнилось кредитной карточкой Найдено тело с кредиткой Леонида Рожецкина Владимир Водо, Константин Ганин Леонид Рожецкин Вчера стало известно, что в конце июля в лесу вблизи латвийского городка Тукумс в лесу было случайно обнаружено тело мужчины ...
[…] По версии газеты «Коммерсант» его последний визит в Латвию был не случаен: он собирался провести переговоры по покупке крупного пакета акций компании Lattelecom.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

474. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

Как считают в ведомстве, компания перечислила эти деньги на основании фиктивных договоров фирмам, близким к бывшим топ-менеджерам группы "Виноградов" бизнесмена Владимира Виноградова.
26 июня, 6 и 31 июля 2009 года госкомпания заключила с зарегистрированным в Тульской области ООО "Венера плюс" три договора, по которым фирма обязывалась продать ей несколько десятков тысяч тонн зерна за 137,82 млн руб. В те же дни "Росагролизинг ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

475. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Только в июле этого года Иван Игнатьевич вывел через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн (свифт от 03 июля 2006 года). Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

476. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... Кулибаева, как сообщает The Times, рассказал, что визит вице-президента США Дика Чейни в Казахстан в 2005 году состоялся после того, как казахская госкомпания "КазМунайГаз" (Тимур Кулибаев на тот момент был вице-президентом компании) перечислила на счета Стивена Пейна 2 миллиона долларов США. Тогда же с Пейном обсуждался вопрос о получении Кулибаевым проездного документа ООН. Связи американского бизнесмена стали предметом журналистского расследования The Times, опубликованного 13 июля 2008 года ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

477. Пивоварам предъявили марку.

3 июля стало известно, что ЗАО "Тверь-пиво" уже не является владельцем акций ОАО "Афанасий-пиво", а продало весь актив предприятия компании "Брау Сервис" (дочерняя структура Eastern Union Holdings).
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

478. Сын министра транспорта Азербайджана любит медвежатину и пошуметь.

... причина запрета на въезд азербайджанских мужчин в Дубай, введенного властями этого эмирата в июле нынешнего года, сообщает агентство «Turan». Запрет действовал более месяца и был отменен после извинений азербайджанской стороны. Известный своим экстравагантным поведением сын известного олигарха, министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова Анар, любитель шашлыка из мяса диких зверей, решил отобедать со своей компанией в ресторане на одном из последних этажей самого высокого небоскреба в мире ...
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

479. Кветной вышел из тени.

Второе — ОАО «Международный аэропорт «Внуково» (управляет международным терминалом): 75% — у Авиационно-нефтяной компании (контроль — у акционеров «Внуково-инвеста»), остальное — у Москвы.
[…] Лев Кветной не впервые входит в совет директоров ОАО "Аэропорт Внуково": частные акционеры однажды уже избирали его в совет как своего представителя в июле 2005 года.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

480. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

Другая причина увольнения господина Кузнецова — в отрицательном балансе компании. "Акционера не может устраивать то, что по итогам января—июля этого года "Трансстрой" при выручке в 15,338 млрд руб. получил убыток в 1,445 млрд руб.", — пояснил господин Иванов.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google