Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

462. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Чуть менее широкий круг лиц знает «Вятку» как проект, на базе которого создана банковская группа «Норвик».
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

463. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Она помещена в списке наиболее разыскиваемых лиц и снабжена "красным углом", который подразумевает немедленный арест.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

464. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет, провели выемку документов и нашли переводы денег из университета МакГилл.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

465. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

В РЗБ его пригласил Александр Григорьев, который в числе прочих лиц приобрел пакет акций банка — 16,35%.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

466. Основателя lj.rossia.org придержали за бороду.

На официальном сайте Нагатинского суда решение в отношении Вербицкого опубликовано с ошибкой — после третьего абзаца в документе идет текст другого решения, принятого днем ранее в отношении иных лиц. «Михаилу Вербицкому необходимо ознакомиться с делом, поскольку в тексте решения, размещенного на сайте Нагатинского райсуда, фигурирует совершенно другой человек.
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

467. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Некоторые наши коллеги предполагают, что история «Гранда» и «Трех китов» связана не только с контрабандой, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк-оф-Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес и Администрацию Президента.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

468. "Русская бакалея" отсудила Кропоткинский МЭЗ.

В пресс-релизе также говорится, что “Русская бакалея” к настоящему моменту консолидировала 78% акций МЭЗа: 36% скуплены в течение года у физических лиц, а 42% летом этого года решением арбитражного суда Северо-Кавказского округа были списаны с группы “Сигма” и возвращены первоначальным владельцам, которые также продали свои акции.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

469. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Общая стоимость имущества и недвижимости, а также средств на счетах, владельцами которых являются Г. Зюганов и близкие ему лица оценивается в $ 19 млн. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению источников происхождения указанных средств.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

470. Грязное дело.

"...Данное уголовное дело, как пишет депутат, расследуется без малого год, однако по нему до настоящего времени не установлен круг виновных лиц и, вероятно, не добыто достаточных доказательств, необходимых для направления дела в суд".
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

471. Страшилки никого не пугают

Вдруг часы бьют двенадцать, иномарка предпринимателя испаряется, его дорогой костюм превращается в залатанные обноски, а замогильный голос напоминает о том, что последний день подачи документов на перерегистрацию юридических лиц 31 декабря. Копия в Google

472. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

ДГБ [Департамент госбезопасности] располагает информацией о высоком уровне коррупции в службе охраны государственной границы и таможне, поскольку крупные партии контрабанды не могут пересечь границу без ведома отдельных лиц этих служб.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

473. Ксения Собчак заказала и дала фактуру.

В жалобе Малютова, направленной прокурору Москвы Денису Попову, которая также есть в распоряжении РБК, говорится, что поводом для возбуждения дела против Романовского послужила статья в «Тушите свет» от 22 октября, где упоминается Чемезов, и сообщение его подчиненного Андрея Балдухаева, что неустановленные лица потребовали от главы «Ростеха» 11 млн руб. за удаление из телеграм-канала сведений, которые могут причинить вред его правам и интересам, а также за дальнейшее неразмещение таких сведений ...
Дата: 14.11.2022 Копия в Google

474. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

В СК заявляли, что у Тесака «был очень серьезный мотив для лишения себя жизни», так как перед своей смертью Марцинкевич признался в двойном убийстве «лиц неславянской национальности», совершенном в 2007 году.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

475. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

Защита господина Маркелова считает эти обвинения надуманными, так как вдова покойного отца экс-главы республики владела предприятиями много лет. Как сообщил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, иск был подготовлен после соответствующей проверки имущественного положения господина Маркелова в рамках федерального закона от 2012 года «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

476. Дмитрию Захарченко "светит" вторая конфискация.

... рублей": Указанные ценности были найдены у "близкого круга лиц, через которых Захарченко пытался скрыть свои доходы", пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интернет-передаче ведомства "Эфир"."По большей части это те люди, которые уже фигурировали в иске 2016 года", — добавил он. "Легальный доход этих лиц не позволял им иметь перечисленные финансовые средства и имущество, других родственников и близких лиц, которые могли бы передать им соответствующие средства, они ...
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

477. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

За последний год в отношении каждого из нас совершаются противозаконные, насильственные <...> действия, как со стороны неустановленных лиц, так и со стороны правоохранительных органов Санкт-Петербурга <…> Мы связываем происходящее с личностью Литвиненко Владимира Стефановича — отца О.В. Литвиненко <…>, человека, позиционирующего себя <…> в России как влиятельную политическую фигуру, имеющую, с его слов, теплые дружеские отношения и непосредственное влияние на Председателя Правительства РФ В.В ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

478. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

В отдельное производство выделено дело о покушении на мошенничество «неустановленными лицами» из руководства МХТ, которое передано в УВД ЦАО. Ответ на представление следователей Минкультуры пока так и не прислало.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

479. Как украсть миллиард.

История одной стройки Август 2002 г. Правительство Москвы в лице вице-мэра В.П. Шанцева заключает Инвестиционный контракт за номером ДЖП.02.СЗАО.00361 от 20.08.2002 о застройке микрорайона 11 Южное Тушино СЗАО, где в качестве заказчика выступает Правительство г.Москвы.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

480. Чем болен Виктор Ющенко?

Перед этим, по свидетельству пресс-секретаря Ющенко Ирины Геращенко, у больного отмечались дефекты речи, отеки, слезотечение и парез лица.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google