Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии».
... ИА "РБК", 26.06.2020, Приговор — 3 года условно, Фото: АГН "Москва" Маргарита Алехина Кирилл Серебренников (на переднем плане справа) Мещанский суд Москвы приговорил худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела к условному ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

462. Андрей Белоусов заразился непотизмом.

Андрей Белоусов (слева) и Михаил Мишустин В тот же день сын первого зампреда правительства Павел Белоусов на Mercedes-Benz GLS 4MATIC превысил скорость на проспекте Вернадского в Москве.
В нулевые годы помощник Путина, согласно данным налоговой, получал зарплату в компании «Базовый элемент», входящей в сферу интересов приближенного к власти предпринимателя.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

463. Максим Вайнберг в международном розыске.

... этого материала © "Коммерсант", 20.02.2020, Следствие пришло в суд за налогами, Фото: adamas-ru Олег Кутасов Максим Вайнберг Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга ...
Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

464. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

В это время, по подсчётам «Открытых медиа», им было 13?14 лет. — Врезка К.ру obozrevatel.com, 16.01.2020, "Вечеринки с Меладзе и дети в элитной школе ЕС: расследование Obozrevatel о новом премьере РФ": Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого Владимир Путин предложил назначить главой правительства РФ, тщательно скрывает от общественности свою семью. Судя по официально биографии — родился в Москве, есть супруга и три сына.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

465. Пентхаус Антона Силуанова — 457 млн руб., лобби — бесценно.

Пентхаус Антона Силуанова — 457 млн руб., лобби — бесценно Глава Минфина обзавелся в центре Москвы квартирой на 253,8 кв. м и соседом Михаилом Ливергандом, бизнес-партнером Абрамовича Оригинал этого материала © metla.press, 21.10.2019, Силуанов ...
Также он выступает против введения прогрессивной шкалы, которая позволила бы перенести налоговую нагрузку с беднейших слоев населения на истеблишмент.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

466. ФНС "прорвало".

Среди персональных данных россиян, которые могли находиться в открытом доступе более года,— ФИО человека, адрес, его статус налогового резидента, номер паспорта, номер телефона, ИНН, название/имя и телефон работодателя, сумма уплаченных налогов.
Криминальные элементы используют такую информацию для различных мошеннических схем, таких, например, как появившиеся в последнее время в Москве фальшивые требования об уплате налогов, волна которых странным образом почти совпала с обнаружением этой ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

467. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

... принадлежали ассирийским бизнесменам Максим Солопов Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк «Металлург» 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся валютно-обменными операциями на территории рынка «Москва» в Люблино ...
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

468. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... 06.08.2019, Молдавскому олигарху удвоили заочный арест, Фото: sng.today Олег Рубникович Владимир Плахотнюк Тверской райсуд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка ...
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

469. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

470. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Само знакомство состоялось при весьма «романтических» обстоятельствах – много лет назад Эмиль Гайнулин увлёкся организацией вечеринок, для проведения которых он специально приобрел шикарную многокомнатную квартире в центре Москвы.
... поэтому ими была реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

471. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
«Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

472. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Михаил Берулава У Ливиу Терентия работают два вуза, зарегистрированных по одному адресу в Москве: Московский финансово-экономический институт и Московская международная академия.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

473. От банкрота до патриота.

... бывший помощник парламентария, Виталий Климин стал фигурантом дела о бутлегерстве в Уфе. Климина обвинили в подпольном производстве водки: на протяжении пяти лет в цехах производили тысячи литров контрафакта, который затем поставлялся в Москву ...
До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

474. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

При этом отметим, что в августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт» банкротом.
... госзакупок между сторонами отражен один договор на 37,3 млн руб. По нему «Энергодата» в период с февраля по июнь 2016 года должна была создать и внедрить в АО «Оборонэнергосбыт» единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета ...
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

475. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

После чего 6 мая началась проверка со стороны межрайонной прокуратуры Тверского района города Москвы, и еще в июле месяце эта Тверская прокуратура тоже решила, что срок давности вышел. И более того, что как только нам указали на то, что мы совершили правонарушение в виде бездействия, это именно так, это не то что мы не доплатили, и не то чтобы мы не сообщали, мы сообщали все эти сведения в налоговую инспекцию, в Минюст и так далее, поскольку это деньги, которые идут через фонд, объявленный ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

476. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

477. Владимира Шелепова сдал подследственный.

... Фото: ИА "РБК", Видео: "Медиа Компания" Роман Кряжев, Александра Викулова Владимир Шелепов Арестованного в субботу в Москве бывшего главного налоговика Нижегородской области Владимира Шелепова обвинили в получении взятки в особо крупном размере ...
С 17 марта нижегородской налоговой инспекцией руководит Алексей Большаков.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

478. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Он этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу о незаконном возврате из бюджета РФ 119,3 млн руб. Решением суда Вячеслав Дерев арестован на два месяца.
... было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

479. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Из этого «командного пункта» неутомимая труженица вершит судьбу старинного русского города (в 14 веке в маленьком Московском княжестве имелись только два города – Москва и Звенигород!), непрерывно молодеющего, Благодаря её неустанному труду.
Как, впрочем, и на жалкие гроши, указанные в налоговой декларации г-на Ставицкого за последние четыре года: от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в год!
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

480. Голубой замок Евгения Гинера.

Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией. Сведения о владельцах офшорных компаний власти Британских Виргинских островов могут предоставить по запросу Великобритании лишь в исключительных случаях. Случай уничтожения парка «Дубки», хоть и вопиющий (застройщик уничтожил часть парка в Москве несмотря на протесты жителей района), но не исключительный, поэтому ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google