Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. История клана Арашуковых.

Материалы об этом преступлении тоже решил забрать Центральный аппарат СКР. Одновременно выяснилось, что Генпрокуратура ОАЭ ведет расследование в отношении Рауфа Арашукова по факту подделки вида на жительство: в нем была исправлена дата окончания ...
Если возвращаться к подростковому периоду Рауфа, то, когда ему исполнилось 16 лет, отец пристроил его в свое ООО "Ставропольрегионгаз".
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

462. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

... через замдиректора департамента экономики мэрии Сочи Иванова организовали передачу права аренды ООО «Мануфактура-Юг». На тот момент руководителем и владельцем компании значилась супруга замдиректора департамента экономики мэрии Сочи Елена Иванова. Как отмечается в постановлении о возбуждении дела, в августе 2013 года Литвинов «склонил учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Строганова И.А. к даче через посредника взятки Рыкову А.Н. в виде денег в сумме не менее 50 млн рублей» за выдачу разрешения на ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

463. Костюмчики на 2 миллиарда.

А нашей группе заинтересованных лиц это не нужно, как же тогда "пилить", все ведь на виду будет? Так и возникла схема дружественных фирм с чеченскими корнями. Только в 2017 году (а схема начала работать с 2016 года), было роздано объемов без проведения закупок и конкурсов на сумму около 2 миллиардов рублей в адрес следующих поставщиков: ООО "Арте" ИНН 5029146259 (является производителем не одежды, а резиновой обуви), ООО "Магна" ИНН 7730585309, ООО "ТК "МирЛайт" ИНН 5920020769, ООО ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

464. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

При этом и Божухина, и Джеглав, и сам Григорьев поочередно встречаются с руководителями компаний и предлагают "полюбовно" решить проблему, переведя нужные суммы на счет ООО "ПРС". Дальше, вернув "Водоканалу" 12 млн рублей, остальные 150 млн наша "троица" может спокойно оставить себе — в виде чистой прибыли.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

465. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

... данных участков в собственность ООО «Центр» по льготной цене», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. В центре внимания Компания «Центр» зарегистрирована в деревне Борисово Серпуховского района в 2005 году, согласно базе данных СПАРК. Руководителем компании является Сергей Самсонов. Он также является совладельцем или руководителем еще 13 компаний, зарегистрированных на территории Серпуховского района. По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является «покупка и ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

466. Константин Калниньш попался на растрате.

Основным видом деятельности этой компании заявлена оптовая торговля, по данным 2016 года, выручка фирмы составила более 10 млн руб., а чистый убыток — 3,5 млн руб. При этом Алексей Никитин является бенифициаром ООО «Лидер Транс Строй», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

467. Боевик в Госфильмофонде.

Вид «деятельности» — охота на состоятельных людей, например, на таможенников, на дома бизнесменов, их магазины и предприятия.
... в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

468. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП».
... мытищинского хоккейного клуба «Атлант», в том числе на погашение его долгов, а большая часть денег под видом предоставления кредита малоизвестной офшорной компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей Enonoline Overseas Ltd была выведена ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

469. Подушки безопасности Александра Карлина.

дом "Регион", который занимается распределением (иначе не скажешь) госзаказов в сфере СМИ, в период с 2011 по 2015 гг. передал 11 контрактов на общую сумму более 90 млн рублей одному де-факто безальтернативному подрядчику – ООО "ТРИА "Катунь".
... Карлин не только сумел задействовать механизм выживания, но и, судя по всему, "подстелил соломки" в виде надёжного преемника, а также в виде запасного аэродрома – кресла в Совете Федерации, которое пока что занято его бывшим замом по экономике ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

470. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

С памятником архитектуры провернуть такое невозможно?— по закону об объектах культурного значения подрядчик обязан полностью сохранить внешний вид фасадов, все детали интерьера, планировку. То есть, вероятно, рассматривался вариант с исключением санатория им. Орджоникидзе из списка охраняемых объектов. Проект "Серия резиденций в Сочи" на сайте архитектурной ассоциации А. Литвинова 17 ноября 2014 года между ЗАО «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова и столичным ООО «Экосфера» был заключен договор, по ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

471. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... ИА "РБК", 02.10.2017, ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников, Фото: "Чехов Вид" Дмитрий Серков Олег Стрекалов Экс-совладелец подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Олег Стрекалов объявлен в федеральный розыск по делу об ...
... фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, прекратило деятельность в 2016 году) и ООО «Ходаево» (выращивание зерновых (кроме риса ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

472. Растратчик из тыла.

В 2015 году ФГУП «Калужское» отказалось продлевать эти договоры и заключило договор с платежным агентом ООО «Интакс», монополизировав рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет.
И т.д. и т.п. В магазинах под видом качественной продукции арестантам пытались «впарить» просроченную или не пользующуюся спросом.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

473. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Если заглянуть в информацию об этом ООО, то в качестве основного вида деятельности мы увидим…(тут надо взять паузу)… — «Деятельность web-порталов». Вспоминая советскую комедию, это даже не элегантные шорты, а вполне себе электронные часы. Ну, или сайт — РИА57 . Его учредителем и выступает ООО «КПСМ», учрежденноя Артёмом Багдасаровым.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

474. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Напомним, что в прениях гособвинитель просил суд назначить Сергею Полонскому наказание по другой статье УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) в виде восьми лет лишения свободы и 900 тыс. руб. штрафа, Александру Паперно — пять ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

475. Майами наш — 2.

Как сообщается на американском сайте недвижимости Zillow, пентхаус общей площадью 829 кв. м состоит из семи спален и девяти ванных комнат, террасы с панорамным видом на океан, доступом к частному лифту, а также оснащен системой «умный дом».
По информации издания, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет сын председателя Советского районного суда Уфы Азата Мулланурова Айдар Муллануров через ООО «Судебное агентство «Барристер».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

476. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Одновременно с господином Маркеловым задержали гендиректора ООО "Телекомпания "12 регион"" Наталью Кожанову. Сразу же была проведена серия обысков как в домах и квартирах подозреваемых, так и на их рабочих местах, в том числе в помещениях республиканской администрации. Уже во второй половине дня задержанных под усиленным конвоем бойцов спецподразделения ФСБ отправили в Москву, где Басманный суд в пятницу рассмотрит ходатайства СКР об избрании им мер пресечения в виде арестов.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

477. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... ООО "Донлом", АО "Миллеровский завод металлургического оборудования", а также ростовское ООО "Кулибин Бренд", разрабатывавшее логотипы для Nori SA. Напомним, что фигурантом уголовного дела в России является и сам Вадим Варшавский. Как уже рассказывал "Ъ", в конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск. Эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

478. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

— Можно очень много чего предполагать, потому что Михаил Юрьевич занимался тем, что установлено судом: сначала он под видом автобизнеса, затем другого бизнеса делал финансовые пирамиды.
В столичных деловых кругах он уже давно имеет скандальную известность: ещё в 2008 году долги Михаила, как физического лица, так и гендиректора ООО "ДиМ+Ко" и ООО "Новый каучук", уже оценивались в миллиард рублей.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

479. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В судебном решении особо отмечено: «Несмотря на то, что юридическим лицом по сделке купли-продажи спорного здания выступают ООО „Регион Девелопмент“ Д. У. и ООО „Регион Портфельные инвестиции“ Д. У., реальным правообладателем паев в виде права на спорное здание является „пайщик“ НПФ „Нефтегарант“.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

480. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко ...
Заработанные благодаря должности в крупной структуре миллионы надо еще легализовать и придать им законный и респектабельный вид. А для этой цели вполне могут сгодиться вышеназванные компании, которыми по-прежнему владеет заместитель министра.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google