Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments.
Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

462. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Эта структура не только лишала бедное население Кыргызстана остро необходимых доходов в государственном секторе, но и прямо подрывала верховенство закона в стране.
Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

463. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур.
При этом если учесть, что реестр акционеров ОАО ведет само Общество, которое находится в полном владении Хорева, акции «Автокомбината №16» уже давно были поделены между Хоревым и Романовым.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

464. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

С деятельностью о. Иоанна связана схема по выведению АНО «Центр Познание», издающего официальные учебники для духовных школ РПЦ, из структуры ОЦАД в структуру Благотворительного фонда «Познание», единственным учредителем которого числится митрополит ...
Владение египетским диалектом важно в контексте состоявшегося 8 ноября разрыва общения РПЦ с Александрийским патриархатом — вторым по важности в православном мире.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

465. Однажды в "Газпроме".

В своём письме на имя Миллера Михайлова просит досрочно уволить прежних руководителей ООО «Газпром торгсервис» и ООО «Газ Ойл», назначив генеральными директорами этих структур Елену Секарину и Сергея Иванина.
Всё, как нам кажется, очень просто: контроль над денежными средствами, получаемыми от различных видов деятельности (переработка газа, газового конденсата и нефти, строительство социальных объектов по программе «Газпром — детям», владение и сдача ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

466. Министр с толстым портфелем.

«Использование офшорных структур российскими компаниями обычно имеет четкие цели: уменьшение налоговых выплат, сохранение конфиденциальности участников сделки либо использование более прогнозируемой судебной системы. В рассматриваемом случае часть офшорных сделок могла происходить с целью вывода активов за рубеж с возможностью анонимного владения и управления офшорными структурами публичным должностным лицом», — объясняет Илья Шуманов, заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия».
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

467. Латифундия Алины Кабаевой.

... например, знаменитый адвокат Генрих Падва, председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра, глава издательства «Просвещение» Владимир Узун, а также собственник обширных владений в Одинцовском районе Тимофей Клиновский ...
Дела у фирмы идут неплохо: средняя выручка за последние пять лет — 26,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчётности; с 2014 года организация выиграла тендеры структур «Газпрома» на общую сумму 53,6 млрд рублей.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

468. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

На приобретенном Михеевым в 2018 году участке в 36 соток построен и коттедж площадью 1204 кв. м. Стоимость таких владений в этом поселке достигает миллиарда рублей.
Подозрительные госконтракты структур «Ростеха» обнаружил и «Собеседник».
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

469. Нелояльность Рамзану Кадырову выбивают в подвалах.

Под вопросом было даже владение (как устным, так и письменным) русским языком.
В разговорах с различными руководителями, в том числе должностными лицами всех силовых структур республики, Темирбаев отчаянно критиковал местную власть и в сердцах высказывал крайне опасную на самом деле в Чечне позицию: «я флаги не меняю», «я храню ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

470. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Его сын Илья родился в 1983 году, работал у одиозного девелопера Сергея Полонского, а также в структуре, подконтрольной столичной Торгово-промышленной палате, которую возглавляет его отец.
Таким образом, общая стоимость владений Ильи Платонова в «Садах Майендорф» составляет 6,7 млрд рублей.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

471. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Все обвинения Петров отрицает, утверждая, что сделка была «реальной» и оценку «Рольф Эстейта» проводил независимый оценщик, но эту оценку никто из представителей силовых структур не запрашивал.
«Активы в российской отчетности могут быть записаны по цене приобретения, даже если подешевеют за время владения.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

472. Махинации Рыжего клоуна.

В структуру предприятия вошли все цирки России, не стал исключением и екатеринбургский.
Как "худела" земля цирка Рассмотренная схема вывода земли из федерального владения в частные руки не могла остаться незамеченной руководством госкомпании.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

473. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является "партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак" с "временным мажоритарным владением" почти 80%.
Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

474. Чубайс занимает и выигрывает.

Получается, что эту лоббистскую структуру само государство через «Роснано» и финансирует.
Однако доля в 1% в УК «Роснано» все-таки оказалась у Чубайса в личном владении.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

475. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной ...
«Досье» предполагает, что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

476. Спрут российской оборонки.

Шпионская история 11 Января 2019 года в Деловой электронной газете Татарстана «Бизнес Онлайн» была опубликована статья: «Альтаир улетает из ОКБ им. Симонова в уральские владения…
Гомзин ушел в оборону, написав письма в целый ряд серьезных структур — в адрес руководителя Службы контрразведки ФСБ России Владислава Меньщикова, и главы Администрации Президента РФ Антона Вайно.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

477. Семейный подряд Бориса Обносова.

А совладелицей таганрогской «Звезды» (через промежуточную структуру), напомним, была дочь Обносова — специалист по свадебным прическам и макияжу Ольга Зорикова.
Cхема владения этим шале была чрезвычайно запутанной.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

478. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Единственная цель существования этого юрлица — владение парижской квартирой.
В его фонде начали создавать структуру компаний для приобретения газеты».
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

479. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

В черный список внесен ряд структур «Ростеха» — в частности, «Рособоронэкспорт».
В итоге En+ потеряла за день $1,3 млрд, «Русал» — $1,7 млрд, а состояние Олега Дерипаски с учетом владения долями в этих компаниях за день могло снизиться почти на $1,7 млрд.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

480. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Варшавский утверждает, что в 2009-2010 годах передал все предприятия «Эстара» во владение структур, связанных с «Мечелом».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google