Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

долларов, отмытых через ее компании и скрытых от русских налогов.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

462. Утечка.

Фактически завладев банковскими счетами и имуществом ЗАО "Донгаздобыча", преступная группировка в обстановке вседозволенности и безнаказанности фактически привела ЗАО "Донгаздобыча" — к финансовому краху — долги компании в общем составляют порядка 150 млн. руб., по сомнительным вексельным сделкам отмыто свыше $ 3 млн. "грязных" денег, по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов кубометров газа, миллионные прибыли осели в оффшорных банках на заграничных счетах фирм-посредников ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

463. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

Через банк "отмыли" большое количество грязных денег.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

464. Краденый "ЮКОС".

Спустя год Ходорковский был вовлечен в скандал, связанный с утверждением американских экспертов о том, что через Bank of New York им было отмыто 10 млрд.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

465. Они сошлись как хрен и редька.

Селезнева "отмыли" коллеги из КПРФ, приютив в своем партийном списке, а Миронова спасло знакомство с семейством Молчановых, получившем широкую известность благодаря лоббированию кандидатуры будущего президента страны в ближний круг Анатолия Собчака, а затем .
Дата: 16.10.2003 Копия в Google

466. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Тем, наверное, и объясняется его настойчивое желание "отмыться" от судимости.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

467. "Форбс" проиграл Березовскому.

19 августа 1999 года Newsweek и New York Times сообщили, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

468. Добыча власти из нефтяной скважины.

И тогда «ПВК» не отмылась бы и от прокола с еврооблигациями: не до того было бы. Однако иск о признании недействительной бухгалтерской отчетности «Газпрома» за 2000 г. суд отклонил, а недавно не удовлетворили и соответствующую кассационную жалобу по этому поводу.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

469. Туз или шестерка.

После этого Алик в свойственной ему лаконичной манере заявил: Рушайло его публично отмыл и тем самым развязал ему руки.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

470. Новые жертвы "Паутины".

Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

471. Как из "Идиот.ру" сделать "Дни.ру".

Однако на практике пока еще ни у кого не получилось полностью, что называется, отмыться.
Дата: 18.03.2002 Копия в Google

472. Десять сексуальных контактов Билла и Моники.

Все они вернулись в отдел и кто-то (я думаю, это был мистер Туав) случайно испачкал пиццой мой жакет, так что я пошла в туалет, чтобы отмыть это, и когда я выходила, Президент стоял в дверях кабинета мисс Кьюрри и сказал: "Ты можешь пройти здесь".(172) Согласно мисс Левински, она с Президентом прошла в его личный кабинет.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

473. Баллада об "Антикваре".

Их мы отмоем"...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

474. Экономическая преступность.

Сергея Степановича Локтионова, в то время как американские правоохранительные органы установили, что через Bank of New York российская мафия благополучно “отмыла” более 15 миллиардов долларов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

475. Украинские сеансы разоблачения.

Антидемпинговое расследование в отношении производителей трубной продукции Украины было возбуждено по иску Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, представляющей все двенадцать производителей трубной продукции ЕС. Источники происхождения этой маленькой части "отмытых" денег и хочет узнать Верховная Рада, которая создала депутатскую следственную комиссию, чтобы расследовать наличие незаконных валютных счетов за границей у высоких должностных лиц Украины.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

476. Корпорация "Навальный".

Продолжается отмыв денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

477. "Только я его хвалю".

Мы понимаем, что все грязные российские деньги спрятаны, отмыты и охраняются там. Поверьте мне, что на Западе с помощью имени Горбачева вы ничего не добьетесь, это более сложная история, хотя, наверное, наши благотворительные дела в Англии сыграли какую-то роль в покупке Evening Standard, но если бы я ее не купил, она бы умерла.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

478. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

479. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Позднее Гиффен признал, что работал в интересах американских спецслужб, и расследование в отношении него было засекречено [...] ["Коммерсант", 22.11.2010, "Казахстан отмыли от коррупции": Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25. Все остальные ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

480. Водка, рейдерство и коммунизм.

«Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google