Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Кроме того, в мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн руб., которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн. Из них 375 млн руб. ушло на покупку господами Гацуковым и Попетой недвижимости банка.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

462. Ивану Мязину натянули срок.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

463. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

... и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности». Банк был известен тем, что работал с государственными СМИ — «Первым каналом», ВГТРК и агентством «Россия сегодня». После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд рублей. Пока АСВ разбирался с долгами банка, Тамара ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

464. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Рассматривали разные сценарии, например, ему предлагали купить небольшой банк, который получил бы кредит ЦБ в размере стоимости пакета акций, кредит бы не стали отдавать — и все в расчете. Но в итоге план изменился: кредит решено было выдать Межпромбанку, Пугачев должен был выступить поручителем, а судостроительные активы — обеспечением по займу.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

465. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис». Впрочем, для правоохранительных органов господин Митрушин оказался недоступен, успев скрыться за границей. Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

466. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Он также вспомнил о том, что в БТА банке ему одобрили кредит на строительство завода. "Примерно в это же время мы разрабатывали бизнес-план по запуску завода по переработке стекла. Этим бизнес-планом я поделился с Ержаном. Он сказал, что необходимо обратиться в банк, в кредитное бюро. В кредитном отделе банка одобрили кредит с условием, что 30 процентов перейдет в банк до ввода в эксплуатацию завода. Кредит был в размере 4,2 миллиона евро.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

467. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

468. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Сам бывший топ-менеджер с обвинением не согласен, утверждая, что обладал полномочиями по выдаче кредитов на сумму не более 10 млн руб. По версии же следствия, «Инвестстрою» был одобрен один кредит на 90,5 млн руб. и два кредита по 80,95 млн руб. «Решение о выдаче “Инвестстрою” трех кредитов на общую сумму более 200 млн руб. принимал кредитный комитет головного банка. Для меня, как для руководителя филиала, решение кредитного комитета головного банка являлось обязательным.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

469. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

И это всего через месяц после проверки банка представителями Центробанка? А ведь потом всплывут огрехи аж за 2013 год, и в «Открытии» станут утверждать, что проблемы «Траста» копились чуть ли не с 2008 года. Но за это время банк неоднократно проверялся регулятором! После «открытий» АСВ регулятор признал, что 30 млрд мало для оздоровления, и объявил, что Агентство за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между обязательствами и стоимостью активов, а ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

470. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... районный суд. Более $200 млн от Исмаилова потребовали вернуть и турецкие банки Halk Bankasi и Garanti Bankasi. Они давали деньги турецким компаниям Исмаилова на строительство Mardan Palace. Банкротство наперегонки Первый иск о персональном банкротстве Исмаилова 5 октября 2015 г. подал БМ-банк, требовавший с бизнесмена 17,4 млрд руб. Представители Исмаилова тогда выражали недоумение действиями банка. Кредиты были обеспечены залогом крупнейших активов холдинга АСТ, а именно здания ресторана «Прага ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

471. "Траст" оказался пирамидой.

Очередное значимое заседание состоится в ноябре 2016 года, когда суд должен будет утвердить предварительное расписание слушаний на 2018 год, говорится в сообщении банка. Банк «Траст» был передан на санацию «ФК Открытие» в декабре 2014 года в ходе конкурса. В конце 2014 года ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб. После того как временная администрация АСВ детально изучила состояние банка, оценила залоги по выданным кредитам, дыра увеличилась до 114 млрд руб. В частности, выяснилось ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

472. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

473. Борис Булочник арестован заочно.

При этом имя бывшего хозяина Мастер-банка Бориса Булочника фигурирует в десятках историй, где он называется инициатором выдачи так называемых технических кредитов. Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства. При этом банк некоторое время сам обслуживал такие кредиты (на сумму от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

474. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

475. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

476. Состоятельные должники.

В этом году суды в Казани и Москве взыскали с Мингазова по кредитам, выданным под его поручительство, 123 млн руб. в пользу «Юникредит банка» и 426 млн руб. в пользу ВТБ. Аналогичный иск на 252 млн руб. был подан банком «Татарстан» Сбербанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

477. Кредитная история с уголовным душком.

В общем, как заявила Лилия Вачевских, супруга главы холдинга «Металлоинвест-Маркет» в программе «Максимум»: «Зажали нас в тиски, мы же должны дальше как-то действовать...» В целом возникшая ситуация свидетельствует о недостаточной защищенности российских банков. Кроме того, сомнения вызывает качество крупных банковских кредитов, выданных под залог недвижимости.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

478. Последний бой рейдера.

... были выданы подконтрольным структурам в виде необеспеченных кредитов. Из этой суммы примерно 120 млн долларов было потрачено г-ном Аблязовым на покупку в прошлом году МСП «Витино» и стивидорных компаний, действующих в порту. В своем исковом заявлении нынешний зампред БТА-банка Сергей Ельцов утверждает, что кредит его банка в 120 млн долларов, за счет которого г-н Аблязов купил порт «Витино», фактически был прикрытием для маскировки хищения средств банка в пользу Usarel Investment Ltd и ее ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

479. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

Еще в самом начале кризиса — осенью 2008-го — Центробанк начал помогать ВТБ беззалоговыми кредитами. Чуть позже были получены два субординированных кредита от Внешэкономбанка по 100 млрд рублей каждый. Но к середине 2009-го стало понятно: «плохие» долги и необходимость резервировать под них все большие суммы на счетах Банка России продолжают тянуть банк ко дну. Государственное плечо Чтобы не допустить краха «системообразующего» банка, в июле прошлого года премьер Владимир Путин распорядился ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

480. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Элегантное было дельце: по прямому указанию замминистра финансов Андрея Вавилова «Внешэкономбанк» передал находившемуся на грани банкротства банку «Единство» облигации внутреннего валютного займа на 35 миллионов рублей. Во главе правления банка стоял Дмитрий Бурейченко, партнер и подельник Аркадия Ангелевича (оба проходили затем по одному уголовному делу). Под это прогоравший банк привлек в качестве кредитов дополнительные пакеты облигаций ОВВЗ.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google