Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Москва Чигиринская.

«...Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в привлечении кредитных средств на реализацию проекта строительства комплекса зданий...
Понятно, что в банке не знают, как на это реагировать.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

462. Слово - на вес золота.

... Кремля, решив, что развитие международного аэропорта будет передоверено ему. В пользу этого говорит полученная Фрадковым просьба, в которой глава «Аэрофлота» Валерий Окулов и совладелец «Национального резервного банка» (распоряжается 30 процентами ...
Кроме денежного штрафа по «альфовскому» иску, который, по словам члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Гафина, был подан не для удовлетворения амбиций, а для компенсации затрат кредитного учреждения, «Коммерсанту» предстоит опровергнуть ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

463. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

Так же бесцеремонно Старцев обошелся и с «Международным банком Храма Христа Спасителя», принадлежащим Русской Православной Церкви. Между тем репутация для «церковного банка» дороже денег, хотя речь идет о сумме в один миллион долларов невозвращенных ...
По их оценкам, «Русская бакалея» задолжала кредитным учреждениям в общей сложности свыше 60 миллионов долларов.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

464. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов. Между тем, срок погашения этого кредита наступает именно в этом году. Получается, что чем хуже будет ЮКОСу и аффилированному с ним бизнесу, тем больше шансов у ИПЭ сэкономить на выплате кредита. Ведь платить Смушкину, судя по всему, нечем. Другие причины нежелания кредитных институтов работать с «Илим Палп» также неоднократно обсуждалась в ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

465. Еврейский вопрос-2.

... действия в Швейцарии проходили под личным контролем Карлы дель Понте, занимавшей тогда пост генпрокурора страны (сейчас она главный прокурор Международного трибунала по военным преступлениям на территории бывшей Югославии). Именно тогда - в 1999 году - и были заморожены счета Березовского в Швейцарии. Приняв эстафету из рук Карлы дель Понте, Валентин Рошахер еще в 2000 году, во время визита в Россию, пообещал бороться с русской мафией, отмывающей деньги в том числе и через швейцарские банки ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

466. "Понты дороже денег".

... другого господина, который был объявлен российскими спецслужбами в международный розыск. После нескольких часов препирательств недоразумение себя исчерпало, потому что сходство ограничивалось лишь этим. Каково же было изумление несчастного, когда между делом он выяснил, что швейцарские спецслужбы ведут на него досье очень давно. Он им казался весьма подозрительным субъектом, поскольку… всегда селился в одной и той же гостинице, обедал в одном и том же ресторане и ходил в один и тот же банк ...
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

467. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

... Медиа-Моста» еще в начале лета было переведено в банк «Имидж». Причем из «Имиджа» явно хотят сделать нечто большее, чем просто расчетный агент холдинга. Не случайно банк в спешном порядке был сертифицирован во всех международных платежных системах ...
На прошлой же неделе Сбербанк направил в «Медиа-Мост» уведомление о досрочном погашении задолженности холдинга объемом в $51,4 млн. Свое решение Сбербанк мотивировал резко возросшими рисками неполного и несвоевременного исполнения кредитного договора.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

468. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... Секретно", октябрь 2000 "Cкелеты" Бородина Владимир Иванидзе Швейцарское расследование по делу компаний «Мабетекс» и «Мерката» неуклонно движется в сторону российской компании «РАО МЭС», известной еще как «Международное экономическое сотрудничество ...
По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

469. Волков без овечьей шкуры.

... опять та же Financial Times, по свидетельству Павла Лазаренко, сотни миллионов долларов кредитных средств МВФ были переведены на иностранные счета близких к Кучме людей. Лазаренко, в частности, сообщил американским властям, что 613 миллионов долларов из средств МВФ были переведены из Нацбанка Украины в декабре 1997 года и вложены в спекулятивные облигации правительства под 66% годовых. Около 200 миллионов прибыли были переведены в бельгийские и швейцарские банки на счета людей, близких к Кучме ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

470. Хроника наездов на "Мост"

... Александр Капустин (он курирует "карточный" бизнес) заявил, что банк и принадлежащая ему процессинговая компания UCS "оставляют за собой право обратиться в суд для защиты интересов клиентов международных платежных систем и своей репутации ...
... открытая кредитная линия в обмен на 51% акций радиостанций". "МОСТ-банк" серьезно спонсировал еще ряд газет. Создание собственной медиа-империи потребовало значительных финансовых вложений. Не случайно у истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

471. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд.
Леонид Дъяченко сопровождал Татьяну за покупками в Швейцарию, которые оплачивались кредитной картой, выпущенной на швейцарскую компанию, имевшую связь с БОНИ. Копия в Google

472. Те же яйца.

В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация “Жилье для молодежи“. Владельцем 75% осталась швейцарская сторона. Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец ...
Согласно ее веб-сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых консультантов, юристов и бухгалтеров, обладающих широкими знаниями в сферах международного налогового планирования, защиты и ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

473. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

... заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком ...
Еще семеро их сообщников находятся в международном розыске.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

474. Спектакль одного "развода".

Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о ...
Достается ли хоть цент самому банку, большой вопрос. Неизвестно, сколько россиян уже пострадали от международных аферистов.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

475. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

У банка всего три отделения — в Екатеринбурге, Талице и Богдановиче. По данным banki.ru, чистый убыток кредитной организации на июль 2020 года — более 18 млн рублей. Название банка «Уралфинанс» звучало в связи с делом «Бухты Квинс», обвиняемым по ...
Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

476. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
По информации из утечки Panama Papers от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в январе 1994 года Винод основал компанию на Багамах.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

477. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... с июля 2010 года находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные, по версии следствия, на похищенные кредитные деньги, которые были выведены с баланса структур ОМГ. Согласно материалам суда, на осень 2008 года группа OMG привлекла от банка «Санкт-Петербург» заемные средства на общую сумму в 3,7 млрд рублей для развития судоходного и портового бизнеса. В том же году банк заключил с заемщиком меморандум, согласно ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

478. Виктору Байкову скинули полсрока.

... и вскоре тоже предстанут перед судом, но еще двое — живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США, — находятся в международном розыске. @vchkogpu, 14.01.2022 12:00: Старожилы помнят историю двадцатилетней давности сына экс-руководителя администрации Президента Александра Стальевича Волошина Ильи, который с подельником Махх обналичивал деньги, украденные с кредитных карт граждан по всему миру ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

479. Новый русский Ян Марсалек.

По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
... Станислав Петлинский работал в Управлении делами президента, где, по его словам, занимал должность консультанта, и примерно в то же время (с 2007 по 2014 год) был трудоустроен заместителем генерального директора ОАО «Международный аэропорт Внуково ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

480. Бот с лицензией на цензуру.

Он открылся на фоне кризиса банковской инфраструктуры Татарстана и арестов руководителей кредитных организаций. "Коммерсант", 27.03.2019, "На банковском рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google