Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2004 "Альфа-Эко" отключили "Мегафон" Женевский суд признал IPOC владельцем части акций оператора Иван Чебреко, Валерий Кодачигов, Евгений Хвостик Вчера арбитраж международной торговой палаты в Женеве (ICC) удовлетворил иск офшора IPOC International Growth Fund Limited, оспаривающего законность продажи структурам "Альфа-групп" 25,1% акций сотовой компании "Мегафон".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

462. Гражданство ректора РГГУ может раздвоиться.

*** Оригинал этого материала © "Газета", 13.10.2003 Справка Вениамин Гинодман [...] Леонид Невзлин владеет 8% акций гибралтарской Group MENATEP Limited. В ее собственности находится 100% компании Yukos Universal Limited, которой принадлежит 61% акций ЮКОСа.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

463. Вышка от ЛУКОйла.

В Ирландии, например, через Lukoil International LTD, в Нидерландах — через Lukinter Finance B.V. и Overseas Lukoil B.V., в Австрии — через Lukoil International Holding GmbH и Lukoil International GmbH, в Великобритании это Lukoil Europe Limited, Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

464. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

(Попавшие к OCCRP документы подписала только Sonora Capital Investments, однако следующее соглашение, выходящее из этой сделки, подписали и компания, и Швидлер.) Затем вексели передали зарегистрированной на БВО компании Brick Lane Holdings Limited, принадлежавшей Zeus Trust Settlement Абрамовича.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

465. Утечка на миллиард.

В письме с пометкой «СРОЧНО» топ-менеджер компании попросил коллегу из Cypcodirect подписать кредитный договор между кипрской Moravian Limited in Cyprus и Finassets Limited на БВО. Согласно письму, источник средств — дивиденды Фролова и Абрамова от «Евраза».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

466. Иноактивы семьи Алексея Чепы.

Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited).
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

467. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Обвинение сочло, что яхту бизнесмен через аффилированную с ним Midwest Marketing Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, купил сам у себя.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

468. Миллионер, "купивший Brexit".

В основу дела легла проверка Избирательной комиссии, в ходе которой появилось предположение о том, что компания Rock Services Limited, через которую Бэнкс потратил на Leave.EU 8 млн фунтов стерлингов, в реальности могла получить деньги из других источников. А материнская компания Rock Services Limited — Rock Services Holding — была зарегистрирована на острове Мэн и по британскому законодательству не могла участвовать в финансировании политических движений.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

469. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

470. Офшоры для первых лиц.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел через офшоры 15 миллионов евро и купил на них замок во Франции Андрей Бабиш Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

471. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

До вступления в должность он владел офшорной компанией Davegra Limited, которая являлась собственником упомянутой выше фирмы и хранила список ее реальных владельцев (среди которых были президент с женой).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

472. "Ни слова о Навальном".

Газета.Ру, 02.09.2021, "Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли "русский след": По данным СМИ, Дмитриенко мог быть ответственным за перечисление сепаратистам средств в размере около €295 тыс., которые якобы были выручены в результате сделки по нефти или газу между российской компании Intek Broker LLC и гонконгской Gulf Energy Limited.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

473. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

ридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа" Информация о тайных консультациях Путина акционерами "Альфа-Групп" клеветой не признана Оригинал этого материала © "РАПСИ", 08.07.2020, Суд Лондона указал на ошибки в "досье на Трампа" по иску владельцев "Альфа Групп", Фото: Reuters Михаил Фридман (слева) и Петр Авен Высокий суд Лондона частично удовлетворил иск акционеров "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана к британской Orbis Business Intelligence Limited ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

474. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Тогда экспертам организации удалось обнаружить, что женщина в 2005—2010 годах значилась директором лондонской фирмы Averdo Property Management Limited, которая в свою очередь владела несколькими фирмами, получавшими деньги из бюджета Татарстана.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

475. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Винодел Дарья Плутник (Платонова) — крайняя слева Формальная доля Дарьи Алексеевны в уставном капитале итальянской фермы Pian Di Rocca S.R.L. Societa Agricola ("Сельскохозяйственное предприятие в Пьян-ди-Рокка") всего 9,9%, остальное у британской компании Fiduserv Limited, которая занимается трастовым обслуживанием чужого бизнеса. И реальным бенефициаром является госпожа Плутник. Схема с привлечением Fiduserv Limited позволила Плутникам обойти российские законы и не указывать в декларации милую ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

476. Секреты СВР.

Владеют Мегаполисом кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и зарегистрированный в Германии Megapolis Holding GmbH. Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

477. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

478. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

China Nonferrous Gold Limited (CNG), имеющая листинг акций в секции рынка альтернативных инвестиций Лондонской биржи (AIM), заплатила по меньшей мере 2,8 миллиона долларов, чтобы получить лицензию на добычу золота в стране.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

479. В ближнем углу Ринка.

В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

480. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google