А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
... Виргинских островов Girard Finance Limited. Владельцем «Тартэкса» сначала была кипрская Infotarget Consultants Limited Геннадия Тимченко (он, хотя и не состоял в кооперативе «Озеро», — тоже старый и надежный друг Путина): через эту компанию он владел нефтетрейдером «Сургутэкс» вместе с еще одним старым другом президента Петром Колбиным. В 2013 году кипрский офшор Тимченко вышел из состава акционеров «Тартэкса», его сменила все та же Girard Finance Limited, бенефициары которой неизвестны ...
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
3. Иванов Сергей Леонидович никогда не являлся и не является владельцем, и бенефициаром «канадской» компании BC Investments LTD. Иванов С.Л. ранее владел компанией, с идентичным до степени смешения наименованием — ВС Investments Limited, которая была зарегистрирована в Шотландии, указанная компания была ликвидирована (исключена из регистра компаний) 31 мая 2016г. Данная информация носит открытый характер и размещена в открытых источниках. Компания ВС Investments Limited, ликвидированная 31 мая ...
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
Данные из кипрского корпоративного реестра говорят нам, что если до сделки Мкртчан владел Azitio лично напрямую, то прямо после сделки, в начале 2010 года, Azitio была переписана на виргинскую компанию Etmor Investments Limited.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы.
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
У четвертого оператора, «Ярус», во владельцах тоже офшоры — кипрский Kylachi Holdings Limited (67%) и сингапурский Flexwell International Pte (33%).
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
«Я бы предложил название типа World Insurance Services Limited или Universal Exports, как у компании из ранних романов про Джеймса Бонда, но не знаю, можно ли так!» — написал один финансист представителям Mossack Fonseca в 2010 году от лица клиента, желающего открыть подставную компанию на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 08.04.2016
Копия в Google
В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать только подобные акции».
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
99% акций фонда принадлежит компании Dayuan International Development Limited, расположенной по тому же адресу, 1% — у бизнес-леди Ло Фунг Хунг, которая официально числится главой нескольких десятков компаний синдиката.
Дата: 23.10.2015
Копия в Google
По государственному реестру учредителем компании Оперантио Трейдинг Монтенегро является оффшорная Кипрская компания Operantio Trading Limited.
Дата: 24.06.2015
Копия в Google
... преимущественно в Москве, Московской области, Новосибирске), полученных, в том числе, в процессе урегулирования проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Дата: 13.01.2015
Копия в Google
Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько. Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения ...
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
[Лента.Ру, 29.10.2012, "В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка": В постановлении о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
и ряда химических активов Украины Алексом Ровтом, основным владельцем ОАО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным и главой ирландской фирмы Eurotoaz Limited Георгием Галантаем.
Дата: 18.11.2011
Копия в Google
В сентябре китайская компания SINOPEC приобретает 50% долю участия в компании «Caspian Investments Resources» (бывшая «Nelson Resources Limited»), которая владеет следующими нефтегазодобывающими активами: — 50% в ТОО «Казахойл-Актобе» (месторождения Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области); — 50% в месторождении Северные Бузачи в Мангыстауской области (оператор месторождения «Buzach Operating Ltd.»); — 100% в ТОО «Каракудукмунай» (месторождение Каракудук в Мангыстауской области); — 50% в ТОО ...
Дата: 15.03.2011
Копия в Google
Так, согласно документам, акции киевской гостиницы были оформлены на фирму «Deblin International Limited», зарегистрированную на Багамских островах. В России эта фирма располагается в Москве по адресу Потаповский переулок, д.4, стр. 1 – именно по этому адресу находятся и офисы Зелимхана Муцоева. Телефоны оффшора и приемной депутата-бизнесмена совпадают. Согласно документам, возглавляет «Deblin International Limited» Камал Чугани – ближайший помощник Муцоева.
Дата: 20.03.2008
Копия в Google
Зарегистрированная по британскому законодательству "Банита Лимитед" (Вanita Limited), "Маслав Лимитед" (Маslaw Limited), ОАО "Гостиничный комплекс "Русь" и ООО "Місто Слави" являются совладельцами корпоративных прав ООО "Русь Интернешнл".
Дата: 05.12.2006
Копия в Google