Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... виновным в допущении нарушений и неэффективном использовании государственных средств; создания структурных подразделений в системе финансово-экономической деятельности (Кредитно-финансовый центр), дублирующих работу Департамента финансов МПС России ...
... и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

482. Дорога на панель.

Но поворотным моментом, как уже было сказано, все-таки надо считать 1 июля 1997 года-день начала второй банковской войны за «Связьинвест».
Московский мэр вместе с хозяином АФК «Система» Евтушенковым создал свой информационный холдинг, в который вошли канал ТВЦ и несколько изданий: бесплатная газета «Метро», «Литературная газета», газета «Росс1я» и рассчитанная на регионы газета «Версты».
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

483. Марш аферистов.

Причем обман осуществляется довольно профессионально -- обмен телексами, сообщениями в банковской сети SWIFT, выезд за границу для подписания договора и т. д. После оформления всех документов представитель западной компании предлагает оплатить всего ...
Уже сейчас в системе в режиме on-line можно идентифицировать предприятие, узнать его регистрационный номер, адрес, имя руководителя, состав учредителей, ознакомиться с финотчетностью, информацией от клубов кредиторов о просроченной задолженности ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

484. Развалится ли "империя МММ".

Ей принадлежит система элитных клубов и казино ( "Конти", "Олимпия", "Палас"), контролирует игровую сеть ДЖЕКПОТ. Влиятельны Мирилашвили также в банковском деле (ЭКСИбанк, "Викинг"), фармацевтике ("Аптечный дом", фирма "ВАМ"), транспортно-коммуникационной сфере (городской и областные порты), медиа-бизнесе (знаменитое "Русское видео").
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

485. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Его усилиями "накат ЦРУ" на этот банк был представлен как коварный удар по всей банковской системе России.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

486. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк ...
Крупным экспортерам энергетического сырья пришлось интегрироваться в общую систему с чиновными дельцами ТЭК, что привело к значительной перегруппировке капитала, в ходе которой чисто спекулятивные структуры биржевого типа оказались "задвинуты ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

487. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

* главы крупнейших банковских и предпринимательских структур: Родионов (Империал), Авен (Альфа-банк), Виноградов "Инкомбанк).
Эдуард Сахаров (зампред наблюдательного совета) осуществляет управление системой фирм "Триада" и прочих структур, созданных с личным участием Иванишвили и других руководителей банка и его подразделений (например, ГОО "УНИКОР", ТОО "РК", ТОО "ДОВЕРСО ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

488. Садовничий- пахан на зоне?

Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета, через которые регулярно прокручиваются бешеные суммы.
Бизнес на системе государственного высшего образования - это своего рода новый пласт в современной теневой индустрии.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

489. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Обнаружить нужные факты в хаосе российской банковской системы - задача очень трудная, если вообще выполнимая.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

490. Подробная биографическая справка

ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

491. Российское жульничество

Как сообщили в среду высокопоставленные чиновники американской, британской и российской правоохранительных систем, российская организованная преступность отмыла как минимум 15 миллиардов долларов по указанию правительства Бориса Ельцина. В интервью чиновники сказали, что эта сумма может включать и 10 миллиардов долларов займа, выделенного Международным валютным фондом. Они заявили, что деньги отмывали на четырех счетах в Bank of New York и на одном банковском счете Republic National Bank ... Копия в Google

492. "Лиосбанк" - логово мошенников

Заметим, что все это вранье сопровождается пафосными, напыщенными фразами о развале банковской системы в России, отсутствии этических норм у МПБ, о серьезном подрыве с таким трудом заработанного авторитета всей банковской системы, с предложением опять перейти к «чулкам» и «кубышкам». Копия в Google

493. Top-154 (Финанс-2004)

От топливной индустрии представлены 15 человек, а от черной и цветной металлургии - 9. Единственный миллиардер, выпадающий из общей тенденции - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, состояние которого определяют телекоммуникационные активы (МТС и ...
Александр Смоленский, славные времена которого, казалось, ушли в историю после дефолта в августе 1998 года, сумел "оживить" часть бизнеса "СБС-Агро" под брэндом ОВК. В прошлом году эта банковская сеть была продана Росбанку за $200 млн. Мы их ... Копия в Google

494. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

Его беспрепятственное отбытие стало возможным после того, как сделке между АФК «Система» и Рахимовыми были приданы черты легальности — 22 июня 2009 года фискальные органы получили около 12 млрд рублей в качестве налога на прибыль от ряда обществ с ограниченной ответственностью, через которые семья Рахимовых контролировала предприятия башкирского ТЭКа. По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность ... Копия в Google

495. Хакеры КНДР на удаленке.

Как только договор был заключен (иногда через кадровые агентства), сотрудники получали доступ к внутренним системам американских предприятий.
Теперь Чэпман вменяют участие в преступном сговоре с целью хищения средств у Соединенных Штатов, в сговоре с целью осуществления мошенничества с помощью электронных средств связи, в сговоре с целью осуществления хищения банковских средств, кражу ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

496. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Причем деньги в количестве 585 тыс. руб., по данным следствия, переводились частями чиновнику напрямую на его банковскую карточку в Архангельске и Москве в период с 10 февраля 2021 по 30 апреля 2023 года.
... о деле против бывшего топ-менеджера АФК "Система", Фото: "Ведомости", kor24.ru Лилия Пашкова Олег Мамаев В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали экс-руководителя девелоперского подразделения АФК «Система» — компании «Лидер-Инвест» (сейчас ГК ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

497. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

При этом в ходе расследования выяснилось, что в Федеральной таможенной службе существовала коррупцонная система получения господрядов.
Кроме того, компания замешана в подлоге банковских гарантий от «Сбера» при заключении контрактов.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

498. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

Согласно Bangkok Airways, в руки хакеров могли попасть следующие данные: имя пассажира, фамилия, национальность, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, контактная информация, паспортная информация, информация об истории поездок, частичная информация о банковской карте, информация о специальном питании. Подчеркивается, что оперативные и авиационные системы безопасности не пострадали.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

499. Андрей Курпатов и его крыша.

По словам источников в Сбербанке, Грефу давно не интересны банковские процессы и сама работа в качестве главы крупнейшего банка страны: «Все разговоры Грефа про экосистему, про превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это ...
— Например, он очень странно и вольно трактует работу дефолтной системы (участки мозга, которые активны, даже когда человек не выполняет никакой задачи.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

500. Тельман Исмаилов признан политическим.

По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.
[…] «Вокруг судебной системы Черногории продолжается борьба и конкуренция между действующим президентом Мило Джукановичем и новым правительством, состоящем из его противников.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google