Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Алексея Душутина приговорили к ущербу.

Однако тяжбы с банком и нефтяной компанией военные строители проиграли. – Врезка К.ру] По решению Кузьминского суда Алексей Душутин обязан выплатить ВСУМ 389,4 млн руб. ущерба, причиненного в период управления ОАО. Эта сумма была определена в качестве ущерба приговором Хамовнического суда Москвы.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

482. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности.
В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

483. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

... экс-сенатора Юрий Сенаторов Левон Айрапетян Замоскворецкий суд Москвы приговорил вчера к четырем годам лишения свободы предпринимателя, председателя правления ИД "Собеседник" Левона Айрапетяна. Суд признал его виновным в хищении $700 тыс. в 2010 году у Тамары Изместьевой, матери отбывающего пожизненное наказание бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. По версии следствия и потерпевшей, Левон Айрапетян обещал за эти деньги содействовать смягчению приговора экс-сенатору, но ничего не сделал ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

484. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

485. Денис Лабуза строил карьеру на визовых приписках.

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему министру поддержки и развития малого предпринимательства Денису Лабузе.
... от имени нижегородского министерства приглашать иностранцев, готовя ходатайства в МИД РФ на выдачу обычных деловых виз. Министр нашел жителя Москвы, принял его на работу в областное министерство и передал делопроизводителю копию печати госоргана ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

486. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

... этого материала © ИА "Росбалт", 26.10.2015, Суд оценил аферы экс-руководства "Ижмаша" Александр Шварев Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в дочернем предприятии госкорпорации "Ростех" — ОАО "Сарапульский радиозавод" (СРЗ ...
[…] Новое руководство предприятия попыталось вернуть хотя бы часть этих денег, но безрезультатно: арбитражный суд признал незаконным лишь один платеж, да и в этом случае радиозавод взыскать деньги не смог, поскольку сама фирма исчезла, а банк, в ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

487. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Стоит отметить, что сразу после приговора по этому делу над депутатом Поймановым может начаться новый суд. Недавно по решению центрального аппарата Следственного комитета России было возобновлено расследование уголовного дела № 8375524 по факту сбыта ...
Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка многочисленные судебные процессы с целью не допустить обращение взыскания на заложенные в обеспечение ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

488. Суд не поверил в откат для "Единой России".

... годы, когда он занимал также высокие должности на СХК. А сбережения он в банке не хранил, опасаясь, что они могут сгореть. Чтобы написать приговор, председательствующему в процессе судье Дмитрию Окуневу потребовалось около недели, а чтобы огласить ...
В Москве был арестован и доставлен в Томск исполнительный директор дирекции материально-технического обеспечения ТВЭЛ Тимур Букейханов, которому, как указывается в материалах расследования, передавалась часть откатов.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

489. Потерпевший свидетель обнала.

Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой). В рамках этого расследования 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. Отметим, что в этом году банк сменил собственников, с мая этого года должность председателя совета директоров в нем занимает жена ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

490. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

... он находился под стражей в Москве, что вполне устраивает следствие", — отметил собеседник агентства, знакомый с ситуацией. [...] По словам источника в правоохранительных органах, в связи с арестом Кузнецова рассматривался вопрос о том, чтобы приостановить ознакомление с делом Носова, Телепнева и Кузнецовой, чтобы можно было отправить материалы в суд вместе с главным фигурантом. Однако потом решено было этого не делать. В случае обвинительного приговора в отношении трех предполагаемых пособников ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

491. Врублевский сел за DDoS-атаку.

Хакерский заказ сайта "Аэрофлота" оценили в 2,5 года колонии общего режима Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2013, Фото: "Коммерсант" Врублевский сел за DDoS-атаку Роман Дорохов Павел Врублевский Вчера Тушинский суд Москвы приговорил к 2 ...
["Коммерсант", 01.08.2013, "Хакеры общего режима": Из приговора, вынесенного судьей Натальей Луниной, следовало, что Павел Врублевский решил сорвать работу конкурентов из "Ассиста", после того как те начали распространять информацию о том, что ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

492. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

... райсуд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве гендиректора ЗАО "Агротрейдсервис" Евгения Калинича. Бизнесмен обманул своих друзей — бывших руководителей Золостбанка братьев Игоря и Александра Крюковых, фигурантов скандального уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он обещал банкирам за $2,5 млн посодействовать в прекращении их уголовного преследования, но был разоблачен полицией как мошенник. "Мы обязательно обжалуем этот приговор в ...
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

493. "Только я его хвалю".

Везли в Москву, никто не знает, чего везут, а оказывается, в какой-то записке на полстраницы, где я анализировал опыт Восточной Европы в применении малого частного сектора, была крамольная мысль, что в ГДР и Венгрии существует этот вот мелкий ...
... компьютерами у нас ничего не получалось и много еще с чем. Но консультации банкам я давал, например, «Национальному кредиту», менатеповцев знал неплохо, включая руководство банка, знал Малкина из «Российского кредита» — с ним я в Лондоне познакомился ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

494. Премьер-рецидивист.

Берлускони говорит, что «обвинение выходит за рамки реальности», и обещает обжаловать приговор.
В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

495. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

... и остались ни с чем Иван Ремизов Григорий Куликов На вчерашний день было назначено заседание Арбитражного суда Москвы, где, как ожидалось, должны были быть обнародованы документы, которые подтвердили бы преднамеренность банкротства компаний холдинга ...
Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

496. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Понятно, оперативная информация — не приговор суда, и отношение к ней соответствующее.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

497. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

В апреле 2007 года Верховный суд РФ отменил приговор, как вынесенный с процессуальными нарушениями, и отправил дело на новое рассмотрение. Воскрес, которого к тому времени выпустили под подписку о невыезде, уже отсидел практически все два года в СИЗО. — Врезка К.ру] Соратник Воскреса Белый покинул Нижний Новгород сразу после разборки, позже был задержан в Москве с кокаином и бриллиантами, но опять сумел сбежать фактически из-под ареста: в ОВД он имитировал сердечный приступ, был госпитализирован ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

498. "Заказуху" оформили коммерческим подкупом.

27 января 2010 года учредитель ООО «Ивпресс» была задержана сотрудниками правоохранительных органов г. Москвы после получения в банке половины «гонорара» — 140 тыс. рублей.
[IvDay.ru, 13.01.2012, "Вынесен приговор по делу "Иваново-пресс".
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

499. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Несмотря на заочный пожизненный приговор, израильская прокуратура дважды отклоняла запросы о его экстрадиции.
Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

500. Президентская рать 1987 г.в.

... замуправляющего филиала банка «Еврофинанс» в Санкт-Петербурге Нынешняя должность Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Дата назначения 29 апреля 2009 г. Доходы за 2010 г. 2,2 млн руб. Валерия Адамова попала в Москву благодаря ...
Обсуждение и решение, по словам одного из членов ВККС — бывшего преподавателя звездного курса Валерия Мусина, имели такой же статус, как и тайна совещательной комнаты (место вынесения приговора).
Дата: 22.08.2011 Копия в Google