Например, в мае 2017 г. служба вынесла ему письменное предупреждение, усмотрев в одном из материалов признаки оправдания терроризма.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
В перспективе, как полагает источник “Ъ”, в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
В сообщении ФАН подчеркивается, что такая цензура выгодна властям США и введена «с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом».
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
Последние, как утверждает заявитель, на трех встречах, состоявшихся в ресторане "Аврора" "Президент-отеля" на Якиманке, требовали, чтобы он написал расписку на 47 млн руб. Представляясь сотрудниками следственного управления СКР по Чечне, они, по данным потерпевшего, в частности, обещали найти номер его мобильного телефона в контактах уничтоженного боевика, что послужит основанием для привлечения коммерсанта к уголовной ответственности за содействие терроризму.
Дата: 19.08.2016
Копия в Google
Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
Он несколько раз летал из Африки в Великобританию, но, несмотря на подозрения в терроризме, США не предприняли ничего, чтобы его задержать и допросить.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью.
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013
Копия в Google
— Они все себя относят к очень важным персонам, которые никакого отношения ни к терроризму, ни к угрозам не имеют, и считают, что их досматривать не должны.
Дата: 02.11.2012
Копия в Google
Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
После развала СССР его перевели в Москву, в центральный аппарат ФСБ, где его специализация пригодилась департаменту по борьбе с терроризмом.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
Выступая на Мировом политическом форуме в Ярославле, президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что важным стандартом демократического государства является его способность защищать своих граждан и институты от терроризма, наркоторговли, коррупции.
Дата: 27.09.2010
Копия в Google
[Лента.Ру, 13.09.2010, "Администрацию Николя Саркози обвинили в незаконной прослушке": Для выяснения личности информатора Елисейский дворец обратился в Центральное управление внутренней безопасности (DCRI), ведомство, занимающееся контрразведкой и борьбой с терроризмом.
Дата: 15.09.2010
Копия в Google
... информацию, появившуюся в американских газетах New York Times и Washington Post, относительно того, что ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики находятся на содержании у ЦРУ. "Афганское руководство считает, что подобного рода беспочвенная пропаганда не служит делу укрепления антитеррористического альянса, а, напротив, может оказать негативное влияние (на борьбу с терроризмом)", — говорится в опубликованным в воскресенье сообщении пресс-службы главы афганского государства ...
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Невысказанная правда о международном отмывании денег, международной преступности и терроризме" (Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism), называет Люксембург "одной из темных лошадок" банковской индустрии.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
Конечно, не только в том счастливом совпадении, что в свое время среди подчиненных Кармацкого были нынешние столпы Лубянки: Сергей Смирнов (первый замдиректора ФСБ России), Алексей Седов (руководитель Службы по борьбе с терроризмом ФСБ), Виктор Воронин (начальник Управления «К» ФСБ), Сергей Чернышев (начальник Управления «Т» ФСБ), Владимир Крючков (начальник Управления «М» ФСБ), а также директор ФСКН Виктор Иванов, его заместитель Олег Сафонов и довольно много других серьезных людей.
Дата: 10.11.2009
Копия в Google