Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Шестьсот миллионов — и свободен.

По данным издания, в 2007 году экс-сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) и бизнесмены организовали конкурс на поставку электротехнического оборудования из Швейцарии для филиалов энергокомпании.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

482. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

483. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, уточнил, что, помимо Бурлакова, ответчиками являются 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе цюрихская компания Leo Trust. Спор в Швейцарии Leo Trust, которая предоставляет консультационные услуги в сфере налогов и управления состоянием и работает в качестве фэмили-офиса, еще весной оказалась вовлечена в уголовное разбирательство.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

484. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Однако на этот раз господина Петрилло признали виновным в хищении $300 тыс. у своего бывшего бизнес-партнера из Швейцарии.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

485. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 28.07.2017, "Швейцарский адвокат Каримовой долгое время не может с ней связаться": Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где она находится, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

486. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Поэтому прокуроры Швейцарии наложили арест на предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 млн швейцарских франков и тому подобное. В дальнейшем выяснилось, что информация не соответствует действительности, и у генеральной прокуратуры Швейцарии претензий к экс-министру нет. После этого бывшая высокопоставленная чиновница встала на путь спасения своего реноме, но столкнулась с неожиданными трудностями.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

487. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

488. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

По данным газеты Il Secolo XIX, Некрич, проживающий в Швейцарии, заявил итальянским следователям, что подвергается преследованиям российских спецслужб "из-за мести".
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

489. Искусство инвестиций во власть.

Несмотря на плотный рабочий график?— бизнесмен работает между Сингапуром, Пекином, Гонконгом и Швейцарией?— Бувье отложил все свои встречи после звонка российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с предложением приехать в Монако.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

490. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

491. "Я знал, что это дочь Путина".

В 2013 году она со своим партнером заняла пятое место в чемпионате мира, который проходил в Швейцарии.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

492. Княжеское дело Павла Скурихина.

Фонд Berenger Foundation основали в 2005 году два гражданина Лихтенштейна и Швейцарии Беат Лерх и Зено Майер. Последние также, по некоторым данным, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement. Позже эти две компании вошли в единую структуру, к которой присоединилась и группа САХО. При этом якобы граждане Швейцарии являлись подставными лицами российского бизнесмена.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

493. Семейный рейд Дмитрия Якубовского.

Как оказалось, в этот период они втайне вывозили Платона на месяц в Швейцарию.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

494. Карьера Владимира Гундяева.

1973 год, май С контрразведывательными заданиями за рубеж направлялись: в Англию и Швейцарию — агенты "Нестеров" и "Академик", во Францию — "Пересвет", в ФРГ — агент "Москвич", в ПНР — "Зазюля".
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

495. Взятки — в дом.

Пятью звездами был помечен "зять президента, контролирующий государственные компании": в Швейцарии соперники Кулибаева уже подали против него иски по другим делам, а сам он обратился в миланскую адвокатскую контору Нерио Диода, заявляя, что он не имеет никакого отношения к незаконным сделкам", — говорится в статье.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

496. Нефтяной лоббист.

Во многих странах есть так называемые «отраслевые лобби»: нефтяные, металлургические, табачные и т.д. У нас же сложилась парадоксальная ситуация, когда назначения на ключевые экономические посты в стране фактически происходят с подачи гражданина Финляндии, продающего российскую нефть, живущего и платящего налоги в Швейцарии.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

497. Топ-10 богатейших правителей современности.

[…] Ранее сообщалось, что Швейцария уже заблокировала счета ливийского диктатора на своей территории, впрочем, МИД Ливии опроверг их наличие.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

498. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Далее, получателями контрабандных российских драгоценных и редкоземельных металлов, золота и бриллиантов выступают десятки фирм в Австрии, Швейцарии, Финляндии, странах Балтии, Белоруссии.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

499. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

Сам Тимченко проживает в Швейцарии и Финляндии.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

500. Давний знакомый Путина Геннадий Тимченко передумал судиться с журналом Economist, упомянувшим его компанию в статье о коррупции.

Нефтетрейдер Основан в 1997 г., зарегистрирован в Цуге (Швейцария).
Дата: 30.07.2009 Копия в Google