Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Представитель «Интерроса» говорит, что полученные деньги компания пустила на погашение и реструктуризацию банковских кредитов.
Сегодня в ней почти ничего не осталось, за исключением разве что огромного — в 28 800 га — земельного банка, который сегодня, — скорее, пассив, чем актив.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

482. Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова.

Между тем в последнее время участились случаи, когда в результате халатности или сговора сотрудников банка с заемщиками банк теряет деньги. Банк пытается вернуть миллионы долларов 3 марта 2010 г. был рассмотрен иск банка Snoras о взыскании ...
По его словам, случай с Давитиашвили стал уроком для Snoras: «Банк сделает выводы и предпримет шаги, направленные на усовершенствование политики управления кредитными рисками в отношении крупных заемщиков».
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

483. Штурм "Даев Плаза".

В это время Ашот Геворкович Егиазарян был членом совета директоров этого банка. Напомним, что тогда эта структура была уполномоченным банком Московской области, но кризиса не пережила, утянув в пучину 1,2 млрд руб., в том числе бюджетных денег.
Теперь эта типичная для российского капитализма схема вывода активов под угрозой.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

484. Специалист по выводу активов.

Но чтобы провести подобную операцию сначала нужно оффшор покупателя набить деньгами. И этот механизм, также как и вывод промышленных активов, прекрасно известен Д.Мазепину.
Затем эти активы попадают в «Нефтегазбанк», затем банк банкротится, его владелец подается в бега, но акций АХК «Азот» у банка уже нет. Их раскидали по разным оффшорам.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

485. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

... за это обещаешь инвестировать в течение какого-то срока определенные деньги. Ну, обычно это ограничивалось первым траншем, потом опять договаривались, и все. Умывали руки». «То есть, - делает вывод ведущий, - прибыль выгребали, инвестиций как не было ...
Один из участников передачи, писатель Олег Попцов, ссылаясь на человека из команды Михаила Ходорковского, рассказал с какой ключевой фразы, произнесенной главой банка «Менатеп» при разработке его концепции началась криминализации бизнеса: «Это ...
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

486. "Регулировщики" новой жизни.

Вывод средств проходил также через киргизский Азияуниверсалбанк, который привлек в начале этого года пристальное внимание Центрального банка. Дело в том, что иностранные клиенты этого банка за семь месяцев получили от российских покупателей товаров ...
Обсуждается даже, когда и как ему передать деньги за услугу: “половину до и половину после”. Сам факт передачи денег не установлен, но так как никто ни за что не сел и дело прекратили, то со стопроцентной долей вероятности можно предположить - он ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

487. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... не получили деньги за свой труд, но из партийной кассы эти средства "ушли". Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект ...
Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

488. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Деньги из Содбизнесбанка выводились не только в "Кредиттраст", но и в другие банки. Сейчас этим занимается Следственное управление МВД. Что касается НК-банка, то основное количество денег была выведено оттуда путем кредитования предприятий.
Его подписал владелец НК-Банка Дмитрий Плытник, который признал факт вывода активов "Кредиттраста" и высказывал опасения за свою жизнь.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

489. "Чулок" Лукашенко.

И все же хранить эти огромные деньги “в чулке” в своей резиденции “батька” не будет. На случай всяких неприятностей всегда должно быть место вне Белоруссии, где отложенные денежки ждут хозяина. Экс-глава Нацбанка Винникова предлагала искать финансы Лукашенко, оформленные на различные анонимные фирмы, отслеживая визиты белорусских чиновников. Исходя из передвижений доверенных лиц “батьки”, были сделаны выводы, что деньги могут храниться в банках Сирии, ОАЭ, Перу и Кубы.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

490. Гурьевская каша.

... таких денег и для этого подключают самые высокие инстанции, вплоть до обращения к Председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову. А тем временем проводятся новые налоговые проверки и выявляются новые огромные суммы недоплат. Напрашивается вывод о том ...
Все это происходило в 90-е годы, когда он работал заместителем начальника инвестиционного управления Банка МЕНАТЕП, а позднее начальником горно-химического департамента ЗАО "РОСПРОМ", управляющим проектами Департамента прямых инвестиций и на других ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

491. Иванишвили вышел из тени.

... Дубинин пообещал, что, если банку потребуется кредит, банк его получит. Объявляется дефолт, и вкладчики кидаются забирать деньги. Если бы мы, как многие другие тогда, не стали выдавать деньги, последствия кризиса были бы не столь разрушительны для банка. Но мы честно в течение двух недель выдали всем желающим $180 млн. Когда деньги закончились, я напомнил Дубинину о его обещании, но он кредит не дал. — Какими оказались для банка последствия дефолта? Что вы предприняли для вывода банка из кризиса ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

492. Сектанты в Кремле.

А начинал Грабовой в Узбекистане, где за немалые деньги выполнял "работы по экстрасенсорной диагностике самолетов, используемых для полетов президента Республики Узбекистан и членов правительства".
Но обо всем этом было всерьез написано в уважаемой федеральной газете, которая делала вывод: мол, так можно решить и проблему безопасности российских атомных станций.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

493. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

... назад Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, обнародовала доклад об инвестиционном климате в 145 странах мира. Россию в этом исследовании ожидал весьма необычный вывод: по мнению авторов доклада, российские власти ...
К назначенному сроку «Юнилевер СНГ» не получила ни масла, ни семян, ни денег.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

494. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц. Некоторое время назад Рштуни обратился с письмом в швейцарские правоохранительные органы с просьбой проверить несколько фирм Вексельберга и его компаньонов, на которые, по его данным, выводились деньги вкладчиков ПГБ. Как утверждает Рштуни, данная проверка сейчас проводится, а два дня назад представители прокуратуры Швейцарии прибыли в Россию.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

495. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... совершения Финансовых операции организован вывод оборотного капитала, получаемого в результате деятельности подконтрольных им российских производственных и коммерческих предприятий на счета контролируемых ими иностранных компаний в зарубежных банках ...
При этом Лебедеву было достоверно известно, что указанные суммы денег им получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ОАО «Банк «Менатеп».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

496. Олигарх олигарху волк.

Но была, впрочем, и вполне материальная причина подкинуть полено в костер под Брудно и Ходорковским: УИ ЛПК «Илим Палп» покупал на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст»), который с этой целью ссудил ему ...
Зато он вошел в состав членов совета директоров общества и принимал активное участие в управлении им. И посему был прекрасно осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

497. Сокровища мадам Арафат.

... к выводу, что подставная швейцарская компания в 2001 году уже помогала Ясиру Арафату похитить из бюджета Палестинской автономии 300 млн. долларов. Более того, по оценке Международного валютного фонда, в период с 1995 по 2000 годы путем отмывания средств через швейцарские банки и офшорные зоны Арафату удалось облегчить казну Палестины на 955 млн. долларов. Глава ПА переводил бюджетные деньги на собственные счета, открытые на подставных лиц. По информации BBC, значительная часть похищенных денег ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

498. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

- Деньги были обналичены в банке на подставных лиц. Люди, на которых якобы выдавались эти деньги, на самом деле нищие пенсионеры и другие ни о чем не подозревающие граждане, мы всех проверили. Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что ...
Причем таких, что подчиненные сделали однозначный вывод: - Либо шеф сошел с ума, либо он говорит под чью-то диктовку...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

499. Премьер без срока годности.

... Фишер ответил, что аудитор не был уполномочен делать политические выводы. 1 сентября в интервью France Soir директор-распорядитель МВФ Камдессю признал, что из России вывозится капитал в крупных размерах, однако подчеркнул, что связь между этими операциями и кредитами МВФ не доказана. (И впрямь: на деньгах не написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ничего противоречащего правилам и практике МВФ ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

500. Два сомнительных эпизода в карьере Игнатьева.

... профессионализма и удалил гайдаровца из банка. С тех пор Игнатьев побывал заместителем министра экономики, даже помощником Бориса Ельцина, после чего надолго осел в Минфине. Откуда и вернулся в ЦБ. Приход минфиновца на первый пост в ЦБ -- это все равно что назначение гвардейца кардинала капитаном мушкетеров. Минфин и ЦБ делят финансовую власть и являются профессиональными конкурентами. Минфин отвечает за бюджет, и ему никогда не хватает денег, за количество же денег в стране отвечает ЦБ, поэтому ...
Дата: 26.03.2002 Копия в Google