Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

482. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Сам КБ был основан в 1995 году, а в 2017-м — лишен лицензии за многочисленные нарушения.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

483. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

«Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

484. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«Почему же президент фирмы GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Великобритании, с филиалами в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на конец прошлого года, по словам двух бывших подчинённых, управлял активами в размере не менее $250 млн, совершил странный побег»?
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

485. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ГУЭБиПК МВД и их самарские коллеги пришли к выводу, что непосредственное участие в этом принимали Михаил Липовецкий и Владимир Семин.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

486. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

А дело о хищении государственных ресурсов — фактически о выдаче лицензий самому себе — передали в НАБУ и там закрыли, утверждал генпрокурор.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

487. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

488. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

При этом уже было ясно, что в скором времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

489. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

В документе упоминается несколько платежей за лицензии, которое выдало это ведомство: 50 тыс. долларов 13 марта и 150 тыс. долларов 27 марта 2009 года.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

490. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Максим Хмелев задержан за мошенничество Экс-председатель совета директоров УИК-банка подозревается в соучастии в хищении более 125 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2018, Для старых хищений нашлось новое дело, Фото: Ura.ru Анна Лапина Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге руководителей Уралинкомбанка (УИК-банк), лишенного лицензии в 2011 году.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

491. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Станислава Митрушина признали исключительным случаем Экс-председатель совета директоров банка "Советский" заочно арестован по делу о хищении 2 млрд руб. в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

492. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ними 33 коммерческих структур выдавали подконтрольным им же юрлицам заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

493. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Незадолго до возбуждения дела у фонда была отозвана лицензия.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

494. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Заявление о хищении из НПФ «Ветеран» (лишен лицензии в июле 2016 года) около 300 млн руб. поступило одновременно в Генпрокуратуру, СКР и МВД. В нем, в частности, говорится, что с 2002 по 2013 год АО «Газпром оргэнергогаз», являвшееся вкладчиком НПФ «Ветеран», перечислило в фонд средства на выплаты своим пенсионерам.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

495. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

С начала мая прошлого года ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность, а вскоре и вовсе остался без лицензии. [Коммерсант.Ру, 12.05.2016, "ЦБ отозвал лицензии у банка "Век" и ДС-банка": По сообщению ЦБ, ДС-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

496. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

"Это какие-то глупые мошенники, умные бы говорили хотя бы о 10%,— сказал Андрей Мовчан "Деньгам".— Любой настоящий европейский фонд имеет регистрацию в соответствующей комиссии по ценным бумагам — чаще всего можно зайти на сайт комиссии и увидеть номер регистрации, а управляющая компания фонда имеет лицензию, которую так же легко проверить. В комиссию можно даже позвонить. И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен предупреждать, что даже ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

497. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

498. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По 85% адресов недвижимости — как заложенной «Профитинвесту», так и не заложенной — располагались подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

499. Витас-банк обчистил зампред правления.

... банка более чем на 500 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии (в июне 2012 года). Немаловажную роль в судьбе господина Сергеева сыграли активные вкладчики Витас-банка. Они подключились к делу в качестве гражданских истцов в конце 2014 года. "Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

500. Борис Булочник арестован заочно.

По данным "Ъ", представитель ГСУ предъявила суду доказательства того, что обвиняемый Булочник не только не является на следственные действия, но и скрывается от следствия за пределами РФ. Известно, что Борис Булочник покинул Россию практически сразу после краха Мастер-банка (лишен лицензии в ноябре 2013 года).
Дата: 13.04.2016 Копия в Google