Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

В ходе предварительного следствия по делу о присвоении и об отмывании $8,9 млн господин Палий дал интервью тюменской и ханты-мансийской газетам, в котором крайне резко высказался в адрес представителя гражданского истца по данному делу (АО "Нижневартовскнефтегаз") Бориса Погорелова – бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, а ныне сотрудника службы безопасности ТНК. Виктор Палий назвал его "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью".
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

482. Банкформирование "Альфа-Групп".

Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

483. Березовский мается по судам и покупает паблисити.

Г-н Березовский бежал из России в 2000 году, когда прокуратура возбудила против него уголовное дело по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

484. Итальянские злоключения Тайванчика.

Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

485. Правосудие всех настигнет.

Казахская компания, которая оказалась владельцем «Укрнефтепродукта» и его финансовых структур, активно использовала последние для отмывания денег.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

486. Трансоткачка.

Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

487. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

488. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков миллиардов рублей, .
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

489. Банкир показался разведчиком.

Тогда пришлось бы хуже, а так — неверно заполненные иммиграционные формы, присвоение чужого имени и отмывание денег. И за отмывание они получили, потому что отправляли наличные по почте.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

490. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Власти Швейцарии в рамках проводимого расследования об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

491. "Krisha" российского бизнеса.

Тем не менее 2 мая 2002 года было возбуждено уголовное дело № 003439/02. Следствие обвиняло российского бизнесмена в отмывании денег «русской мафии», которая пыталась взять контроль над стратегическим объектом Израиля.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

492. Невеликий инквизитор.

Как бы то ни было, ничего не объяснив, в декабре 2006 года Каримов уехал в Москву, и только уж потом по телевизору коллеги услышали, что он сразу поймал там Ходорковского и Лебедева, на этот раз на отмывании 450 млрд рублей…
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

493. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

И если ранее под стражей оказались исполнители и соучастники расправы, то Френкеля называют именно заказчиком покушения с вполне понятным мотивом: практически у всех возглавляемых им банков ЦБ отозвал лицензию за отмывание денег.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

494. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

© "Новая газета", 10.08.2006 Прокуратура ограничилась взятием Берлина Почему почти все герои скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" избежали наказания Роман Шлейнов Федеральный суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) вынес приговор по громкому делу об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

495. Неотмытые побратимы.

А Украина в этом отношении - вообще уникальная страна: Ее бывший премьер-министр Павел Лазаренко бежал в США, где затем был арестован и посажен в тюрьму за отмывание криминальных миллионов.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

496. Депутатское обращение к Кучме

... Ериком Беккерсом, который осуществлял проверку коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова, и его причастности к "отмыванию грязных денег". 9 октября 1997 года бельгийская газета напечатала статью корреспондента Каспара Набера "Личного помощника Президента Украины подозревают в отмывании денег". В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции ... Копия в Google

497. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»).
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

498. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

499. Дамские угодья.

Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

500. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google