Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. «Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ. — Врезка К.ру По ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

482. Офшорная страховка Бернара Арно.

Офшорная страховка Бернара Арно Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2023, Le Monde узнала о ...
Коммерсант.Ру, 29.09.2023, "Le Monde: во Франции расследуют сделку главы LVMH и российского бизнесмена": Как сообщает Le Monde, в 2018 году господин Саркисов приобрел более десятка объектов недвижимости в Куршевеле через посреднические фирмы.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

483. Базар, таможня и Абдукадыры.

Деньги перечисляют через две непрозрачные компании, которые принадлежат офшорным фирмам или явным посредникам. В результате OCCRP и партнерам — «Радио Свобода», «Клоопу» и «Власти» — потребовалось больше года, чтобы найти убедительные доказательства того, что семья имеет отношение к строительству. Репортеры изучали данные работников и номинальных акционеров компаний, сверяли контактные данные предприятий с уже известными фирмами Абдукадыров и искали инсайдеров по другим открытым источникам ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

484. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Кредиты от фирмы, которая финансировала "Челси", начали быстро увеличиваться, достигнув 578 млн фунтов стерлингов к 2007 году и более 1 млрд фунтов стерлингов к 2014 году.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

485. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла ...
Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

486. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович.
Она предусматривает получение Миной Юдицкой $245 000 от кипрской фирмы N.P. Gemini Holdings Ltd. Деньги были переведены на ее счет в день покупки квартиры в центре Тель-Авива.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

487. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Фирма была зарегистрирована двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских острова и в Панаме, но в 2011 году они были распущены. Только в 2019 году, когда Люксембург вынудил компании начать указывать своих бенефициарных владельцев, фирма сообщила, что ее бенефициарные владельцы — семья из трех человек, двое братьев и сестра с болгарским гражданством.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

488. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

@cremlin_sekret, 27.01.2023 12:37: Федеральная таможенная служба сотрудничает с офшорными компаниями из контура «Росатома» и участниками хищений на ГЛОНАСС. Журналисты The Moscow Post раскопали эту информацию после задержания начальника центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС Дмитрия Васильева. Его обвиняют в хищениях на господрядах. Одним из самых крупных поставщиков ЦИТТУ является фирма «Тамга», что разрабатывала скандальную ГЛОНАСС , на которой увели ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

489. "Яхта Путина" пахнет газом.

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России.
16 марта 2011 года Varix Enterprises Ltd продала акции НОВАТЭКу за $526 млн. С учетом дополнительных издержек организация зафиксировала прибыль от владения долей в «Ямал СПГ» в размере $416,4 млн. Эти деньги не остались на счетах фирмы.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

490. Как Lada осталась без коробки-автомат.

Об этом стало известно в прошлом году в рамках международного журналистского расследования «архив Пандоры» (журналисты получили документы о реальных владельцах офшорных фирм).
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

491. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Однако позже, говорят представители компаньонов, когда те захотели вернуть деньги, оказалось, что огромные суммы уже якобы переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции, включая ...
У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

492. Сбежавшего из США в России не посадят.

В 90-х фирма Nak Microware Николая Кречета являлась официальным дилером Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Sony, Fuji.
Бизнесмен, впрочем, еще в 2011 году сбежал от кредиторов и правоохранителей в США. Там господин Кречет приобретал технику Apple и подарочные карты сетевых универсамов Walmart и Target в офшорном штате Делавэр, а затем продавал их оптовикам в ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

493. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив».
... Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо "Инвестактива" были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

494. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок.
Две квартиры в этом доме были оформлены на офшорную компанию «Моушн Файненс лтд.», связанную с Удодовым.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

495. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Офшор с Каймановых островов «Bering Capital Partners Ltd.» владел долей в 26,8%, а руководил им сынишка главы региона Артем Усс. Сейчас данные запрятаны, но известно, что перед вступлением Усса в должность представительство офшорной фирмы ликвидировали.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

496. Вячеслав Аминов не терпила.

В 2016-м журналисты обнаружили у Вячеслава Аминова офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах.
Виктории достались дом, деньги и компания "Амма трейдинг" с оборотом 12,6 млн рублей в год. Фирма занимается недвижимостью и торговлей. Аминов переоформил фирму на жену летом 2015 года, что совпадает с началом бракоразводного процесса.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

497. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет, что если есть подозрения, что заемщик намеревался обманным путем овладеть чужим имуществом и не собирался возвращать долг, дожидаться наступления сроков его возврата не обязательно.
Как пояснил „Ъ“ юрист, партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, вычислить бенефициара офшорной организации довольно сложно.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

498. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Основная часть переводов была сделана в виде круглых чисел, большая часть денег была отправлена офшорным компаниям, а в качестве назначения перевода часто указывали «поставка текстильной продукции», хотя во многих случаях это не совпадало с ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

499. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

В нем под связанным с «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД» регистрационным номером указана офшорная фирма «WILK ENTERPRISES LIMITED».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

500. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей. Это позволило бы этой фирме занять основное место в ряду кредиторов компании, которая владеет складским комплексом на Вашутинском шоссе в Химках.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google