Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Золотов партии Путина.

Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге.
Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

482. Политик с отбитыми гениталиями скрывает, шо "в рот брав".

И уже 15 июля он был задержан сотрудниками службы безопасности одного из аэропортов в Крыму при попытке вывезти в Турцию «для оздоровления» двоих воспитанников ялтинского детского дома (12 и 14 лет).
Журналисты тогда связались с замглавы Государственной налоговой службы (ГНАУ) Украины Олегом Матвеевым и тот признал, что именно он допрашивал Олега Ляшко, работая следователем в 1993 году.
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

483. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Серединин в конце 2011 года покинул пост начальника налогового управления и стал главным ревизором ГУ МВД Петербурга. Первым в июле прошлого года задержали Алексея Смирнова, через несколько дней арестовали Серединина, когда он вышел из больницы, где ...
Я не видел материалы оперативного дела и подпись под ним. Но мне бы хотелось понять, как за один год один из лучших сотрудников ГУ МВД превратился в особо опасного преступника.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

484. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Вчера, как сообщило ГСУ СКР, следователи задержали гендиректора "Северной верфи" Александра Ушакова. По версии следствия, в 2012 году топ-менеджер заключил договор с юридической компанией "Самета — налоговый и правовой консалтинг", которая должна была представлять интересы предприятия в споре с налоговиками. В 2011 году, как уже писал "Ъ", сотрудники фискального ведомства обнаружили у верфи задолженность в размере около 1 млрд руб. Возглавлявший на тот момент предприятие Андрей Фомичев отдал ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

485. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за документами, его задержали оперативные сотрудники — якобы за незаконные изменения.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

486. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Также сообщается, что в своей практике сотрудники "Регионсервиса" используют шантаж, так называемое "телефонное право", и, возможно, могут быть связаны с наркобизнесом.
Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

487. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

... налоговых документов и взяточничестве. По данным следствия, Химено была связующим звеном между мэрией Льорета и Петровым. Эти контакты помогли предполагаемому главарю начать бизнес в городе. — Врезка К.ру] ["Deutsche Welle", 28.01.2013, "Задержанный ...
Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

488. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

После неожиданного расторжения контракта со стороны «Военторга» ему пришлось закрыть фирму и уволить около 2,5 тыс сотрудников.
Когда 8 февраля этого года, когда по информации пресс-службы МВД, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали с поличным при получении 18 миллионов рублей отставного полковника МУРа Александра ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

489. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

... в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения со счетов информагентства 10 млн руб. По данному делу, в частности, на 72 часа была задержана главный бухгалтер Ura.ru Наталья Попова ...
Налоговые инспекторы обратились к австрийцам — новым совладельцам компании — с просьбой пояснить, куда и с какой целью уходили эти деньги.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

490. Подозреваемые в покушении на главу Абхазии Анкваба сами прощаются с жизнью.

17 апреля сотрудники генпрокуратуры совместно с оперативниками МВД и службы госбезопасности прибыли в Гагры задержать Кчача.
Издание отмечало также, что торговые объекты Бутбы в Абхазии "в последние годы находились под пристальным вниманием налоговых органов".
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

491. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Владимир Киселев избежал ареста, но все же имел беседу с сотрудниками правоохранительных органов, и не по своей воле.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

492. Бэтмен НСКого уезда.

... Суслина А.Ю. («Суслик», «Качок», ранее судим, сотрудник ООО «Нефтегазспецстроймонтаж» и серийный любитель задерживаться за нарушения ПДД в машинах, почему то оформленных на А.Веймана). Многое про финансовую жизнь «индейцев» поведает и живущий рядом кассир Белоусов А.В. (тот самый обладатель найденного при обыске и таинственно растворившегося пистолета). Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

493. Все банковское становится явным.

Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве ...
А в начале июля Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича вызвали в налоговую инспекцию, где им были предъявлены акт и распечатки банковских счетов в литовских банках SEB и NORD.
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

494. Скорых дело делается.

Сотрудники ГПУ специально сложили задние сиденья и принесли из медпункта носилки, чтобы продемонстрировать, что автомобиль не приспособлен для транспортировки больных.
При этом за пользование кредитом Украина должна будет дополнительно выплатить EUR43,4 млн. [...] Директор государственного предприятия "Укрмедпостач" Николай Петренко был задержан 28 декабря 2010 года.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

495. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх — не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности.
Шестеро разыскиваемых уже задержаны зарубежными правоохранительными органами, в частности в Великобритании, Испании, Монако и на Кипре.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

496. Арест экс-министра внутренних дел Украины.

В воскресенье сотрудники спецслужбы пришли за бывшим министром внутренних дел, лидером оппозиционного движения "Народная самооборона" Юрием Луценко.
Юрий Луценко был задержан возле своего дома в Киеве, когда вышел погулять с собакой.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

497. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

В 2002-м задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения гражданства Эстонии.
По данным государственного налогового агентства Испании, Петров являлся единственным управляющим этой компании.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

498. Клановые мероприятия.

... Кевлишвили, 1968 г. р. В ходе нападения трое неизвестных, одетых в форму сотрудников милиции, остановили указанную автомашину, надели наручники на водителя и охранника, забрав карабин «Сайга», и на автомашинах увезли обоих в неизвестном направлении. В результате нападения автомашина с грузом сигарет различного наименования на сумму 6 659 930 рублей была похищена. В ходе проведения ОРМ по месту проживания задержаны активные участники ОПГ: майор милиции Цулаия Владимир, начсмены полка МВД РФ ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

499. "Тамбовские" слушания.

... вместе с еще двумя подельниками, которых следователям задержать не удалось, изготавливал фальшивые документы, в которых фигурировало имя нового владельца предприятий, и передавал измененные данные в отделение налоговой службы № 15, где у него были ...
По его словам, утром в помещение, где кроме него находились только шеф-повар и бармен заведения, вошли порядка 10 человек, большая часть из которых являлись сотрудниками охранного предприятия.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

500. Ярославская комбинация:

Более того, следствие держало С.К.Басовца в розыске даже тогда, когда С.К.Басовец требовал либо задержать его, как разыскиваемого, либо снять с розыска.
... органов, но, более того, на фоне непрекращающихся всевозможных допросов самого С.К.Басовца, его родителей, его сотрудников и даже родственников сотрудников, на фоне обысков его квартиры, на фоне посещений его квартиры милиционерами в 6 часов утра ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google