Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Кому принадлежит Россия.

1997 год В феврале комиссия РФФИ рекомендовала вернуть государству принадлежащие фирмам «Русхима» контрольные пакеты акций «Корунда» и «Оргстекла».
Ведь он почти в любом случае сможет сбыть товар за рубеж минимум по себестоимости.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

502. Как Наздратенко развалил Приморье.

Используется распределение квот на вылов среди нужных фирм, а также неучтенные выловы и нелегальные поставки продукции за рубеж.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

503. У "подножия" российской коррупции.

К оплате российской стороне был предъявлен 31 млн. долларов по аккредитиву, который был открыт для фирмы "Жестикорп" - кстати, дочерней структуры "Ноги", никогда не специализировавшейся на продаже такого рода аппаратуры.
... в 1993 - 94 годах высокий пост в правоохранительных органах и имевший прямой доступ ко всем материалам по "Ноге", утверждал в разговоре без записи, что "Ногу" якобы еще до Ельцина купил КГБ и использовал как канал для увода за рубеж "золота КПСС ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

504. Криминализация концерна "ОЛБИ".

В частности, по заданию О.Бойко оказывалось силовое давление через членов ОПГ на директора АОЗТ "Русская березка" Ю.С.Шичкова с целью насильственного склонения его к продаже контрольного пакета акций возглавляемой им фирмы.
Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

505. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Эта фирма располагает хорошей материально-технической базой для проведения всего комплекса оперативно-технических мероприятий (слуховой и визуальный контроль, наружное наблюдение и т. п.), а также штатом соответствующих специалистов.
... иностранную валюту, ее обналичиванию и переброски за рубеж. Так, в указанный период через связи в пограничных и таможенных службах "Шереметьево-2" неоднократно проводились акции по нелегальному вывозу за рубеж крупных партий наличной валюты, а также ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

506. Украина криминальная.

... который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж ...
Манеж и расположенные на его территории фирмы подконтрольны братьям Савлоховым.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

507. Текст обвинительного заключения

... незаконным вывозом валюты за рубеж; - справкой главного эксперта Управления внутреннего аудита Внешэкономбанка Козеевой В. А. (т. 7, л. д. 222-225), подтвердившей приведенные выводы документальной ревизии. Большое доказательственное значение, подтверждающее виновность Нахмановича, имеют материалы, полученные по запросу об оказании правовой помощи от правоохранительных органов Австрийской Республики. Эти документы свидетельствуют о том, что зачисленными на счет № 213.68.007 фирмы "ГС Финанц унд ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

508. Пресный путь.

Утверждают, что последняя фирма занималась "черными" поставками на экспорт цветных металлов. Писали также, что Путин стоял у руля созданной при мэрии Петербурга фирмы "Рубеж", монопольно торговавшей конфискованными на таможне товарами.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

509. Под прикрытием.

... с АвтоВАЗом и фирмами Колесова за возвращение квот на торговлю автомобилями. Но вот статистика: только в первом полугодии этого года АвтоВАЗ продал на 15% меньше продукции, чем за тот же период 2006-го. И это не самый хороший знак. *** Что такое «Рособоронэкспорт» Основу промышленной империи под управлением Сергея Чемезова сегодня составляют стратегически важные корпорации с совокупным оборотом $13 млрд Экспорт вооружений. В 2006 году «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж военной техники на $5,3 ... Копия в Google

510. 21 сентября - 2 октября

Получили японские портативные радиостанции FTN-7010 фирмы "YAESU".
Говорили о приказе командующему ВВС не выпускать за рубеж правительственные самолеты. Копия в Google

511. Начальник Кузбасcа

За конфликтом губернатора и частной фирмы следит вся область Александр Нечитайло Помните чудесный фильм "Начальник Чукотки"?
Проблему объединения КМК и "Запсиба" он уже поставил перед правительством, и, судя по всему, в центре находит понимание озабоченность Тулеева тем, что частная структура выкачивает средства КМК да еще, скорее всего, вывозит их за рубеж. Копия в Google

512. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова.
Именно под фамилией мужа Алмаза Мурзабекова она регистрировала во Франции фирму Sarl Tyche в январе 2020 года.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

513. Виталий Надрага злоупотребил программно.

... стороной УДП о возмещении причиненного ущерба в размере 27 млн руб. Кстати, эта сумма была арестована на счету фирмы—поставщика ПО «ИБС Экспертиза», которая, по мнению прокуратуры, должна возмещать убытки госучреждению совместно с осужденным ...
Помимо прочего, упоминалась и подготовка бегства обвиняемого за рубеж, так как он продал свою московскую квартиру.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

514. Академия в кармане.

Причиной стала таможенная проверка окон со специальным напылением, которые Канорские продавали за рубеж: у семьи физика было несколько фирм, связанных с оптикой.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

515. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Он лично пытался остановить обналичивание денег этой группой и перекрыть утечку капитала за рубеж.
ФНС вошло в банк с целью заблокировать средства, которые были на счете фирм «Соланж» и «Сатурн-М». Однако деньги в размере 1,5 млрд. рублей, которые поступили на счета фирм…
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

516. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

Эксперты Team Cymru, компании, специализирующейся на исследованиях интернет-преступлений, считают, что российская фирма ответственна примерно за 60% всех киберпреступлений.
А самому ехать за рубеж - загребают тут же. Поэтому умные имеют зарубежных посредников.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

517. Кто владеет Москвой.

В мае прошлого года «Глобэкс» объявил о создании фонда инвестиций в недвижимость, основными пайщиками которого должны стать иностранцы (или русские, вывезшие свои деньги за рубеж).
Сейчас он через аффилированную фирму владеет 20% акций НБВК.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

518. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1997 году, когда ВНК была лишь частично приватизирована (54% было у ЮКОСа), Р. Бурганов без собрания акционеров и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то ...
... реальную возможность контролировать цену на концентрат, завышая ее при продаже российским потребителям и занижая при экспорте, что позволяет уводить от налогообложения через оффшорные компании значительные суммы, а также выводить прибыль за рубеж ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

519. "Слова Бородина похожи на объявление войны".

Первая - мы посылаем за рубеж мощный сигнал, что Швейцария перестала быть тихой гаванью для тех, кто занимается отмыванием грязных денег.
Упомянутые фирмы были зарегистрированы в Тичино, но все финансовые потоки проходили через банковские учреждения Женевы. Именно поэтому женевская прокуратура получила задание детально изучить швейцарскую сторону этого дела. Владелец фирмы "Мерката ...
Дата: 28.09.2000 Копия в Google

520. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

... 12.95 г. Указание в договоре суммы с точностью до цента, а так же включение в нее банковские услуги при условии проведения операции день в день, т.е. поступление на счет "Азота" 11.330.598-51 долларов США и их списание 07.12.95 г. позволяют считать что договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом за счет средств клиента отправил деньги своей дочерней фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google