Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. И один в поле воин!

Одновременно с ростом влияния с именем Сосковца стали связывать фаворитизм, взяточничество, создание подконтрольных Сосковцу фирм и компаний.
В этом качестве он включается в состав официальных делегаций, выезжающих за рубеж. Копия в Google

462. 8. Кольчуга для Украины

Кениг и его фирма «ВЕК ТЕК» засвидетельствовали подлинность магнитофонных записей разговоров между Моникой Левински и ее близкой знакомой Линдой Трип.
Он руководствовался желанием минимизировать негативные последствия для Украины от вывоза за рубеж разговоров Кучмы. Копия в Google

463. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

... Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками [правопреемником фирмы позже стал холдинг В&В ...
... Он заявил, что удовлетворен приговором суда и намерен добиваться привлечения к уголовно ответственности других фигурантов дела – уехавших за рубеж Олеси Каплистой и супруги Якова Босинзона и одновременно дочери Балаховского – Татьяны Босинзон ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

464. Дело Шишкаревых.

Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на…
Что как минимум тянет на несколько статей УК РФ. Итак, бывший владелец множества ныне обанкротившихся фирм в РФ – от грузоперевозок и производства бетона до торговли ценными бумагами – активно сотрудничает с российской оппозицией в самоизгнании ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

465. Леди в тени.

В начале «десятых» годов будущий президент с семьей был вынужден переехать за рубеж, а после возвращения в 2017 году угодил в следственный изолятор спецслужб.
Хотя толком непонятно, чем фирма занимается — у нее нет даже аккаунтов в соцсетях.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

466. Семейное дело Качуров.

... за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с Александром Януковичем, сыном бывшего президента страны, а также с высокопоставленными силовиками из СБУ и «авторитетными» бизнесменами Константином Васильевым и Константином Курамшиным. В Москве Виталий Качур к 2010 году обзавелся рядом активов, в том числе в ресторанном бизнесе. Его сын Кирилл в то время имел отношение к ООО «Фирма ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

467. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов. По большей части деньги осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии. В частности, вывезенные им средства были обнаружены примерно в двух десятках британских банков. […] Для Нигерии битва за выведенные генералом деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

468. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... миграции компаний (история перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками ...
... и повода для мер прокурорского реагирования тут нет. Карьера Романа Токарева До прихода в структуры ФСИН в 2015 году Токарев работал начальником планово-экономического отдела группы компаний «Рубеж» — крупнейшего когда-то импортера мяса птицы ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

469. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным выводом средств за рубеж и еще ряд изобретений ...
По данным ПАСМИ, доверенными Чуяна по «прямым контактам» выступали некие московские «решальщики» Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, а вторым альтернативным «договорным пунктом» была фирма ООО «Респект», которой руководил Сергей Попов (он же выступал ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

470. "Его называли крестным отцом".

После чего Торшин — через своего представителя Александра Романова — начал вывод денег за рубеж.
... фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговорах, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

471. Путь "черного" Вдовина,

И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
... следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая распоряжается счетами «сотен фиктивных фирм» в Экспобанке ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

472. "Майами наш":

64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан для судов за рубеж.
Через эту фирму Темниковы и Феликс Саттер владели совместной недвижимостью по адресу 7436 FIsher Island Dr, Unit 7436 стоимостью $4.800 000. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade партнеры приобрели совместную недвижимость в 2007 ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

473. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Как рассказал The Insider знакомый Александра Перепиличного на условиях анонимности, Перепиличный был специалистом по «специфическим банковским услугам» и, получая угрозы от своих партнеров по бизнесу, уехал за рубеж. «Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

474. Офшорное счастье министра.

Через эти и другие фирмы он фактически владеет активами в Великобритании и США стоимостью в сотни миллионов долларов.
Но не означает ли это, что на самом деле в начале девальвации оборотные средства группы были банально выведены за рубеж, чтобы впоследствии вернуться, но в существенно большем, благодаря обесценению, количестве и расплатиться, да еще и с прибылью?
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

475. Михаил Юревич: последний подберёзовик России.

Поскольку офисы изрядной доли многочисленных фирм этого гражданина расположены на территории возглавляемого отцом Михаила Юревича холдинга «Макфа», не сложно догадаться, кто являлся реальным собственником компаний Москалюка. Экс-депутат Государственной думы и президент Челябинского регионального объединения работодателей Валерий Панов оказался удачливее. Почтенный коммерсант сумел сбежать за рубеж после того, как сыщики заподозрили его в подготовке убийства вице-мэра Троицка Фёдора Сахарова.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

476. Счетная палата отчитала Чубайса.

Более 47 млрд рублей (35,3%) от всего финансирования было отправлено за рубеж с целью трансфера технологий.
Например, деньги достались и «Группе Нитол» — 185,2 млн рублей, которые фактически пошли на выплату зарплаты (например, аванса генеральному директору одной из фирм группы В. А. Ростокину в сумме 11,3 млн рублей), оплату командировочных расходов ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

477. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Эти навыки пригодились ему в работе во внешнеторговой фирме «Кинэкс», отправлявшей на экспорт нефтепродукты с Киришского НПЗ, — Тимченко пришел туда в 1988 г. вместе со знакомыми из «Ленфинторга» Андреем Катковым и Евгением Маловым.
... были готовыми специалистами в своем направлении», объясняет бывший сотрудник КГБ: «Такому человеку, если из него делать разведчика, проще было придумать “легенду” — правдоподобное объяснение, почему он направлен работать за рубеж и что он там делает ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

478. Эшелонированная слежка.

Голосование стало первым шагом Администрации Барака Обамы по продлению действия закона, который позволяет перехватывать электронные письма и звонки американцев за рубеж без судебного ордера в целях предотвращения террористических атак.
И они все еще спорят и пытаются получить часть средств обратно с компьютерных фирм — подрядчиков.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

479. Гайдаровско-газовые оффшоры.

Гайдаровско-газовые оффшоры Как по распоряжениям Егора Гайдара выводились бюджетные средства за рубеж Оригинал этого материала © aillarionov, 21.12.2011, Про гайдаровско-газовые оффшоры, Фото: "Коммерсант" Если кто случайно подумал, что перевод ...
3. В связи с несовпадением сроков поставок зерна и газа разрешить ВАО "Экспортхлеб" оплачивать фирмам — поставщикам зерна стоимость кредита по складывающимся рыночным ценам.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

480. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09 ...
Newsweek известно, например, об участии Усояна в разрешении спора между двумя коммерсантами: топ-менеджером крупнейшего производителя картона и бумаги серпуховской фабрики «Восход» Александром Щукиным и Евгением Васильевым из строительной фирмы ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google