Поиск по "Рубеж фирма". Результатов:
рубеж - 3145
,
фирма - 10550
.
Результаты с 381 по 400 из 722.
Результаты поиска:
- 381. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
-
Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
- 382. Беглый экс-глава "Вымпелкома" Слободин оставил в России активов всего на 700 млн руб.
-
Следователи считают, что Михаил Слободин свои активы последние 5 лет выводил за рубеж.
В те годы фирма называлась "Комплексные энергетические системы" (КЭС).
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 383. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов в Содружестве Независимых Государств (СНГ).
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 384. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.
-
Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу».
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
- 385. Банкротство свинским образом.
-
Неудивительно, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о приобретенных семьей Озеровых — через оффшорные фирмы — недвижимых объектах в Испании. Не так давно просроченные долги мясокомбината Сбербанку (с учетом набежавших процентов, свыше 2,2 млрд руб.) выкупила компания ООО «Рубеж безопасности».
Дата: 06.07.2015
Копия в Google
- 386. Сергея Мастюгина взяли за залог.
-
... госпожу Боргардт, которая, как считают в ГСУ СКР, совместно с "неустановленными лицами" вывела со счетов Инвестбанка в фирмы-"однодневки" 1,5 млрд руб., принадлежащих Фонду содействия реформирования ЖКХ, а затем наступил черед господина Мастюгина ...
В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 387. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.
-
Впрочем, по словам председателя коллегии ЮристPRO Евгения Абаринова, туристам, летающим «Трансаэро» за рубеж, опасаться ареста самолетов в качестве обеспечительной меры, о которой попросил Муталибов, не стоит.
... что им продали за $10 млн не контрольный пакет акций ООО «Ура.ру», крупнейшего уральского информационного агентства, а «пустышку» в полностью идентичной фирме. Против Аксаны Пановой, владевшей обеими фирмами, возбуждено сейчас четыре уголовных дела ...
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
- 388. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
-
Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж. Так, в частности «Интерфаксу», прокомментировал информацию о создании ООО бывший сотрудник одной из российских бирж, инвестбанкир Александр Глухов. Эксперт обратил внимание, что 81% совместной с банком компании принадлежит оффшору, которым владеет другой оффшор, владелец которого в свою очередь — фирма на Британских Виргинский островах.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
- 389. Задержаны подозрительные обналичности.
-
«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 390. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.
-
Кроме этого, как считает следствие, с нарушением условий контрактов Сергей Белобородов, вместо того чтобы направлять пропагандистские брошюры за рубеж, занялся их распространением на столичных железнодорожных вокзалах.
Победитель конкурса заключил договор на изготовление макета конверта с фирмой "АС-Траст", а та якобы заключила договор на изготовление 750 тыс. конвертов с типографией "Келла Дизайн" в Санкт-Петербурге.
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
- 391. Почем воздух для "Домодедово"?
-
... за рубеж. Возникает закономерный вопрос — могли ли столь масштабные финансовые операции не быть замеченными властью? Трудно сказать определенно, но в структуре расходов группы компаний «Ист Лайн» можно выделить еще одно весьма примечательное направление. Речь идет о регулярных благотворительных пожертвованиях в адрес некоммерческой организации «Фонд «Содействие». С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж ...
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 392. Андрей Степанов работал за 5%.
-
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Для этого создается фирма-«однодневка», счета которой открываются в «Русич Центр Банке».
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
- 393. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?
-
... неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам. По данным «Росбалта», все эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, заключенных, граждан, утерявших документы, и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж ...
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
- 394. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
-
Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само по себе является основанием для приостановления лицензии банка.
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
- 395. Неприкасаемые полковники.
-
Но это всё было уже следствием выстроенной в области неэффективной экономической системы, где процветала круговая порука и «крышевание» «своих» фирм, а то и прямая организация хищений рядом высокопоставленных чиновников из Правительства Московской ...
Предполагают, что в обмен на «прикрытие» Кузнецов делился с Пантелеевым левой прибылью до самого своего бегства за рубеж.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
- 396. Время считать камни.
-
... АЛРОСА» оффшорных компаний, владеющих акциями российских нефтегазовых фирм. Основному акционеру АК «АЛРОСА» с помощью аудиторов Счетной палаты и Генпрокуратуры также наверно необходимо разобраться, а насколько законны и оправданы управленческие расходы компании, в первую очередь на содержание топ-менеджмента: какие зарплаты и бонусы (в том числе квартиры, выплаты при увольнении и т.д.) получают президент и другие руководители, как часто и зачем они ездят за рубеж, сколько тратят на поездки, кто ...
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
- 397. "Время было такое."
-
... Ходорковского успели вывести за рубеж. Этот сайт нужен для того, чтобы вспомнить о жертвах огромных денег. О том, как, какими методами ковалось это богатство. Вспомнить о людях, чьим благополучием жертвовали, чье счастье ломали, через сами жизни которых переступали. О том, как ковалось это богатство». Ковалось оно, как следует из содержания Книги, подтвержденного приговорами судов, не в белых перчатках. Вот только несколько имен. Валентина Корнеева, директор ТОО «Торговая фирма «Феникс ...
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
- 398. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
... с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается «псевдотовар» уже других, но тоже фиктивных, компаний. Пройдя через бухгалтерские балансы нескольких фирм все эти долговые «бумаги» аккумулируются в ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 399. Прокуратура нашла брак в тестах.
-
Ревизоры обнаружили несколько фиктивных договоров с «Рустестом» на разработку тестовых заданий ЕГЭ. За оказание этих услуг фирма получила порядка 11 млн рублей.
Следователи же выяснили, что там числятся его супруга и дочь, которые, как следует из изъятых документов, выезжали за рубеж на бюджетные деньги ФЦТ.
Дата: 22.02.2007
Копия в Google
- 400. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.
-
Толчком к становлению янтарного рынка Польши и Литвы стал системный кризис в российской янтарной отрасли и формирование в начале 90-х масштабной схемы хищений и контрабандного увода "солнечного камня" из России за рубеж.
... отлаживали рыночные механизмы и инфраструктуру, реинвестировали прибыли в развитие собственного производства, завоевывали потребителя, комбинат последовательно стагнировал и превращался в сырьевой придаток иностранных и отечественных ювелирных фирм ...
Дата: 04.05.2006
Копия в Google