Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Фирма MKL Aktiengesellshaft.
Как собирались сбежать за рубеж, боясь победы Зюганова.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

362. У Москвы украли "Сити".

Тем не менее, вскоре другие фирмы г-на Янковского (в частности, «ЮСИ» и «Сингл Мальт») осуществили неправомочный перевод очень крупных сумм за рубеж по классической схеме необеспеченного контракта.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

363. Бомба под ВПК.

... торговые фирмы "Промэкспорт" и "Российские технологии". Результат не заставил себя долго ждать - сразу многократно вырос отсасывающий на себя изрядную долю валютной выручки управленческий аппарат. Одновременно новорожденные конторы тут же вступили с "Росвооружением" в беспощадную конкурентную борьбу, а поскольку торговали они в принципе одним и тем же, основным средством привлечь клиента стало занижение цен. Три государственных предприятия начали соревноваться, кто дешевле загонит за рубеж ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

364. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и положить деньги в карман. (...) В.Путин — юрист по образованию. Он не мог не знать, что предъявление подобных договоров в суд действительно бессмысленно — суд в иске должен был отказать. Но не из-за того, что бесследно "растворялись" (версия КВС. — В.П.) фирмы, выбранные самим же Путиным, а из-за абсолютной ущербности договоров, заключенных КВС "в лице" все того же ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

365. Торговля конфиденциальной информацией.

... стать владельцем пакета баз данных, содержащих сведения на всех юридических и физических лиц. Можно поступить иначе - обратиться к аналитикам или в специальную фирму, которая по сходной цене подготовит вам досье на любого интересующего вас человека ...
Корреспонденты "Итогов" (не корысти ради, а токмо волею пославшего нас главного редактора) заглянули в таможенную базу данных, где нашим глазам предстали сугубо секретные сведения о партиях отправленных за рубеж зенитно-ракетных комплексов, раствора ...
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

366. Тот еще консультант.

В общем, при ближайшем рассмотрении известная аудиторско-консалтинговая фирма Deloitte&Touche оказалась такой же сетью оффшоров, как и ее давний аффилированный партнер - ОФГ Бориса Федорова.
Толлинговые безналоговые схемы, приводящие к массированному оттоку за рубеж отечественных капиталов, активно лоббировал в ту пору известный бизнесмен Лев Черной.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

367. "Крыша" в алмазах.

16 февраля прокурор САО Москвы подписал постановление о выемке из Газпромбанка всех договоров по купле-продаже акций и иных сопутствующих документов, к которым имеют отношение 36 фирм.
Вооруженный всеми возможностями, которые предоставили ему уже названные должности, Федоров осенью 1997-го начинает операцию, связанную с банкротством банка «Восток-Запад» и откачкой его средств за рубеж.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

368. Все нити ведут к Касьянову.

Это происходит потому, что согласно инструкции Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов — не берется налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму ...
Итак, «Сибнефть» продает нефтепродукты (бензин, горюче-смазочные материалы) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и другим.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

369. Опасная связь Лагутина.

... английской фирмы CTS-VOX, которую возглавлял г-н Мураев. Через CTS-VOX и ее материнскую компанию SWINTON "ТСМ" переводила свои дивиденды (кстати, не облагаемые налогом) за рубеж. И они становились собственностью г-д Шамбазова, Мураева, Айзмана и Рабовского, которые, по некоторым данным, имели право подписи договоров в английской компании. Часть акций CTS-VOX еще в 1995 году продала американской телекоммуникационной компании, и с этого времени она стала владельцем 53 акций московской фирмы "ТСМ ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

370. Список Туровера.

Туровер: В этих папках были официальные документы, подтверждающие то, что Марийский машиностроительный завод производил и продавал за рубеж ракеты "С-300 В".
Когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

371. Предприимчивый делец

Через налаженные связи он сбывал меховые изделия за рубеж. Освободили Лучанского условно-досрочно года через полтора. Оговаривалось, что Лучанского в обязательном порядке следовало привлечь к труду. Привлекла его латвийская агрофирма "Адажи". В 1989 году он стал коммерческим директором внешнеторговой фирмы "Адажимпекс". Копия в Google

372. Непредсказуемый провоКантор

По рекомендациям чиновников из того же «Росагрохима» фирма Кантора и была оформлена консультантом по приватизации и оценке комбината.
Организованная швейцарская группировка Некоторые журналисты утверждают, что с помощью своих менеджеров Кантор будто бы занижал экспортные цены и таким образом выводил часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета. Копия в Google

373. Справка-отчет за сентябрь 1997

Михаил сообщает о состоявшемся в Нижневартовске собрании акционеров (?), которое проводилось как "свое", в отличие от прошедшего недавно в Москве собрания акционеров той же фирмы.
26.09.97 Марина заполнила пр-максимуму какие-то бумаги, предположительно - для выезда за рубеж на некую встречу. Копия в Google

374. Технология грабежа-2

Один из первых выходов за рубеж - "Черниговец" взял в инвесторы американцев. Что это была за фирма, теперь уж никто не помнит, потому что американцы, правда, родом из Жмеринки, куда-то подевались после ряда скандалов. Копия в Google

375. Спекулянт и скромный ученый

... случай беспрецедентный – в загранкомандировку; куда-то в Восточную Европу; это во времена-то, когда для выезда за рубеж требовалось пройти сквозь жернова бессчетного количества инстанций, неотличимых от дантовских кругов ада (одна только выездная ...
В середине 1988 года Березовский решает создать фирму, которая занялась бы продажей дефицитнейшей «вазовской» продукции. Копия в Google

376. "Решалы" на семейном подряде.

Большая часть средств выводится Кучинскими за рубеж, где у них есть зарегистрированный бизнес. Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится генеральным директором, и также принадлежащего ему же ООО «Калина-Парк». Обе фирмы связаны с управлением недвижимостью, что позволяет Кучинским проводить ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

377. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

378. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Агаджан Аванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

379. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Учитывая отсутствие международного договора между Россией и Великобританией о взаимном признании трансграничного банкротства, это позитивный сигнал для всех кредиторов, которые столкнулись с выводом активов из России за рубеж, говорит Байрамкулов. Второй успех Рожкова связан с найденным в Лондоне имуществом Маркус. Из решения Высокого суда Лондона следует, что в продаже недвижимости Маркус участвовали юристы британских фирм Dallas & Co Solicitors и Jaffe Porter Crossick (JPC).
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

380. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
С просьбой проверить происхождение денег на счетах россиянина к властям обратились его бывшие адвокаты из фирмы Harris Kyriakides.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google