Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... возглавлявшего Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета, и двух его предполагаемых подельников. Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение ...
Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилораме в Казани.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

502. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

Что, кстати, было небезопасно — машину, еще толком не оформленную, по пути из Тольятти в столицу могли и отнять.
Как я потом узнал, этот пионер глубинного бурения газа почти разорил ряд крупнейших американских банков и стал героем написанной об этом книги Funny Money.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

503. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

... тоннеля в столице, сейчас должен своему кредитору более 30 млрд руб. МВД России ищет его за махинации с кредитными средствами Банка Москвы. Сами кредиторы успешно судились с должником в лондонских судах, добившись конфискации и продажи с торгов всего имущества господина Чернякова в Британии. При этом бизнесмен, нарушив приказ суда, раскрыл далеко не все свои активы, что послужило основанием для того, чтобы в Британии его приговорили за неуважение к правосудию к двум годам заключения ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

504. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Кроме того, банк предоставил НПО 12 гарантий примерно на 15,4 млрд руб. Кредиты не были погашены, а большая часть полученных средств, как установила полиция столицы, была выведена на другие проекты, в связи с чем Андрей Черняков был заочно обвинен в ...
... активы Банку Москвы, которому задолжал более 30 млрд руб. Строитель Алабяно-Балтийского тоннеля был заочно приговорен в Британии к двум годам заключения и объявлен в розыск. Сейчас он, предположительно, находится в Германии. Заявление Банка Москвы ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

505. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

... на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке прокомментировать арест господина Мещерякова оперативно не смогли. По данным источников “Ъ”, на этот раз обвинение, выдвинутое в отношении гендиректора СУ-155, связано с незавершенными московскими проектами компании. Как ранее уже сообщал “Ъ”, на шести площадках, выделенных СУ-155 в столице, квартиры продавались без оформления ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

506. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

507. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Согласно ему, в вилле планировалось разместить две гардеробных, кабинет, холл, три санузла, один из них гостевой, спальню, гостиную, кабинет, столовую, а на цокольном этаже — спортивно-оздоровительный комплекс.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

508. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

... Федерации от столицы. Сейчас Юрий Росляк служит аудитором Счетной палаты РФ. Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка "Огни Москвы". Но исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей. По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

509. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

После завершения расследования материалы были переданы в Мещанский райсуд столицы. Как сообщил “Ъ” адвокат Игорь Решетников, уголовное дело его подзащитного было передано Мещанским райсудом в Петербург по подсудности. «Суд посчитал местом окончания преступления поступление денег на счет компании “Стройгарант”, открытый в петербургском филиале банка»,— пояснил господин Решетников.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

510. Майами наш — 2.

Две другие башни, Трамп-Пэлас (Trump Palace) и Трамп-Ройял (Trump Royal) в Санни-Айлс-Бич, тоже принадлежат Пересу.
... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

511. Доктор наук, склонный к аферам.

В ходе одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Дениса Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. При этом оба они оказались наградными.
По данным источников "Ъ", вместе с оружием в ячейке хранилась коллекция из двух десятков швейцарских часов самых престижных и дорогих марок.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

512. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Квадратный метр в вилле стоит на 30% дороже, чем средняя элитная недвижимость в столице, уточнялось в сообщении.
Человек с орбиты "Ростеха" Шелков родился в 1968 г., окончил Московский физико-технический институт, работал в банках РБРР и Евросиббанк (их уже не существует), а потом перешел в созданную «Рособоронэкспортом» и ВЭБом структуру «Оборонимпэкс».
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

513. Счастливые места Володина.

Согласно предвыборной декларации, доход политика за весь 1998 год составил 230?671 рублей, и счетов в банках он не имел. Позже, в 2006-м Володин рассказывал, что купил акции двух жировых комбинатов «несколько лет назад за 190 тысяч долларов (6 ...
Часть из них достались Гамалю Замальдинову, который тогда же приобрел два торговых центра в Саратовской области — «Оранжевый» в столице региона и «Лазурный» в городе-спутнике Саратова Энгельсе.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

514. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

... Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации ...
Это договор, согласно которому был осуществлен один из двадцати двух платежей Манафорту, упоминающихся в "амбарной книге Партии регионов".
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

515. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о раскрытии информации о конечном ...
В итоге Банк Москвы подал иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков на сумму более чем 15,3 млрд руб. к Guala Enterprises Ltd, еще одной иностранной компании Nuramia Investments Limited, двум российском ООО "БЦ "Трофимовский"" и "Балтмедио", а ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

516. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

По замыслу Чередниченко, Хасбулатов должен был обратиться к Каплину с двумя коммерческими вопросами: о выделении за незаконное вознаграждение квартиры площадью 120 кв. метров и назначении своего знакомого на должность руководителя одного из ...
Так стало известно об успешном включении в программу ООО «Фэйм», получившего значительный земельный участок для строительства туристической базы в столице Олимпиады.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

517. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Однако в пятницу он подтвердил, что прибудет в испанскую столицу в понедельник.
Как отмечает газета, компанией Zed+ владеют испанские инвесторы — семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и семья Лара, а также второй по богатству россиянин Михаил Фридман.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

518. Мединский и партнеры.

Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов строительства (ДИПС) Москвы контролировал более 80% первичного рынка жилья в столице.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

519. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

[...] Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более двух с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания.
Расчеты шли через небольшие банки в странах, строго охраняющих банковскую тайну, в некоторых случаях даже наличными.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

520. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... предусматривается вплоть до 15 лет», — сказал Гришин в эфире радиостанции Голос Столицы. — Врезка К.ру] ["РАПСИ", 25.11.2016, "Испания объявила украинского миллиардера Фирташа в розыск": Фирташ становился фигурантом расследований в ряде стран. В 2014 году он был даже арестован в Австрии по запросу США в связи с коррупционным делом в Индии. Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google