Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
В июле 2016 года она была объявлена в розыск, суд вынес решение о ее заочном аресте.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

502. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Еще позже Елена Тищенко перебралась из Москвы в Киев, а после смены власти на Украине до 2015 года работала начальником Управления украинского МВД по возврату незаконно выведенных из этой страны активов.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

503. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

504. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

505. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

["Известия", 28.06.2016, "Деньги правообладателей объявлены в розыск": В октябре 2012 года РАО учредило дочернюю компанию ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК), которая, согласно данным kartoteka.ru, должна была управлять нежилым фондом, в ...
... переданных в управление СЭК, было принято решение «об их реализации и вложении вырученных средств в активы, которые позволят более эффективно обеспечить деятельность РАО», пояснял тогда представитель РАО. В какие именно активы, он не уточнял ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

506. Константин Григоришин уклоняется от родины.

[…] Геращенко, в частности, обвинил Григоришина в незаконном завладении активами Сумского НПО, которое является монополистом в сфере производства оборудования для нефтегазового комплекса — компрессорных станций и турбокомпрессорных установок — и на ...
По некоторым данным, предприниматель, имеющий российское и кипрское гражданство, к этому времени уже успел уехать в США. 28 декабря его объявили в международный розыск.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

507. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

В документах на русском языке содержалось описание активов Каримовой: офшоры, банковские счета, список доверенных лиц, протоколы переговоров с TeliaSonera и другими работающими в Узбекистане телекоммуникационными компаниями.
В 2012 г. Ахмедов спешно покинул Узбекистан и был объявлен властями в розыск.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

508. Клеймо есть где ставить.

«Рост банк» активно кредитовал ювелирно-гранильные заводы для закупки алмазов у «Алроса», когда «Алроса» решила избавиться от непрофильного актива — МАК-банка— то покупателям был выбран Карчев и т.д. И, понятно, Карчев не мог отказать представителям ...
Абрамов подался в бега, его объявили в международный розыск.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

509. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Со слов нашего собеседника в Следственном комитете, Илья Мещеряков может быть объявлен в розыск.
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

510. Александр Зарубин в международном розыске.

В розыск объявлен бывший зампред правления ГК "Ренова" Александр Зарубин, считавшийся теневым хозяином Коми. Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

511. Акционерная афера Вадима Киселева.

Они составляли большую часть остатков энергетической бизнес-империи «Энергострим», рухнувшей после кражи активов и бегства за границу одного из его акционеров Юрия Желябовского. Сегодня Желябовский, также замеченный в Лондоне, официально объявлен Россией в международный розыск.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

512. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Андрей Колесник со спутницей В позапрошлом году «янтарный король» был объявлен в международный розыск, а в апреле прошлого года — задержан в Польше. Богдана сначала выпустили под залог в 1,2 млн злотых, после чего, весной этого года, Гданьский суд вынес решение о его депортации на родину, а на днях апелляционная инстанция подтвердила правильность этого вердикта. У скандально известного бизнесмена в Балтийске сохранилось немало имущественных активов.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

513. Схемщик нашел прибежище.

Думается, никто не станет спорить, что маршрут их побега ведет не на благословенный Запад, а в Россию, где чаще всего им, как говорится, готов и стол, и дом. Вот и Александр Шепелев, объявленный Украиной в международный розыск, оказался в России ...
Торг уместен Очень похоже, что с украинским «схемщиком» Александром Шепелевым, сидящим в Лефортове, уже сейчас может вестись торг: у того есть активы, оформ­ленные на третьих лиц. А у умеющего «решать» проблемы Хечояна — связи в органах, без которых ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

514. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

Дорошенко арестовали в январе 2015 г. по заявлению Полонского по подозрению в присвоении его активов.
В розыск депутата, якобы, объявили власти Камбоджи, где в отношении него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

515. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игоря Борбота и главы группы компаний RDS Алексея Хариса, которые вместе с тремя подельниками объявлены в международный розыск за хищение более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи "Звезда" в Большом Камне. На имущество и счета заочно обвиняемых владивостокским судом наложен арест, правда, большинство их активов оказалось в недоступных для следствия Сингапуре и США. По данным "Ъ", уголовное дело Игоря Борбота, о котором было заявлено в минувший четверг ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

516. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 04.02.2015, Фото: via The Moscow Post Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев" Как рейдер Михаил Гаркушкин под крылом чеченской ОПГ захватывал активы Александра Сутягинского и группы ...
Главный фигурант — Тахир — скрылся и до сих пор находится в розыске.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

517. Они всегда возвращаются.

А арбитражный управляющий Александр Вакка (обвиняется в попытке хищения здания, где находится Мособлдума), несмотря на то, что объявлен в розыск, спокойно проживает в Италии. Заграничную жизнь Барановой и Вакке обеспечивают их постоянные клиенты по «решалову» в арбитражах — те же Ренич и Тищенко. Без надежных «тылов» в арбитражных судах их бизнес, построенный на рейдерстве, давно бы уже рухнул. Особенно такие «тылы» нужны Реничу и Тищенко сейчас, когда судьба захваченных ими активов решается в ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

518. Российский гешефт израильского чиновника.

... Левитин "высосали" из бизнесменов более 50 млн. евро Михаил Яковлев Сагив Ротенберг Главное следственное управление ГУ МВД по Москве объявило в розыск Сагива Ротенберга - бывшего пресс-секретаря министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана ...
После дела о хищении активов «НПО Авиатехнология» на Абрамова «свалились» и три дела о мошенничествах, совершенных командой Ротенберга.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

519. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... законов, само свидетельство должно гарантировать использование и распоряжение активом. Все по-честному. Остались и ответы следователю: — Знаете ли Вы Ротенберга Сагива? — Знаете ли Вы Ротенберга Нира? — Нет, люди с данными именами мне неизвестны. «Фонтанка» не смогла задать зеркальные вопросы братьям Ротенбергам. По нашей информации, они вместе со Смирновым, имеющим другую фамилию, Борисом Герштейном, давно находящимся в розыске за Россией за мошенничество, часто посещают модный ресторан Hummus ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

520. Система сработала.

Президент в курсе ситуации с арестом Владимира Евтушенкова": Сам Евтушенков называл ситуацию попыткой рейдерского захвата своего нефтяного актива.
ГСУ СКР это не устроило — в ближайшее время следствие планирует заочно арестовать господина Рахимова, уже объявленного в международный розыск, в Басманном суде и добиваться его экстрадиции из Австрии.
Дата: 17.09.2014 Копия в Google