Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Бывший аким Алматы, бывший министр энергетики 69-летний Виктор Храпунов и некоторые его родственники были объявлены в розыск властями Казахстана по обвинению в коррупционных преступлениях.
По их данным, суд признал, что указанный финансист хорошо разбирается в оффшорных компаниях и знает способы, с помощью которых можно скрыть настоящих владельцев каких-либо активов.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

602. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

[NEWSru.com, 10.10.2018, "Великобритания заморозила активы жены отбывающего срок азербайджанского банкира, на очереди — россияне": По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов. Однако сам банкир отрицал вину. [...] В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

603. Офшоры, деньги, три топора.

В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск.
Майдан, СБУ и сепаратизм Одним из бизнес-партнеров Гильфанова является украинский бизнесмен Максим Поляков, в числе активов которого венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап по запуску космических аппаратов ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

604. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В корпорации "ХИМА", например, список активов был уничтожен во время короткого отсутствия аудиторов в офисе компании.
Сам Низомхон Джураев тогда сбежал и был объявлен в международный розыск.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

605. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Как кандидат в президенты от КПРФ отхватил активов на миллиард "зеленью" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 22.01.2018, Фото: "Завтра", РИА "Новости", grudinin.anton, via "Совершенно секретно", Иллюстрации: via "Совершенно секретно ...
Другого жителя совхоза имени Ленина — «лицо кавказской народности» Даpашвили М.С. — объявят в розыск за ограбление гражданина Лифшица А.С. на улице Фестивальной в Москве.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

606. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии.
Она даже могла приказать убить меня" Оригинал этого материала © Радио "Озодлик", Узбекистан, 07.10.2017, Бекзод Ахмедов: Главной ошибкой Гульнары было объявление меня в розыск по линии Интерпола В распоряжении «Озодлика» оказались материалы допроса ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

607. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Испания объявила его в международный розыск в рамках известного «дела русской мафии».
«У меня было несколько встреч с Трабером», — рассказывает Виталий Архангельский, бизнесмен, пытавшийся в конце нулевых купить ряд активов «Группы Трабера».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

608. Киев не уберег Вороненкова.

По его словам, главным образом защита добивалась снятия заочно обвиняемого Дениса Вороненкова с международного розыска, благодаря которому он фактически оказался невыездным с территории Украины.
Могу предположить, что он уехал, прихватив с собой активы, на которые претендовал кто-то другой. В качестве мщения — а, может быть, для того чтобы не дать ему воспользоваться этими активами — его и убили.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

609. Кина не будет!

Кстати, Олег Тетерин также побывал в местах лишения свободы и даже был объявлен в международный розыск.
Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

610. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

"Эта информация может трактоваться как непрозрачная передача актива от одного кармана, приближенной к семье первого лица, в другой", — отмечается в документе. На сегодняшний день эпизод по "Укртелекому" является единственным, по которому начался заочный суд над Януковичем, и который стал основанием для объявления его в розыск по линии Интерпола.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

611. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... 2014 года достигло 6 млрд руб. Еще 29 мая 2015 года прокурор Хосе Гринда запросил у судьи Хосе де ла Мата санкцию на объявление Антона и Геннадия Петровых в международный розыск «после уточнения их местоположения», однако пока это не было сделано ...
... так как он подпадал под амнистию как «защитник Отечества») занял высокий пост в госкорпорации Ростех — стал куратором авиационных активов с выручкой около 350 млрд руб. в год. Крыша Испанские следователи потратили немало сил, чтобы понять степень ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

612. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

После продажи непрофильных активов, на содержание которых у предприятия якобы недоставало средств, за два года у ФГУПа перед теплоснабжающей организацией сформировался долг в десятки миллионов рублей.
По данным "Фонтанки", Карпенко не стал дожидаться меры пресечения и сегодня находится в розыске.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

613. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... в казанском ТЦ, его активы в РФ арестованы Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.04.2015, Разжалованный за "Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Алексей Семин В пятницу Следственный комитет России сообщил об аресте имущества компании «АС менеджмент», владевшей одним из крупнейших в Казани торговых центров — «Адмиралом», и об объявлении в федеральный розыск ее владельца и председателя правления 47-летнего бизнесмена Семина. Арестованы все основные активы бизнесмена — 400 ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

614. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

В свою очередь, следователь сообщил суду, что господин Полонский, обвиняемый в совершении тяжкого преступления, уже несколько месяцев скрывается за границей — 25 июля его объявили в международный розыск.
[...] Между тем еще в мае просочилась информация, что Полонский, находясь в камбоджийской тюрьме, продал все свои активы Роману Троценко.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

615. Сечинские "ВКонтакте".

Когда перепродавали московские активы ЮКОСа, посредничал, убеждая журналистов, что не он стоит за загадочным ООО «Прана» («Ведомости» выяснили, он).
Сотрудники уголовного розыска Центрального района, на которых было возложено поручение, выяснили, что рядом с парадной дома на Конюшенной площади, где он проживает, или на Камышовой, по месту регистрации, его поджидать бессмысленно, так как еще 10 ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

616. Как заВАЛили Деда Хасана.

... дорог, производством водки, пищевых продуктов, переработкой мусора, аптеками и т.д. Практически за каждым финансовым активом тянется длинный криминальный след: прежние владельцы либо убиты, либо спешно уехали за границу, либо «добровольно» отдали ...
Но как только Ровшан получил российский паспорт, прокуратура Азербайджана добилась пересмотра его дела и объявила его в международный розыск.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

617. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

«Гульнара Каримова попыталась решить вопрос привычным для нее силовым давлением и объявила беглого менеджера в международный розыск по линии «Интерпола», тем самым загнав себя в ловушку, — объясняет произошедшее источник CNews.
В пресс-релизе, опубликованном «Телиасонерой», факт покупки активов у Takilant подтверждается, однако речь идет совершенно о других деньгах: там говорится, что компания «заключила соглашение с Takilant Ltd о приобретении 3G-лицензии, частоты и серий ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

618. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

[...] Юлия Беляк и Rolls-Royce Phantom *** "Оказывает давление на правосудие, представляет в суд фальсифицированные доказательства, подозревается в мошенничестве, объявлен в розыск по подозрению в злостном неисполнении решений суда, имеет в ...
По данным Избирательной комиссии Волгоградской области от 2008-2011 годов Михеев О.Л. обладал коммерческим оборотом по принадлежащим ему активов на сумму не менее 1 миллиарда рублей и получал доходы в пределах 800 миллионов рублей.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

619. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Центральный офис компании закрыт, уцелевшие активы ждут покупателей, а члены совета директоров сидят в «Матросской Тишине» по обвинению в вымогательстве у основного акционера.
Владимир Климов занял пост министра экономики Калужской области, а ставшего акционером в 1994 году Илью Хайкина объявили в международный розыск по делу о мошенническом захвате 260 га подмосковной земли.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

620. Кредитные истории.

«Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов. В настоящий момент ведется предварительное следствие и судебное разбирательство. Хорошилов объявлен в международный розыск», — сообщил представитель ВТБ. Никаких устных договоренностей Хорошилова с Пучковым и Левиным не было, настаивает он, Пучков не имеет к Pancia никакого отношения, а представленные суду документы о ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google