Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Он подчеркнул, что никакого согласия Dresdner Bank, который должен выкупить допэмиссю акций Газпромбанка (33% уставного капитала), на эту транзакцию не требуется -- в связи с тем, что немецкий покупатель еще не завершил оценку приобретаемого актива.
Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

642. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

... фонда «Интерприватизация», связанной с присвоением государственных денежных средств в схемах по возврату долгов бывшего СССР, выделении активов за рубеж и оформлении и на подставных лиц (западных адвокатов), неуплате налогов с полученных доходов ...
Вскоре он попал в поле МВД республики, в отношении него было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в международный розыск.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

643. Травля отравителей.

... службы безопасности Юлия Славина, Алексей Найчук, Киев "Контрабандист" Смешко "Биотеррорист" Сацюк В среду генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что в розыск объявлен очередной экс-чиновник из "дореволюционного" руководства Украины ...
По его словам, в активе генпрокурора Пискуна остался только один «козырь» – дело об отравлении Виктора Ющенко.
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

644. Российского экс-министра ждут американские нары.

Как выяснили депутаты, на конец 1999 года активы корпорации Omeka Ltd составляли более 5 млн долларов, из которых лично Адамову принадлежали 3 млн долларов.
Итальянские правоохранительные органы утверждают, что объявили его в международный розыск по линии Интерпола, но на сайтах этой организации данных о нем не появлялось.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

645. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Сегодня дело в отношении Ершова временно приостановлено, он объявлен в федеральный розыск.
Обычно такие «тройки» фирм регистрируют именно в преддверии увода активов, чтобы разбить их формально на мелкие пакеты и избежать таким образом внимания государственных контрольных органов.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

646. Концы в "Озеро Джерби".

Не стоял вопрос и о сокрытии активов, во всяком случае, я ничего не знал об этом.
В прошлом году Кертис старался предотвратить экстрадицию Березовского в Россию, где он был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

647. Теоретик доктор Кукес.

... начали кампанию против ТНК, но не в России, а на новой родине Семена Кукеса - в США. ТНК и ее президент Кукес были обвинены в «насильственном захвате активов, угрозах» и рэкете, который по американским законам является одним из тягчайших преступлений ...
Известно, за последнее время Кукес успел побывать и в Израиле, где по слухам находятся объявленные в розыск крупные акционеры ЮКОСа – Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно…
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

648. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Вскоре Кузнецова и Ботева арестовали, а в отношении скрывшегося Гамзаева постановление об аресте вынесли заочно и объявили его в розыск.
Андрей Андреев категорически отверг даже предположение о причастности к покушению руководителя компании 'Базовый элемент' Олега Дерипаски (именно эта фирма являлась участником сделки по покупке активов компаний Андреева).
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

649. Лукойлово горе.

Потому что тут же появился объявленный в розыск Гагик Бгдоян.
В результате он лишил вкладчиков банка, скорее всего, активов, а не пассивов.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

650. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
Среди активов бизнесмена торговые центры Esentаi Mall, «Алмалы» и бизнес-центр Esentai Tower, строящиеся отели и фитнес-центры в алматинских предгорьях, промышленные предприятия и многое другое.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

651. От гранат к госнаградам.

Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Он получил 15 лет лишения свободы, Шестун утверждает, что дело против него завели в связи с его конфликтом с Подольской ОПГ. Подольская группировка была прекрасно вооружена: «14 мая [1996 года] сотрудники Московского уголовного розыска совместно с ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

652. Офшоры парламентариев.

... Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру ...
Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

653. Корпорация "Навальный".

Басманный суд Москвы 10 февраля объявил Волкова в межгосударственный розыск. Ещё один соратник Навального, Георгий Албуров, как писал RT, имеет свой бизнес в Латвии. *** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

654. Как Сергей Курченко украл ДНР.

До Майдана ему принадлежали активы в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС. Также Курченко владел крупным медиахолдингом UMH group, на Украине издававшим версии «Комсомольской правды» и журнала Forbes, а в России — журналы «Теленеделя» и «Футбол». — В 2013-м состояние Курченко оценивали в 2,4 млрд долларов. Тогда ему было всего 28 лет. — Большая часть активов Курченко после смены власти на Украине была арестована, его объявили в розыск по подозрению в крупных хищениях.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

655. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы ярославского Булгар-банка Сергея Довиденко длилось около двух лет. Банкира задержали в марте 2018 года, когда тот находился в федеральном розыске.
В январе 2017 года Центробанк лишил его лицензии из-за недостоверности отображения в отчетности обязательств перед физическими лицами и из-за низкого качества активов.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

656. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года находится в международном розыске.
До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

657. Интерпол напомнил Георгию Воронину о кастете.

Он находился в международном розыске по ордеру Интерпола Петербурга после того, как в 2008 году городской Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в заказе на убийство компаньона, а суд заочно его арестовал.
Кстати, его имя всплывало и при рейдерской волне 2006–2007 годов и при последующих посадках за захват активов.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

658. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами. Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим господин Чеснов объявлен в розыск ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

659. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... в 33 млрд рублей вследствие вывода активов и передал его на санацию Альфа-Банку. В 2015 году «Балтийский» выиграл у Исаева и его компаний иск по солидарным претензиям на сумму 990 млн рублей. После этого компания, связанная, по мнению участников рынка, с Исаевым, подала заявление о его банкротстве, однако добиться назначения своего финансового управляющего ей не удалось. Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

660. Ни Соломона, ни денег.

... федеральный розыск беглого бизнесмена Соломона Манаширова после того, как он прекратил выходить на связь с правоохранительными органами. По их информации, Манаширов скрывается сейчас в Израиле. Напомним, что на Манаширова-старшего возбудили дело за неуплату налогов. Сумма ущерба государству оценивается в более чем 500 миллионов рублей. Официальные представители СК называют сумму в 90 миллионов. В рамках дела прошли обыски в домах и компаниях семьи, а также в квартире управляющего активами Романа ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google