Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Титова перезаложили.

Следователи объявили г-на Гусинского в розыск, но испанцы в экстрадиции отказали. После серии обысков в офисах «Медиа-Моста» дело его начало стремительно разрастаться и среди прочих появился эпизод об уводе из холдинга активов.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

382. Поправишься - приходи.

В результате г-на Корейшу обвинили в растрате, а г-на Цветкова объявили в розыск. Анатолий Нуреев проходит по этому делу как свидетель. Пока г-н Корейша разбирался со следователями, как говорят милиционеры, г-н Нуреев сумел вывести из-под контроля «Гагарин-Лады» практически все ее активы.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

383. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Без «крабового короля» проходит и другой судебный процесс — по обвинению Кана в организации устранения бизнесмена во Владивостоке в 2010 г. Дело рассматривает Приморский краевой суд. Вести.Ру, 13.03.2023, ""Крабовый король" залег на дно": Сам "крабовый король" давно залег на дно и официально — в международном розыске.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

384. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

Сейчас Неснов объявлен в международный розыск по обвинению в коррупции и его арестовали заочно.
Основное дело о попытке рейдерского захвата активов ГК Merlio направлено в Генпрокуратуру на утверждение.
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

385. Не навоевал, а подарили.

Российский бизнес боялся санкций, а Курченко бояться было уже нечего, Украина объявила его в розыск, и он охотно сотрудничал с ФСБ. Как куратор Украины от ФСБ, Петровский имел с Курченко давние связи, и после бегства бизнесмена эти связи, очевидно ...
Владеют Петровские и 125-метровой квартирой в московском ЖК «Азовский-2» — еще 30 млн в копилку активов.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

386. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчиненных Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен дает указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть средства. СБУ сообщила о подозрении трем фигурантам дела, пятерым — заочно, так как они находятся за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

387. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Борис Зимин "угнал" BelkaCar Сын основателя "Вымпелкома" в международном розыске за хищение акций каршеринга на €47 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.01.2023, Что известно о деле против Бориса Зимина, Фото: ИА "РБК", Иллюстрация: via Forbes ...
Мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH — структура бывшего президента и совладельца Bryanston Group Бенедикта Соботки — обвинила Bryanston Group в убытках из-за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

388. Сергей Курков слег по делу.

... В соответствии с ч. 5 ст. 108 УПК РФ принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударственный розыск ...
В 2016 году Курков объявил о продаже своих активов — коммерческой недвижимости: на продажу были выставлены три торговых центра — ТЦ «Альянс-Атриум», ТЦ «Богема», ТК «Альянс», ТЦ «Альянс-Центральный».
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

389. Пьяная Госдума.

На Чуяна завели уголовное дело и объявили в международный розыск, нашелся он в Черногории.
Павел Федяев Его тётя Светлана Рыбальченко, на которую оформлены основные семейные активы, владеет АО “Сибирский Торговый Дом”.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

390. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Алексей Семин объявлен в федеральный розыск Проживающего во Франции миллиардера обвинили в уничтожении исторического здания в центре Казани Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 18.07.2022, Неуловимый лендлорд: СКР сделал Алексея Семина ...
— Врезка К.ру Forbes.ru, 18.07.2022, "Экс-участника списка Forbes обвинили в повреждении исторического объекта в Казани": Семин — основатель казанской группы компаний ASG, стоимость активов которой превышает, по ее данным, 45 млрд рублей.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

391. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

... бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина ...
В марте 2019 года Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов почти на 400 млн рублей, принадлежащих семье и близким Сенина.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

392. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Генпрокуратура также узнала от сотрудников ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Сергей Петров проводил совещания с руководством компании, давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых ...
... денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него имеется ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

393. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом Экс-депутат Госдумы за незаконное предпринимательство на золотодобыче объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.11.2021, Депутатское золото привело к уголовному делу ...
... руб. Тогда представитель истца Сергей Бочкарев заявил, что депутат Госдумы Сергей Сопчук «шантажировал Генпрокуратуру», направляя в ее адрес обращения, проявляя «беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и тех активов, которыми он располагает ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

394. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... в международный розыск, его заочно арестовали. Чуяну вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). По версии следствия, он может быть причастен к выводу средств из ОФК Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

395. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

В розыске он находился с 2007 года.
Основным инструментом для захвата предприятий и вывода активов стал «Коммерческий банк «Ореолкомбанк», организованный членами ОПС «Уралмаш».
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

396. Константина Жеваго "деолигархизируют".

15 июля в Госбюро расследований сообщили, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск.
Общая сумма поддержки оценивалась в 7 млрд грн., под залог которых киевский миллиардер передал ряд своих активов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

397. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

"Заявитель утверждает, что у него нет судимости и что он еще не объявлен в розыск.
Клюшин просил освободить его из-под ареста, заменив меру пресечения на залог в размере 1,5 млн швейцарских франков, «что соответствует примерно 100% или значительной части его ликвидных активов и 40% его общих активов».
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

398. Василий Головинский арестован для Интерпола.

что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов…
... ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

399. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Активы Утемуратова арестованы в рамках иска «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову. В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

400. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца ВПБ из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году.
Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google