Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка.
В 2002-м задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения эстонского гражданства.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

502. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров.
Нехорошие статьи Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

503. "Дело Могилевича": прокуратура мечется.

*** © "Известия", 08.04.2008 Могилевич стал на пять дней моложе Александр Андрюхин Знаменитый на весь мир российский "комбинатор" Семен Могилевич, задержанный по делу о налоговых нарушениях в парфюмерной сети "Арбат-Престиж", замечен и в подделке ...
Обвинение представляли сотрудники прокуратуры Москвы.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

504. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

ФСКН была создана указом президента в марте 2003 года на базе налоговой полиции.
Генерал пришел вместе с сотрудником ФСКН Михаилом Фоминым и поведал Процкому, что его служба будет контролировать оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ: в силу нечеткости законодательства компании могут заниматься этой деятельностью, не ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

505. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

В доме на Тихвинской случались и аресты: в январе 2006 года прямо в своей квартире задержали 35-летнего гражданина А. — милиционеры инкриминировали ему статью 119 УК РФ (угроза убийством). P.S. На самом деле большая часть этой информации при желании может быть доступна любому интересующемуся гражданину. Ему достаточно только купить базы данных, которые чиновники и сотрудники правоохранительных органов выкидывают на рынок.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

506. Прокурорский дисконт.

2 июля ближайшего соратника Ходорковского — председателя совета директоров «Менатепа» Платона Лебедева задержали по подозрению в хищении 20% акций «Апатита».
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

507. Семья - не рада, Ющенко - не тесть.

По подозрению в обстреле задержали Гончара — согласно информации правоохранительных органов, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудники Славутского рубероидного завода города Острог, где Алексей Хахлев является заместителем директора, рассказывают, что ради нового союза их начальник бросил свою первую жену: “С Татьяной Подолян он встречался еще со школы.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

508. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... на данный момент российская экономика для производителя гораздо более привлекательна, чем эстонская, так как Россия урезала основные налоги настолько, что налоговые расходы, связанные с рабочей силой, по сравнению с Эстонией стали намного ниже ...
Так "UVZ&AVR" для удержания на своем производстве работников вынужден был построить для них дом, предоставив бесплатно двадцати сотрудникам квартиры стоимостью более 50 000 евро, что в 15 раз превысило стоимость жилья на вторичном рынке.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

509. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

(Максимов Геннадий Васильевич – бывший сотрудник центрального аппарата Министерства обороны РФ). Группа документарного обеспечения операций: Тупикин Николай Иванович – управление бэк-офисом всех компаний преступного сообщества, движение финансовых средств, сокрытие доходов от уплаты налогов; Делижанова Татьяна Викторовна – ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

510. Муляжи и "пирамиды".

В Новосибирске в этом году вынесен приговор сотрудникам общественной организации «Эталон», требовавшим от граждан членские взносы в размере $1900. Организаторы пирамиды не найдены. Но, по данным следствия, «урожай» мошенников составил 11 млн руб. В Салехарде в начале года заведены уголовные дела на руководителей компании «Ямальский фондовый центр», которая под предлогом привлечения активов в операции на рынке ценных бумаг собрала с населения более 70 млн руб. В Красноярске задержаны организаторы ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

511. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

В результате вскрыта организованная группа, в которую входят и так называемые бизнесмены, и сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры, налоговой службы.
В сентябре 2004 года в самом центре Москвы милиция задержала машину бывшего офицера-подводника Александра Пуманэ, в которой была обнаружена взрывчатка.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

512. Игра в наперстки.

Когда в управление по налоговым преступлениям г. Чистополь прибыл адвокат, чтобы разобраться с изъятым имуществом и установить личности грабителей в погонах, ему ответили, что, мол, все ушли на фронт, бороться с игроманией, а оставшиеся сотрудники ...
Схожая ситуация сложилась в Зеленодольске, где были задержаны на несколько часов кассиры одного из салонов.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

513. Побег Линшица.

На родине его ждут сотрудники Генпрокуратуры, заочно обвинившей Линшица в отмывании денежных средств.
Налоговые и правоохранительные органы неоднократно предъявляли ему претензии.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

514. УГМК "в законе"?

Судьба завода Увы, в последнее время областное правительство откровенно не устраивает положительная динамика развития «Уралхиммаша» и абсолютно не интересует ни рост налоговых платежей, ни приличный уровень заработной платы, ни кадровая подготовка ...
С завидной периодичностью зампрокурора Грязных «теряет» уголовные дела в отношении сотрудников УГМК, которые в бытность Ахтямова директором «Уралхиммаша» совершили хищения денежных средств и векселей на сумму боле ста миллионов рублей.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

515. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

Летом этого года в издании «Время Новостей» прошла информация о том, что «сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ задержали начальника отдела развития спиртовой и ликероводочной промышленности Министерства сельского хозяйства ...
В конце 90-х годов, будучи директором Минераловодского спиртзавода, Кайшев умудрился довести завод до лишения ряда налоговых льгот за операцию по лжеэкспорту спирта и водки с подделкой таможенных печатей и подписей.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

516. Последний "подвиг" Грефа.

В октябре прошлого года в крупнейшие сетевые предприятия Москвы на бесплатную презентацию было направлено три партии - это 10 тыс. бутылок алкогольной продукции, произведенной в Московской области (это гг. Пушкино и Озеры), которые были задержаны ...
Вместе с Комитетом потребительского рынка Московской области в проверках качества ежедневно участвовало более 30 сотрудников Госторгинспекции, Санэпиднадзора.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

517. Хинштейн отправил запрос в Регистрационную палату.

Завтра пошлю в налоговую", - заявил "Известиям" Хинштейн.
В мае 1999 года журналиста обвинили в использовании подложных документов после того, как он предъявил сотруднику ГИБДД, остановившему его «Форд-Эскорд» за нарушение ПДД на Волоколамском шоссе, спецталон, дающий право не подвергаться милицейской ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

518. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

он вернулся из очередной поездки в ФРГ, а на следующий день его арестовали прямо в аэропорту «Шереметьево-1» при попытке вывоза из страны 34 тысяч долларов США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27 августа 1993 года Хорхе по ...
Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

519. Как заработать на мандате.

Налоговые органы ни разу не обнародовали фактов, говорящих о финансовой нечестности действующего депутата РФ. Не было ни одного не замятого в зародыше разбирательства, связанного с тем, что депутат взял за что-то деньги.
... всех вносимых в законы изменений, — такое под силу лишь олигархическим структурам, имеющим большое влияние в Кремле и Белом доме, или компаниям, чьи руководители связаны личными отношениями с влиятельными сотрудниками этих вершин вертикали власти ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

520. Ярославский офшор.

Во-вторых, кредиты были выделены ряду федеральных структур, в частности Ярославской государственной медицинской академии, для погашения задержанной зарплаты сотрудников.
В свое время Дума Ярославской области приняла решение о предоставлении налоговых льгот ряду коммерческих структур, которые согласно федеральному законодательству могут получить такие льготы только при условии, если они вводят в состав своих ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google