В заключение остановимся на трех наиболее заметных акциях банка - создание ФПГ "Интеррос", открытии дочернего банка в Швейцарии и инициатива Консорциума банков, предложивших кредит правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Как стало известно Newsweek, правоохранительные органы Швейцарии вскоре предъявят обвинения 14 лицам по так называемому делу "Мабетекс".
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
В 1998 году российская Генпрокуратура при поддержке коллег из Швейцарии начала расследовать эти подряды: у силовиков были доказательства того, что Mabetex переводила взятки Бородину, другим чиновникам и дочери Ельцина.
Дата: 08.09.2023
Копия в Google
Не думаю, что поддержка ДНР и ЛНР потребует больших финансовых ресурсов и наши граждане почувствуют ущемление с точки зрения социально-экономического обеспечения их жизни» Под санкциями: ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Украина, Новая Зеландия Активы: дом дочери (Чехия) Сенатор с 2014 года, до этого с 2003 года был депутатом Госдумы.
Дата: 18.10.2022
Копия в Google
Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Также адвокат отстаивает интересы предпринимателей в судах разных странах, прежде всего — Швейцарии. По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, в 2008 году Косарев был адвокатом бизнесмена Константина Михайлова. Он выиграл для него целую серию слушаний, в том числе международных, между мужчинами сложились приятельские отношения. Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на ...
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
Друзья познакомились в середине восьмидесятых годов в Анголе, и сейчас господин Алт входит в руководство зарегистрированной в Швейцарии компании Petroline Swiss AG, которая собирается торговать нефтью и газом и ей открыты счета в Газпромбанке.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Дочери Мельниченко Таре семь лет. Дети вместе с родителями путешествуют по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты: крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
Его жена задекларировала доход 7,2 млн руб. Семья Клишаса владеет участком в Швейцарии площадью 543 кв. м, а также участком для ведения подсобного хозяйства, шестью участками для индивидуального жилищного строительства, участком для жилищного строительства и участком для садоводства в России. Общая площадь задекларированных Клишасом земельных участков в России — 9,4 га. У семьи сенатора три дома и три квартиры в России, а также дом в Швейцарии.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Дочери Мельниченко Таре шесть лет. Дети вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты — крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
Дата: 25.05.2018
Копия в Google
Кстати, стоит напомнить, что в весной прошлого года Азат Перуашев оказался фигурантом громкого скандала в Швейцарии. Как писала щвейцарская пресса, он заплатил 7000 франков лоббистам PR-агентства Burson-Marsteller за продвижение парламентского запроса в Национальный Совет Швейцарии.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Их задержали по запросу властей США. Власти Швейцарии начали собственное расследование, сконцентрировав свое внимание на том, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).
Дата: 02.11.2015
Копия в Google
Сейчас деятельность этой структуры расследуется правоохранительными органами Швейцарии и Швеции, которые подозревают Takilant в связях с Гульнарой Каримовой.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
Много итальянской недвижимости и у жены Павла Масловского (Амурская область) — участок (4,3 тыс. кв. м), жилой, гостевой, гувернантский дома и зимний сад, также у нее квартира в Швейцарии.
Дата: 15.04.2014
Копия в Google
Она также имеет одну треть доли квартиры площадью 250 квадратных метров в Италии и половину дачи (220 квадратных метров) в Швейцарии.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google